INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS Bloque II INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS Individuales. Grupales. Contactos de éstos con grupos vinculados al crimen organizado.

Bibliografía consultada “Prevención del crimen organizado – Un enfoque situacional”, Van de Bunt y Van der Schoot (2003). “El continuum crimen-terror: la interacción entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, Tamara Makarenko (2004). “Interrelaciones entre el tráfico ilícito de armas portátiles, el tráfico de drogas, y los grupos terroristas en Sudamérica”, Silvia Cucovaz (1998).

PREVENCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Objetivo: Identificar las oportunidades –indicadores- que facilitan la actividad del crimen organizado PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL: 1. Presencia de blancos atractivos. 2. Bajo nivel de control. 3. Bajo riesgo de aprehensión. EL ESTUDIO DE CASOS REVELÓ QUE HAY PUNTOS DE CONTACTO (que pueden ser interpretados como “red flags” o indicadores) ENTRE EL AMBIENTE LEGAL E ILEGAL.

Prevención del crimen organizado Los indicadores y medidas presentadas en los informes nacionales (3 categorías). Reducir la demanda de bienes y servicios ilegales. Aumentar la capacidad de defensa de los facilitadores. Reducir la disponibilidad de herramientas a disposición del C.O. en el ambiente legal: los documentos falsificados, las personas jurídicas y los servicios financieros. Medidas condicionales: una legislación sin ambigüedades, la eficiencia para hacer cumplir la ley, y el intercambio de información.

PREVENCION CRIMINAL SITUACIONAL TRES FACTORES SITUACIONALES. CONFECCION DE UN MAPA DE PRE- CONDICIONES CAUSALES INMEDIATAS QUE DEBEN CARSE PARA QUE EL CRIMEN SE PUEDA LLEVAR A CABO.

PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL ESTUDIO DE POSIBLES MEDIDAS A APLICAR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SELECCIONADAS EVALUACION DE RESULTADOS Y DISEMINACIÓN DE LAS “BUENAS PRÁCTICAS”

ESTUDIO DE CASOS FACTORES QUE FACILITAN LAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO CONTACTOS ENTRE AMBIENTE LEGAL E ILEGAL SEÑALES DE ADVERTENCIA (“RED FLAGS”) PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS EMPRESAS LOCALES

ESTUDIO DE CASOS EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES LEGALES LA TRANSFERENCIA DE DINERO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REDUCIR LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS ILEGALES SON INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LOS GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO VARÍA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ILEGAL TIENDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LOS FACILITADORES CONTACTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON “FACILITADORES” LEGALES CONOCIMIENTO DE LOS “FACILITADORES” DENUNCIA DE LOS “FACILITADORES” A SUS RESPECTIVOS COLEGIOS

MEDIDAS TENDIENTES A FORTALECER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA y MONITOREO DEL PERSONAL. SECTOR PRIVADO: POSIBILIDAD DE EXCLUIR A COMPAÑÍAS SOSPECHADAS, COMPROMETIDAS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN. USO DE PROFESIONALES: ADVERTIR y CONCIENTIZAR.

REDUCCIÓN DE HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL AMBIENTE LEGAL DISMINUIR LA POSIBILIDAD DEL USO DE PERSONAS E INSTRUMENTOS LEGALES PARA USOS ILEGALES HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS LAVADO DE DINERO

MEDIDAS CONDICIONALES LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN SIN AMBIGUEDADES EFICIENCIA EN LA TAREA DE HACER CUMPLIR LA LEY INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Trabajo práctico BLOQUE II Análisis de los indicadores citados en casos concretos en forma grupal.