Encuentro de Universidades Públicas Universidad de Antioquia Experiencias significativas en el diseño e implementación del MECI 1000:2005 y la aplicación de la NTCGP 1000:2004 Abril 11 de 2008 Universidad de Antioquia

Naturaleza jurídica Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Naturaleza jurídica La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que desarrolla el servicio público de la educación superior, organizada como un Ente Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector educativo y al sistema nacional de ciencia y tecnología. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Misión Somos una universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía se compromete con la formación integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación y difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y revitalización del patrimonio cultural. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Visión En el año 2016, seremos la principal universidad de investigación del país y una de las mejores de América Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, líderes en el aporte a la transformación socioeconómica del país, y un auténtico escenario de la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Se estructura alrededor de cinco Temas estratégicos: Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Plan de desarrollo 2006-2016 “Una Universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país” (Acuerdo Superior 332 de noviembre 28 de 2006) Se estructura alrededor de cinco Temas estratégicos: Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Formación humanística y científica de excelencia. Interacción Universidad – Sociedad. Bienestar Universitario. Gestión Universitaria. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Gestión universitaria Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Tema Estratégico 5 Gestión universitaria Orientar la administración de la Institución hacia un sistema integral de gestión por procesos, concibiendo la organización como una red interconectada cuyo fin último es satisfacer las necesidades de los usuarios. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Plan de Desarrollo Institucional 2006 - 2016 Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Plan de Desarrollo Institucional 2006 - 2016 á Desarrollar un modelo de gestión académico – administrativo moderno al servicio de las funciones misionales Objetivo Estratégico 1 Implementar un sistema de gestión integral ajustado a la realidad de la Universidad Meta Desarrollar la cultura de la planeación y del autocontrol Acción estratégica 4 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A 7

Tema 5. GESTIÓN UNIVERSITARIA Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Plan de Acción Institucional 2006-2009   25% 30% 15% % avance del proyecto Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad con el fin de mejorar el desempeño de la Institución 20% 70% 10% Desarrollar e implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 40% Diseñar y proponer un sistema de trabajo por procesos para la Universidad de Antioquia Modernización de la estructura administrativa 60% 100% 1. Implementar un modelo de gestión integral ajustado a la realidad cultural de la Universidad de Antioquia. (Hoy: Proyectos en desarrollo). 2008-2009 2007- 2008 2006-2007 Trienio METAS 2006-2016 Valor Inicio Período Indicador Objetivo específico Programas PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO Objetivo Estratégico 1: Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo moderno al servicio de las funciones misionales. Tema 5. GESTIÓN UNIVERSITARIA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de autoevaluación y acreditación SUGI Sistemas de gestión de la calidad MECI 1000:2005 Otros sistemas Sistema Integral de Gestión INFORMACIÓN BÁSICA DE LA U DE A 9

Sistema de autoevaluación y acreditación Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de autoevaluación y acreditación Acreditación institucional por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 2087 de septiembre 5 de 2003 - 9 años Liderazgo en el proceso de autoevaluación y acreditación de programas académicos LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Aplicación NTCGP 1000:2004 en la U de A. Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Aplicación NTCGP 1000:2004 en la U de A. El artículo 2 de la Ley 872 de 2003 no incluye a los Entes Autónomos Universitarios, como “entidades y agentes obligados” . Sin embargo, la Universidad en la búsqueda del mejoramiento continuo, en su Plan de Acción Institucional tiene como un objetivo implementar un Sistema de Gestión de Calidad, soportado por el modelo de gestión por procesos y articulado con el MECI. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Sistema de Gestión de la Calidad en lo Administrativo Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad en lo Administrativo Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en algunas Dependencias de la Universidad y certificación de sus procesos: Bajo la Norma NTC ISO 9001:2000 Vicerrectoría Administrativa Sistema de Bibliotecas Dirección de Bienestar Universitario Grupo Regional ISO – Facultad de Ingeniería. Bajo la Norma NTC ISO 17025 Algunos Laboratorios LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Nuevo enfoque Sistemas de Calidad por Dependencias Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Nuevo enfoque Sistemas de Calidad por Dependencias Sistema de Calidad Institucional Basado en un modelo de operación por procesos LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Proyecto SUGI - Sistema Universitario de Gestión Integral Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Proyecto SUGI - Sistema Universitario de Gestión Integral Orientado a diseñar un sistema de trabajo por procesos para el logro de los objetivos misionales y la ejecución del Plan de Desarrollo de la Universidad mediante la definición de un Mapa Orgánico de Procesos – MOP y una estructura organizacional, la elaboración del plan para la gestión del Sistema de Información y Tecnología Informática – SITI – y el plan para la asimilación del cambio. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Sistema de Control Interno establecer y desarrollar Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Control Interno Estatuto General Art. 111 Resolución Superior 041 de 1994 Autoriza al Rector para desarrollar el S.C.I. Asigna a la máxima Autoridad la responsabilidad de establecer y desarrollar El S.C.I. Rector Acuerdo Superior 071 de 1996 Resolución Rectoral 4800 de 1994 Consejo Superior Crea la Oficina de Control Interno Desarrolla el Sistema de Control Interno INFORMACION BASICA DE LA U DE A

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Compromiso de la Alta dirección Adopción del MECI Designación Representante Alta Dirección Adopción del Manual de Implementación Acta de Compromiso Jul. de 2005 Resolución Rectoral 21862 Dic. de 2005 Resolución Rectoral 22010 Feb. de 2006 Resolución Rectoral 22639 Jun. de 2006 INFORMACION BASICA DE LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Resolución Rectoral 22557 de 2006 Conformación Equipo institucional MECI Directivo Operativo Evaluador Comité Coordinador de Control Interno Equipo MECI Director de Control Interno y su Equipo Fija políticas y directrices sobre el proceso de diseño e implementación. Asesora, capacita, revisa, analiza y consolida el proceso de diseño e implementación Evalúa el proceso de diseño e implementación INFORMACION BASICA DE LA U DE A

Resultados Informe Ejecutivo Anual Control Interno Vigencia 2007 Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Resultados Informe Ejecutivo Anual Control Interno Vigencia 2007 SITUACIÓN ACTUAL DE LA U DE A

Compromiso de la Alta Dirección Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Compromiso de la Alta Dirección El Comité Coordinador de Control Interno ha hecho un acompañamiento permanente a la adopción del MECI y asumió las veces de Comité Institucional de Calidad con la finalidad de impulsar la integración de estos dos Sistemas para orientar todas las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la administración hacia un Sistema Integrado de Gestión. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A 19

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control El Estatuto General Universitario, concibe los principios como fundamentos orientadores de las actuaciones de los servidores. Se han desarrollado campañas, jornadas y proyectos como expresión de valores universales como la vida, el respeto, la fraternidad y la solidaridad, que son base para la construcción de los compromisos éticos. Abracemos la Universidad Manifiesto para que La Universidad viva LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Dentro del compromiso institucional de la Universidad de Antioquia en su relación con el ambiente y la importancia que este factor conlleva para las generaciones futuras se desarrolló Expouniversidad 2007 - Cambio Climático, Ciencia y Conciencia, donde se llama la atención sobre la idea de no ser sólo observadores sino también coautores de una transformación profunda del orbe. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Responsabilidad Social Universitaria Creación Defensoría de los Derechos Universitarios Comisión de Mejores Prácticas Universitarias LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Plan de cultura 2006-2016. La Universidad de Antioquia reconoce, en el Plan de Cultura, que el propósito de una universidad comprometida con la investigación, con la innovación y el humanismo se tornaría en una meta despojada de sentido si los principales actores, los sujetos humanos vivos y actuantes, quedaran reducidos a fríos cálculos de metas e indicadores meramente cuantitativos. En coherencia con la Constitución Política de 1991 - cultura como fundamento de la nacionalidad y, con ello, la valoración de la multiculturalidad y la plurietnicidad como expresiones de la riqueza cultural del país. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Medición de clima laboral Manual de Responsabilidades y Competencias Plan institucional de incentivos. Programa de bienestar para la comunidad universitaria. Modelo de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Modelo de Competencias RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTÍMULOS E INCENTIVOS SELECCIÓN FORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS Instrumento orientado a la competitividad organizacional, a través del desempeño exitoso de las personas. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Ambiente de Control Plan anual de formación y capacitación institucional. Procesos de selección, inducción, reinducción, capacitación y retroalimentación a la gestión. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Direccionamiento Estratégico Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016. Plan de Acción Institucional 2006 – 2009. Planes de acción por dependencias. Plan financiero. Plan operativo anual de inversiones. Presupuesto general de la Universidad. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Direccionamiento Estratégico LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Administración de Riesgos Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente Administración de Riesgos Mapas de riesgos: Vicerrectoría Administrativa, Dirección de Bienestar Universitario y Sistema de Bibliotecas. Panorama de riesgos Ocupacionales de la Universidad. Proyecto piloto sistema de información geográfico de factores de riesgo. Proyecto: definir un esquema integral de administración de riesgos para la Universidad de Antioquia. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Componente Actividades de Control Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Componente Actividades de Control Acuerdo Superior 351 “Por el cual se estructura el Sistema de Gestión Ambiental y se establece la política ambiental para la Universidad de Antioquia”. Define los objetivos, los principios y los compromisos ambientales de la Universidad . Indicadores del Sistema Universitario Estatal (SUE). Indicadores de Gestión y Estadística Institucional LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Componentes Información y Comunicación Existe un vínculo en el sitio web institucional para la administración de quejas y reclamos, lo cual constituye un medio de información directo de la Universidad con sus servidores y las partes interesadas, LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Componentes Información y Comunicación Sistema de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia Articuló los diferentes medios y dependencias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación: Departamento de Información y Prensa Servicios Audiovisuales Emisora Cultural Publicaciones Página Web LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Medios de comunicación Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Medios de comunicación Página web, agenda cultural, intranet, periódicos, circulares, canal, emisoras, revistas, suplementos, y boletines LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Planes de mejoramiento Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Planes de mejoramiento Procedimiento y aplicativo para el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías tanto internas como externas. Auditorías de control fiscal. Autoevaluación de programas. Acreditación de programas. Autoevaluación institucional. Acreditación institucional. Auditorías internas de calidad, Auditorías de realizadas por la OCI  LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN “El control interno en las entidades públicas: Una estrategia gerencial” Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000: 2005, diploma con una intensidad de 160 horas dirigido a los servidores de la Universidad y de otras entidades Capacitación y orientación en el diseño de la gestión de riesgos a servidores de los procesos del Sistema de Bibliotecas, la Dirección de Bienestar Universitario, la Vicerrectoría Administrativa, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Planeación y el Equipo MECI de la Universidad. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Sensibilización a 1.000 servidores universitarios en el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades del Estado con énfasis en el componente de Administración de Riesgos, por su importancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. LOGROS RELEVANTES DE LA U DE A

Disyuntiva entre lo académico y lo administrativo. Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 La complejidad organizacional de las universidades genera en sí misma, una limitación para la implementación del MECI considerando aspectos como cultura y gobernabilidad. Disyuntiva entre lo académico y lo administrativo. Recientemente se terminó la etapa de diseño del MOP y se dio comienzo a la etapa de implementación, la cual requiere de un periodo de transición del modelo funcional al de procesos. LIMITANTES PARA LA U DE A

Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Limitaciones de tiempo de las funcionarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con el diseño e implementación del MECI. A pesar de los esfuerzos de promoción de la cultura de control, aún no es claro para muchos servidores universitarios la diferencia entre el sistema de control interno y la oficina de control interno. En muchos casos, los servidores universitarios ven en el control un mecanismo coercitivo y no un instrumento para el mejoramiento de la Universidad. LIMITANTES PARA LA U DE A

¡Muchas Gracias! Reconocer lo que hacemos Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 ¡Muchas Gracias!