REVISIÓN DIRECTIVA DEL SGC 27 de Abril de 2009
ORDEN DEL DÍA Revisión de observaciones de Auditoría Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas Acordar fecha de auditoría interna próxima Presentación de un mecanismo para captura de Acciones Correctivas Estatus de los acuerdos derivados de Revisión Directiva Revisión del desempeño de procesos y conformidad del producto Satisfacción de usuarios Propuesta de eventos que cambien el SGC actual Recomendaciones para la mejora del SGC
OBSERVACIONES DE AUDITORÍA PROCESO OBSERVACIONES SOLVENTADAS DOCUMENTADAS Control del SGC 9 2 Dirección Recursos Humanos 3 Soporte y mtto. de la infraestructura 1 Control Administrativo y financiero Gestión y coordinación de proyectos TOTAL 18 Ver archivo SOLVENTADAS 17%
PRÓXIMA AUDITORÍA INTERNA Se propone del 24 al 26 de junio Objetivo: Seguimiento y cierre de acciones Previamente dar capacitación/actualización a Auditores internos. Revisión de AC abiertas Asesoramiento para cierre de AC Asesoramiento para levantar AC
CAPTURA DE AC, AP Y AM
ACUERDOS DE REUNIONES DIRECTIVAS NÚMERO DE SESIÓN FECHA TEMA ACUERDOS CONCLUIDOS 01 09-Dic-08 Revisión directiva del SGC. Enfoque principal: Indicadores y Satisfacción de Usuarios 6 4 02 28-Ene-09 Revisión directiva del SGC. Enfoque principal: Preparación para auditoria de certificación 03 13-Feb-09 Revisión directiva del SGC. Enfoque principal: Atención de las No Conformidades de auditoria de certificación. TOTAL 14 12 Ver archivo CONCLUIDAS 85%
DESEMPEÑO DE PROCESOS Ver TABLE
SATISFACCIÓN DE USUARIOS Nota: Éste es el último registro que se tiene, es necesario definir con claridad la metodología que se seguirá (Compromiso adquirido por Todos los miembros del Consejo Directivo en la anterior reunión de Calidad. NO SE HA CUMPLIDO.
PROPUESTA DE EVENTOS QUE CAMBIEN EL SGC ACTUAL Lluvia de ideas
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC Inserción del Modelo de Equidad de Género V2003. Integración del Comité de Equidad de Género (entrega de acreditación) Integración de la Comisión de evaluación y vigilancia (entrega de acreditación) Presentación de avances al MEG Aportaciones diversas del comité de calidad