COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 24 de Junio 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno 5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor 6.Juegos Centroamericanos y del Caribe 7. Instituto Distrital de Artes 8. Rock al Parque 9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales 10. Seguimiento físico y financiero del Sector (lineamientos anteproyecto, consensos metas Plan). Proposiciones y varios

9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales 10. Seguimiento físico y financiero del Sector (lineamientos anteproyecto, consensos metas Plan). TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales

ETAPAFECHA LÍMITE 1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES 3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS ﾺ Enero 31 de 2010 Junio 30 de 2010 Julio 30 de 2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA

Presentación y aprobación por el Comité Sectorial, 23 de diciembre de 2009

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES Insumos - Guía de la Planificación Operativa de la Calidad - Marco normativo para el Deporte - Marco normativo para la Cultura - Polìticas de calidad de cada Entidad - Objetivos de los procesos misionales y estratégicos del mapa de process sectorial - Objetivos sectoriales (aprobados en Comité sectorial del 29 de octubre)

10. SEGUIMIENTO FÍSICO (MAYO) Y FINANCIERO (21 DE JUNIO) Sector Cultura, Recreación y Deporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE ,3% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar 24,2%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO MAYO DE 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Sector Cultura, Recreación y Deporte

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE ,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 21,8%

Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Mayo 2010 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JUNIO 21 DE ,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 21,4%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JUNIO 21 DE 2010 La ejecución aumentó en el mes de mayo al 70,6% causado por el contrato de obras de adecuación y mejoramiento del Estadio El Campín por $ millones. Esta obras fueron requeridas para cumplir con las exigencias para el Campeonato Mundial sub 20 que se celebra en la vigencia 2011.

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, JUNIO 21 DE 2010 Millones $ El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la vigencia 2010

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Región Capital

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD * La meta del Escenario Multipropósito se encuentra en Reisgo ya que se aplazaron los recursos para ese proyecto.

AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JUNIO 21DE ,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 24,5%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JUNIO 21DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JUNIO 21 DE ,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 27,8%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JUNIO 21 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JUNIO 21 DE ,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 32,4%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JUNIO 21 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Canal Capital

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE ,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 34, 7%

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 Lineamientos SHD Circulares No. 009 de Marzo 29/10 y No. 03 de Junio 15/10

Puntos a Tratar 1. Cuota Global de Gasto Indicativo Vigencias Futuras 2011 y 2012 Sector 3. Variación Presupuesto 2009, 2010 versus cuota indicativa Criterios para la Programación del Gasto Cronograma según Circular No. 03 de 2010-SHD

1. Cuota Global de Gasto Indicativo y Preliminar Sector Cultura, Recreación y Deporte

PLAN FINANCIERO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2011, SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE. Fuente SHD cifras en $

2. Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No

Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No Millones Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

3. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota indicativa 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte

3. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota indicativa 2011 Fuente SHD cifras en millones de $ Plan Financiero * Los datos para 2011 son los proyectados en el Plan Financiero para el Sector Cultura Recreación y Deporte

4. Criterios para la Programación del Gasto según Circular No (MARZO) SHD

4. Criterios para la Programación del Gasto Llamado de SHD “Se deberán elaborar presupuestos realistas” priorización Las entidades deben efectuar un ejercicio de priorización del gasto de inversión. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. La asignación del presupuesto 2011 se debe realizar garantizando el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2. Asignar recursos suficientes para mantener las Metas Plan sin aumentar su cumplimiento o dirigir los recursos a las metas que se encuentran en bajo cumplimiento 3. Revisar la importancia estratégica de aquellas metas que se encuentran con bajo cumplimiento, de tal forma que se concentren los recursos en generar impacto a la ciudadanía 4. Garantizar que los bienes, productos o servicios se entreguen a la comunidad durante la vigencia 2011

4. Criterios para la Programación del Gasto 5. Asignar presupuesto para terminar las obras inconclusas. 6. Analizar la pertinencia de las inversiones en diseños, estudios, y/o consultorías de tal manera que se priorice en aquellos que provean a al comunidad de bienes y/o servicios. 7. Orientar la inversión teniendo en cuenta los diferentes instrumentos de Planeación ejemplo. POT, Planes Maestros etc. 8. Atender normas relacionadas con inversión focalizada en Infancia y Adolescencia y Población Desplazada (Visibilizar Poblaciones con Planes de Acción Afirmativas como mujer, género, discapacidad, ruralidad y desplazados. 9. La asignación de recursos en el POAI 2011 se hará únicamente para proyectos que se encuentren debidamente registrados y actualizados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos. 10. Territorialización de la inversión (Criterios de la circular No 009 marzo 2010)

5. Cronograma según Circular No. 03 de SHD

SECRETARIA DE CULTURA – RECREACION Y DEPORTE Plan Estratégico Sectorial Bogotá, Mayo de 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

Qué es? Es un instrumento de apoyo a la planificación y a la gestión sectorial. Establece una serie de estrategias, mecanismos y acciones especificas que direccionan y armonizan la razon de ser de las distintas entidades que componen el sector, articulándola con sus responsabilidades de ciudad establecidas en el Acuerdo 257 de 2006.

JUSTIFICACION Siendo un organismo relativamente nuevo, debido a su nacimiento según el Acuerdo 257 de 2006, en el cuál se consolida el sector Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá, se asigna la directriz de orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital; esta característica junto a la Falta de lineamientos que orienten el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de la gestión sectorial, asi de los procesos estratégicos del sector, generan una necesidad de promover un documento guía de Planificación. PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL

SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Gestion Sectorial en el corto, mediano y largo plazo Formulación y ejecución de políticas sectoriales Definir lineamientos Que orienten

GRACIAS