ARMONIZACIÓN SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA), SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ( NTCGP 1000:2009) Siguiente

Por la cual se nombra el representante de la Dirección y equipo MECI Normatividad Resolución 1360 de 2006 Por la cual se nombra el representante de la Dirección y equipo MECI Constitución Política Art. 209 y 269 Ley 872 de 2003 Se crea el Sistema de Gestión de Calidad Resolución 1539 de 2006 Reglamento del Comité Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno Ley 87 de 1993 Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades del Estado. Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno Decreto 4485 de 18 Noviembre de 2009, Actualización norma NTCGP 1000: 2009 Resolución 1359 de 2006 Por la cual se reglamenta el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno Decreto Reglamentario 1826 De 1994 “ Establecer al más alto Nivel jerárquico un Subcomité de De coordinación del Sistema De Control Interno. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 Resolución 1135 de 2005 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno Forjo. Siguiente

Directiva Presidencial No Directiva Presidencial No. 08 incluir en las reuniones periódicas un examen de los informes sobre los Planes de Mejoramiento Resolución 492 de 2009 Se crea Comité técnico de Sostenibilidad contable del Fondo. Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numeral 31 “Adoptar el Sistema de Control Interno y la Función independiente de la auditoria interna Guía de Administración del Riesgos 2009 Circular 03 de 2005 “ Establece lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano Armonización Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad. Decreto 4110 de 2004 “Se reglamenta y adopta la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004 Segunda versión Modelo Estándar de Control Interno mayo de 2009 Ley 489 de 1998 Sistema de Desarrollo Administrativo (Sisteda) Resolución 690 de 2008 “Adoptar la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004 Resolución 142 de 2008 “ Departamento de la Función Publica “Guía para la implementación MECI Rol de las Oficinas de Control Interno Resolución 249 de 2001 por medio del cual “se dicto el reglamento del Subcomité SIGUIENTE

Propósito SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000: 2009 SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998 Propósito Busca unificar criterios en materia de control interno en el sector público, estableciendo una metodología para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación. Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí. Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública. Siguiente

P H V A MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5.1 Compromiso de la dirección. 5.3 Política de Calidad P H V A , 6.2 Talento Humano 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales 5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de Calidad Artículo 17, parágrafo 1 numeral 6, y 10 Artículo 11 Artículo 1 8 6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificación de la realización del producto no conforme, 7.3 Diseño y desarrollo, 7.4Adquisición d bienes y servicios 4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales Literal g 5.6.2 Información de entrada para la revisión. 4. Sistema de Gestión de Calidad,, 4.2 Gestión Documental 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo (excluido) 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8.3 Control del Producto y/o Servicio no Conforme,.8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción preventiva Artículo 17, parágrafo 1 numeral 6, 11 y 12 Articulo 18 4. Sistema de Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión de recursos 6.3 7.2 Procesos Relacionaos con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 satisfacción del cliente 8.4 Análisis de Datos. 5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios, 8.2 Seguimiento y evaluación 8.2-3 Seguimiento y medición de los procesos 5.6.3 Resultados de la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.2 Seguimiento y Medición (incluidos los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4) 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto. Articulo 17 numeral 5 y 12 5.6.2 Información de entrada para la revisión 8.2.2 Auditoria Interna, 8.4 Análisis de Datos 5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva Siguiente

Subsistema Control Estratégico Siguiente

Ambiente de Control COMPONENTE NTCGP 1000: 2009 5.1, 5.3 6.2 S.D.A Artículo 17 Parágrafo 1 Siguiente

Elementos NTCGP:1000 : 2009 P L A N E R Ver FORPO Elementos NTCGP:1000 : 2009 Sistema de Desarrollo Administrativo Código de Ética (Ubicado en Gerencial) Acuerdos y compromisos o protocolos éticos Código del buen Gobierno (Ubicado en Gerencial “Manual de Funciones y Requisitos ( Resolución 832 de 2008) ubicado Página Web. Normatividad) P L A N E R Plan de Capacitación (Ubicado Forponet y Suiteve) 5.1, Compromiso de la Dirección, 5.3 Política de Calidad 6.2 Talento Humano Selección Incorporación y Traslados Internos del Personal (Ubicado en Talento Humano) Ver FORPO Desarrollo del Talento Humano Articulo 17 parágrafo 1 Manual de Inducción (Ubicado en Talento Humano) Programa de Salud Ocupacional (Ubicado en Forponet y Suiteve) Acuerdos de Gestión (Manual del Buen Gobierno) (ubicado en Gerencial) Plan de Bienestar (Ubicado en Forponet y Suiteve) Evaluación del Desempeño Laboral (Ubicado en Talento Humano) Plan estratégico 2010 - 2013 (Ubicado en Página Web – Entidad) ,, Estilos de Dirección Ver FORPO Plan de Acción (Ubicado en Página Web – Entidad) Siguiente

Direccionamiento Estratégico COMPONENTE Direccionamiento Estratégico NTCGP 1000:2009 4,4.1,5, 5.1, 5.2 5.3,5.4.6.1, 6.4, 7.1,7.3 Y 7.4 S.D.A Artículo 17 numeral 7, Artículo 11 Siguiente

P L A N E R Elementos NTCGP 1000:2009 Sistema de Desarrollo Administrativo Planes Específicos (Ubicado en la Forponet y Suiteve) Ver FORPO 4. Sistema de gestión de calidad, 4.1 Requisitos generales, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad, 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación, 6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambienten de trabajo, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.3 Diseño y desarrollo y 7.4 Adquisición de bienes y servicios. P L A N E R Planes y Programas Plan de Compras ( Ubicado Página Web) Misión, visión y Objetivos (Ubicado en la Página Web) Objetivos Específicos (Ubicado en la Suiteve) Plan de Acción (Ubicado en la Suiteve) Modelo de Operación por procesos Modelo de Operación por Procesos Artículo 17 numeral 7 Artículo 11 Ver FORPO Mapa de Procesos Página Web) Estructura Organizacional (Ubicado en la Página Web) Adopta la norma NTCGP 2004 Resolución 690 de 2008 (Ubicado en Página Web normatividad Modificación de la Estructura del Fondo (Decreto 2125 de 2008) (Ubicado en la Página Web - Normatividad) Estructura Organizacional Se Ajusta la Planta de Personal (Decreto 2126 de 2008) Ubicado en la Página Web Normatividad) Ver FORPO Reorganización de los Grupos Internos Fondo (Resolución 523 de 2008) (Ubicado Página Web Normatividad ) Modificación de la Reorganización de los Grupos de Trabajo Resolución 696 de 2008(Ubicado en Normatividad) Siguiente

Administración del Riesgo COMPONENTE Administración del Riesgo NTCGP 1000: 2009 4, 4.1 y 5.6.2 S.D.A Artículo 17 numeral 6, Artículo 18 Siguiente

Informe de Gestión 1 semestre 2010 (ubicado página Web) Elementos NTCGP 1000: 2009 Sistema de Desarrollo Administrativo Ver FORPO P L A N E R Contexto Estratégico Informe de Gestión 1 semestre 2010 (ubicado página Web) 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales (Literal g) diseños y puntos de control y 5.6.2 Información de entrada para la revisión Identificación de los Riesgos Ver FORPO Análisis de los Riesgos Artículo 17 numeral 6, Artículo 18 Mapas de Riesgos ( Ubicado Suiteve) Valoración Políticas de Administración del Riesgo Ver FORPO Manual del Buen Gobierno ( Política de Administración Riesgo) Ubicado página Web normatividad) Siguiente

Subsistema Control de Gestión Siguiente

Actividades de Control COMPONENTE Actividades de Control NTCGP 1000:2009 4., 4.2,7.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.2.3, 8.3, 8.5.2 Y 8.5.3 S.D.A Artículo 17 parágrafo 1 Siguiente

H A C E R NTCGP 1000:2009 Elementos Sistema de Desarrollo Administrativo Las política de Operación (ubicada manual del Buen Gobierno Numeral 6.4.3) Elementos 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2 Gestión Documental, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente,7l2.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5 Producción y Prestación del Servicio, 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 8.2 Seguimiento y medición, 8.2.3 Seguimiento y control de los procesos 8.3 8.Control de Producto y/o servicio no Conforme 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva Ver FORPO Política de Créditos ( Resolución 103 de 2009 ) Ubicado normatividad H A C E R Políticas de Operación Política Derecho de Petición (Resolución 5861 de 2007) Ubicado en normatividad Políticas en informática y sistemas (Circular 011 del 10 de octubre de 2007) Ubicado normatividad Manual de Calidad (Ubicado en Gerencial) Procedimientos Ver FORPO Artículo 17 parágrafo 1 Listado Maestro de Documentos (Ubicado Forponet) Controles Ver FORPO Indicadores Indicadores de Procesos (Ubicado en la Suiteve) Ver FORPO Manual de Procedimientos Manual de Procedimientos (Ubicado en Forponet) Siguiente

COMPONENTE Información NTCGP: 1000:2009 4., 4.1, 4.2, 6.3 7.2, 7.2.1, 7.2.3, 8.2 y 8.2.1 S.D.A Artículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18 Siguiente

H A C E R Elementos NTCGP 1000: 2009 Pagina Web entidad Contáctenos (Buzón de Quejas y Sugerencias) Elementos NTCGP 1000: 2009 Sistema de Desarrollo Administrativo Ver FORPO Entidades de Control Fondo Ubicado en Página Web) H A C E R Información Primaria 4. Sistema de la Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 6.3 Infraestructura 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 Satisfacción del cliente y 8.4 Análisis de Datos. Registro de proveedores, e información de proponentes (Ubicado página Web) Informe de Quejas y Reclamos (Página Web) Informe Balance Contable (Página Web Entidad Planes y Gestión) Ver FORPO SICE ( Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal Informe de Gestión (Página Web Entidad Planes y Gestión Información Secundaria Artículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18 SIIF 2 (Ministerio de Hacienda) Rendición de la Cuenta (Ubicado Entidad Planes y Gestión) Muisca ( DIAN ) Gobierno en Línea y Notinet Tablas de Retención Documental (Ubicado Procedimiento Logística) PILA (Pago de Seguridad Social y Parafiscales ) Sistemas de Información Procuraduría ( Antecedentes Disciplinarios) Contraloría ( Antecedentes Fiscales) SIATH ( Novedades del Personal de la Policía) Ver FORPO Aplicaciones propias (contratación, Venta de Bienes, Créditos, Interventora, Servicios (Mesa de ayuda) Correo Institucional, Aplicativo Linix y Software de Radicación Siguiente

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COMPONENTE Comunicación Pública NTCGP 1000:2009 5.5.3, 7.2, 7.2.3, 7.4, 8.2 y 8.2.3 S.D.A Artículo 17, numeral 11 y 12 Siguiente

Elementos H A C E R NTCGP 1000: 2009 Sistema de Comunicación interna y Externa ( Ubicado en proceso Planeación) Elementos NTCGP 1000: 2009 Sistema de Desarrollo Administrativo Ver FORPO Protocolo para Administrar la Información de la página Web (Ubicado en proceso de telemática) 5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 8.2 Seguimiento y medición y 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Contratación, Créditos, Industrial y venta de Bienes En desuso (Página Web) H A C E R Comunicación Organizacional Planes y Gestión (Ubicado en pagina Web entidad) Rendición de Cuentas ( Ubicado en entidad Noticias) Artículo 17, numeral 11 y 12 Ver FORPO Comunicación Informativa Tramites para Créditos (Ubicado en Página Web) Proceso Contractual (Ubicado en Página Web) Industrial (Ubicado en Página Web) Venta de Bienes (Ubicado en Página Web) Medios de Comunicación Ver FORPO (Atención al Usuario, Conmutador) Buzón de Quejas y sugerencias Ubicado en Pagina Web Siguiente

Subsistema Control de Evaluación Siguiente

COMPONENTE Autoevaluación NTCGP 1000:2009 5.6.2, 7.2, 8.2, 8.2.3, 8.2.4 S.D.A Artículo 17 numeral 12 Siguiente

Elementos NTCGP 1000: 2009 Sistema de Desarrollo Administrativo V E R F C A Resultados de los Indicadores (Ubicados consolidados Suiteve) Ver FORPO Autoevaluación al Control Correcciones y Acciones Correctivas (Ubicados procedimiento Gerencial) 5.6.2 Información para la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y 8.2.4 Seguimiento y medición de producto y/o servicio Modulo de mejoras (Ubicados Suiteve) Artículo 17 numeral 12 Autoevaluación de Gestión Ver FORPO Informe de revisión Gerencial Primer semestre Siguiente

Evaluación Independiente COMPONENTE Evaluación Independiente NTCGP 1000:2009 5.6.2 y 8.2.2 Siguiente

Elementos NTCGP 1000:2009 V E R I F C A Ver Ver FORPO Actas del Comité de Coordinación Control Interno (Ubicado en Forponet – Oficinas – Control Interno – Meci) Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.2.2 Seguimiento y medición Auditoria Interna Ver FORPO Auditoria de Contraloría Siguiente

Planes de Mejoramiento COMPONENTE Planes de Mejoramiento NTCGP 1000:2009 5.6.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3 S.A.D Artículo 17 numeral 5 Siguiente

Elementos A C T U R Sistema de NTCGP 1000: 2009 Desarrollo Administrativo Elementos NTCGP 1000: 2009 A C T U R Plan de Mejoramiento Institucional Ver FORPO Plan de Mejoramiento (Ubicado en la SUITEVE) Plan de Mejoramiento por Procesos Artículo 17 numeral 5 5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva Plan de Mejoramiento Individual Ver FORPO Plan de Mejoramiento Individual (Ubicado en Talento Humano) Regresar a la Primera Diapositiva