COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Presentación del tema: "COMITÉ DE CONTROL INTERNO"— Transcripción de la presentación:

1 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO RESULTADOS CUARTA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2012

2 ANTECEDENTES

3 Cuarta Auditoria Interna de calidad: 22 – 31 de mayo de 2012.
Tuvo buena acogida por parte de los lideres de los procesos.. Liderazgo a cargo de la Oficina de control Interno. Resultados de la Cuarta Auditoria Interna de Calidad son un requisito para la Revisión por la Dirección. Se cumplió con la metodología establecida por la Norma ISO Se auditaron el 100% de los procesos y el 96% procedimientos (13 procesos y 85 Procedimientos) El alcance de la Cuarta Auditoria Interna de Calidad fue el establecido por la norma ISO/NTCGP 1000, que evalúa los procesos y los seis procedimientos obligatorios (Control de Registros, Control de Documentos, Productos No Conforme, Auditorias, Acciones Preventivas, y Acciones Correctivas)

4 Enfoque de evaluación de la auditoria: detallado y exigente
Apoyo de la Dirección para la capacitación Interna por parte de la oficina de control Interno. Participación de 12 Auditores líderes y 59 auditores de calidad, de todos los niveles jerárquicos y procesos del Instituto, que conocen la organización y sus procesos. Auditorias con actitud ética y respetuosa Alto volumen de trabajo para los auditores y auditados Aprendizaje Organizacional y cambio de cultura en materia de calidad.

5 RESULTADOS

6 NUMERAL 4: DOCUMENTACION DEL SGC
CUMPLIMIENTO NUMERAL 4: DOCUMENTACION DEL SGC Manual de Calidad, Política y objetivos, Control de Documentos y control de registros. Es cumplido por 1 de los 13 procesos (8% del total) Investigación

7 Es cumplido por 4 de los 13 procesos
CUMPLIMIENTO NUMERAL 5: RESPONSABILDAD DE LA DIRECCION Y SOCIALIZACION DE LA GESTION DE LA CALIDAD Socialización, conocimiento, interiorización, Revisión por la Dirección Es cumplido por 4 de los 13 procesos (31% del total) Gestión del Sistema de Desempeño Institucional Programas de Salud Pública Gestión del Talento Humano Gestión Hotelera y Ambiental

8 Solo es cumplido por 3 de los 13 procesos
CUMPLIMIENTO NUMERAL 6: GESTION DE LOS RECURSOS (TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE DE TRABAJO) Gestionar y Proveer los Recursos necesarios para Implementar el SGC y satisfacer los requisitos del cliente Solo es cumplido por 3 de los 13 procesos (23% del total) Programas de Salud Publica Gestión del Gasto Gestión de la Tecnología

9 CUMPLIMIENTO NUMERAL 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO 7.1: PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Planear y desarrollar los procesos para la prestación del servicio de acuerdo con los requisitos Es cumplido por 8 de los 13 procesos (62% del total) Gestión del Sistema de Desempeño Institucional Formación Practica Investigación Programas de Salud Publica Gestión de Tecnología Gestión de Archivo y Documental Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión Hotelera y Ambiental

10 CUMPLIMIENTO NUMERAL 7.2: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinación y revisión de los requisitos del servicio, comunicación con el cliente Es cumplido por 10 de los 13 procesos (77% del total) Gestión del Sistema de Desempeño Institucional Atención Oncológica Especifica Formación y Practica Investigación Programas de salud Publica Gestión Contable Gestión de la Tecnología Gestión de Archivo y Documental Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión Hotelera y Ambiental

11 CUMPLIMIENTO NUMERAL 7.3: DISEÑO Y DESARROLLO
Planeación, entradas, resultados, revisión, verificación, validación, y control de nuevos productos o servicios. (Solo aplica a los procesos de Investigación y programas de Salud Publica) Es cumplido por los 2 procesos (100% del total) Investigación Programas de Salud Publica

12 CUMPLIMIENTO NUMERAL 7.4: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Información para la compra y la verificación de los productos comprados Es cumplido por 10 de los 13 procesos (77% del total) Gestión del Sistema de Desempeño Institucional Atención Oncológica Especifica Formación y Practica Investigación Programas de Salud Publica Gestión Contable Gestión de la Tecnología Gestión de Archivo y Documental Desarrollo del Talento Humano Gestión Hotelera y Ambiental

13 NUMERAL 7.5: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
CUMPLIMIENTO NUMERAL 7.5: PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Control de la producción y prestación del servicio, trazabilidad, propiedad del cliente Es cumplido por 3 de los 13 procesos (23% del total) Gestión del Sistema de Desempeño Institucional Formación y Practica Gestión y Desarrollo del Talento Humano

14 Es cumplido por 5 de 13 procesos
CUMPLIMIENTO NUMERAL 7.6, 8.1, 8.2: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN; MEDICIÓN Y ANALISIS MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, AUDITORIAS INTERNAS, MEDICIÓN DE LOS PROCESOS, MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS Es cumplido por 5 de 13 procesos (38% del Total) Formación y Practica Investigación Programas de Salud Publica Gestión de la Tecnología Gestión Hotelera y Ambiental

15 CUMPLIMIENTO NUMERAL 8.3, 8.4, 8.5: CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, Y MEJORA Determinación e identificación de producto o servicio No Conforme, y Mejora Continua (Acciones Preventivas, Acciones Correctivas) Es cumplido por 6 de los 13 procesos (46% del total) Formación y Practica Investigación Programas de Salud Publica Gestión Contable Gestión de Archivo y Documental Gestión Hotelera y Ambiental

16 CONSOLIDADO NO CONFORMIDADES POR PROCESO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2012

17 CONSOLIDADO NO CONFORMIDADES POR PROCESO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2011 Procesos No conformes por numeral de la Norma Fuente: Consolidado no conformidades AIC 2012

18 ¿QUE SIGUE AHORA?

19 Utilizar los resultados obtenidos para elaborar los planes de mejora
Estos resultados son un insumo indispensable en la revisión por la Dirección; Seguimiento a los planes de mejora (Oficina Control Interno).

20 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!