es una unidad especializada dela superintendencia de banca y seguros, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ENCARGADO DE ANALIZARTRANSMITIR.

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2 es una unidad especializada dela superintendencia de banca y seguros, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ENCARGADO DE ANALIZARTRANSMITIR INFORMACION PARA DETECCION PREVENCION coadyuvar A la implantación del sistema para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo. LAVADO DE DINERO LAVADO DE ACTIVOS

3 Superintendente de Banca, Seguros y AFP Superintendente Adjunto de Inteligencia Financiera Superintendente Adjunto de Inteligencia Financiera Departamento de Prevención Departamento de Prevención Departamento de Análisis Departamento de Análisis Departamento de Supervisión Departamento de Supervisión Intendente General

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5 QUIES ESTAN SUJETO

6 Desestabiliza la economía del país y promueve la informalidad CONSECUENCIAS Causa el incremento de los precios de los productos

7 Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas, documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente como pitufeo) (7%).

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9 Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas Sustancias. Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas Sustancias. TRAFICO TERRESTRE Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser embalada TRAFICO AEREO Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea sustancias estupefacientes o psicotrópicas. TRAFICO MARITIMO Consiste en aquel que utiliza como medio de transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en conteiner u otros lugares del buque.

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