REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia Medio Ambiente Junio 2016

CONTENIDOS: Próximas Auditorías. Cumplimiento Indicadores Sistema de Gestión. Pendientes Actualización Sistema de Gestión. Análisis Legal Marzo – Abril. Actualización Normas ISO y OHSAS.

1.- PRÓXIMAS AUDITORÍAS Programa Tentativo AI - Sistema SIGECE: 22-06-2016: 10:00-12:00: Revisión Legal Campamentos. 14:00-15:00: Comunicaciones 15:00-18:00: Gerencia Medio Ambiente. 23-06-2016: 10:00-11:00: Capacitaciones 11:00-18:00: SSO Programa Tentativo - AI Terreno GTS + SSO: 05-07-2016: Vivero Carlos Douglas. 06-07-2016: Laboratorio Biotecnología. Cumplimiento Legal Cartografía. Huerto Semillero (cerca de LA). 07-07-2016: Seguridad y Salud Ocupacional.

1.- PRÓXIMAS AUDITORÍAS Indicador Cumplimiento Auditorías: Nota: Se encuentra pendiente la recalendarización de la Auditoría Interna de Cadena de Custodia FSC.

2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES A. EXTERNAS Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES A. EXTERNAS Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES A. INTERNAS Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES A. INTERNAS Indicador al 09/06/2016: Ver archivo hallazgos

2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITRÍAS EXTERNAS Auditoría Manejo Forestal FSC Proyecto Aysén (Abril 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 01/16 OBS Prevención y control de incendios forestales. OBS-278 2016 GPP C. Rodríguez

2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS INTERNAS Auditoría Cumplimiento Legal (Diciembre 2015 – Enero 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Falta a exigencia de Procedimientos de requisitos Legales. NC-1162 2016 GAP S. Acevedo 2 Administración Predial. NC-1163 GPP J.A. Celhay 3 Observación Falta mantener evidencias de cumplimiento disponibles. OB-0287 GMA P. Herranz 4 Falta mantener evidencia de cumplimiento disponible en faenas de terreno. OB-0288 M. Rojas 5 Falta cumplir exigencia legal. OB-0289 GOF Claudio Rodríguez 6 Falta aclarar en LRLA si se gestiona cuerpo legal. OB-0290 7 Falta aclarar cual es la modalidad transversal de gestión de los requerimientos. OB-0291 SSO F. Pacheco 8 Falta revisar existencia de TC 5. OB-0292 GTS F. Rodríguez J.C. Gutiérrez 9 Falta complementar implementación de requisito legal. OB-0293 10 Producción de Plantas OB-0294

2.- PLANES DE ACCIÓN A ASIGNAR AUDITORÍAS INTERNAS Auditoría Integral Terreno G. Operaciones (Marzo 2016): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 1 NC Menor Indicador de zonas de alto riesgo. NC-1160 2016 2 Resumen disponible evaluación impacto ambiental. NC-1161 3 Observación Reforzar concepto Política SSMAS. OB-279 4 Incorporación IRF riesgos ambientales. OB-280 5 Capacitación conceptos FSC y CERTFOR. OB-281 6 Capacitación temas transversales SIGECE. OB-282 7 Uso de Marca FSC. OB-283 8 Daño árboles residuales. OB-284 9 Distribución de afiches flora OB-285 10 Capacitación AVC 4 y AVC 5 OB-286 Solicitud Sección No Conformidades: Recordar el envío a Gerencia de Medio Ambiente de Simulacros realizados el año 2015 y 2016 para ser ingresados al sistema.

2.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 35 Asuntos Públicos 5 Medio Ambiente 2 Operaciones 24 Patrimonio y Protección 9 Seguridad y Salud Ocupacional 40 Tecnología Silvícola 8 TOTAL: 124 Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Gerencia Medio Ambiente cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso (Gerencia de Administración y Operaciones). Revisar indicador de lectura de documentos.

2.- INDICADOR CUMPLIMIENTO PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS Indicador al 09/06/2016: Solicitud Sección Programa de Objetivos y Metas: Revisar Tareas pendientes por Gerencia. Reasignar Objetivos por cambio de estructura organizacional. Se realizarán reuniones con cada responsable por tarea para revisar evidencia de cumplimiento. Ver archivo programa OyM

3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Pautas de Terreno: Incorporación de temas ambientales de carácter transversal: Procedimiento de Medidas Precautorias AAVC. Procedimiento Pesca, Caza y Cuidado de Especies Amenazadas. Ficha de Capacitación Terreno (FSC, CERTFOR, ISO, OHSAS)

3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN

3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Matrices FIRIA: Se encuentra pendiente la definición del responsable de Matrices FIRIA por proceso para la Gerencia de Operaciones. Procedimiento Derrame de Combustibles: Acordar cierre de No Conformidad:

3.- PENDIENTES ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Revisar Vigencia de Documentos SIGECE: Gerencia de Operaciones y Silvicultura revisar vigencia de documentos cargados en Área de Publicación “Documentos Técnicos y Operacionales”:

4.- ANÁLISIS LEGAL Se encuentra pendiente por parte de las Gerencias, el envío del verificador de cumplimiento de los Requisitos Legales Aplicables, revisados para el mes de Diciembre 2015, Enero y Febrero 2016. Realizar análisis legal del mes de marzo y abril: Análisis legal Diciembre 2015 Análisis legal Enero 2016 Análisis legal Febrero 2016 Análisis legal Marzo Análisis legal Abril