COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 23 de Diciembre 2009 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 23 de Diciembre 2009 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del quorum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno – Secretaria de Despacho Rendiciòn de cuentas Alcalde con enfoque de derechos Rendiciòn de cuentas Alcalde con enfoque de derechos 5. Seguridad social para creadores y gestores culturales- Dirección de Regulación y Control 6. Sistema Integrado de Gestión Sectorial – Resultados Mesas de Trabajo. 7. Seguimiento fisico y financiero de la inversión sectorial, Lineamientos Informe de Cierre 2009 8. Balance Comité Sectorial 9. Proposiciones y varios

3 TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD 1. Lineamientos Informe de Cierre 2009 Fecha de entrega de información: 15 de enero de 2010 Fecha de publicación del informe del sector 30 de enero de 2010 2. Seguimiento Financiero Diciembre 18 y Físico Noviembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB Canal Capital 3.Proposiciones y Varios

4 1. Lineamientos Informe de Cierre 2009 – Logros de la Entidad en General en 2009 – Descripción de logros alcanzados por Proyecto de inversión. Descripción de Avances Metas de Proyectos de Inversión Descripción de Avances Metas Plan de Desarrollo si aplica. Avances Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre 2009. Descripción de Avances en logros en Materia de Infancia y Adolescencia. – Incluir Matriz de Infancia con corte a diciembre 2009 Descripción de Avances en logros en Materia de Grupos Poblacionales Descripción de los recursos invertidos en las diferentes localidades (Territorialización)

5 2.- Seguimiento Financiero (Diciembre 18)y Físico (Noviembre 30) Sector Cultura, Recreación y Deporte

6 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 18 DE 2009 92% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución 77,1%

7 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado) SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

8 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO A NOVIEMBRE DE 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

10 Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

11 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

12 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

13 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

14 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

15 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 18 DE 2009 91,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución 83,9%

16 El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vigente en inversión incorpora recorte presupuestal del que habla el Decreto 529 del 9 de diciembre de 2009 por $1.020 millones y el ultimo recorte de $1.541 millones. Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DICIEMBRE 18 DE 2009

17 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

18 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A NOVIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

20 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

21 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

22 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

23 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, DICIEMBRE 18 DE 2009 91,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 73,0%

24 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, DICIEMBRE 18 DE 2009

25 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

26 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A NOVIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

27 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

28 Meta4. Según presentación de la Junta Directiva del 18 de diciembre se espera cumplir con el 100% de la programación de la meta. Meta11. Inicialmente el IDRD programó la entrega de 6 equipamientos deportivos y recreativos. 4 de deporte extremo y dos parques metropolitanos.

29 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

30 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

31 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, DICIEMBRE 18 DE 2009 91,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 64,9%

32 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, DICIEMBRE 18 DE 2009

33 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

34 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A NOVIEMBRE Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

35 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

36 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC Meta9. Se apoyó las Pasantías relacionadas con el Patrimonio (23), los Estímulos de Apoyos Concertados en Patrimonio (11), actividades enmarcadas dentro del Mes del Patrimonio y demás que el IDPC ejecute para tal fin. Meta10. Corresponden a los participantes y beneficiarios de las actividades correspondientes a la meta anterior Meta12. Es importante mencionar que no se cumplirá, por demoras en la expedición de la Licencia de Construcción para la Casona de la Media Torta Meta14. Se espera cumplir en Diciembre con la entrega de la casa Fernandez.

37 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

38 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

39 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, DICIEMBRE 18 DE 2009 95,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 86,5%

40 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, DICIEMBRE 18 DE 2009

41 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

42 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A NOVIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

43 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

44 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA La Fundación en el mes de Noviembre superó las metas que programó para la vigencia 2009

45 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

47 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 18 DE 2009 96,3% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 86,1%

48 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, DICIEMBRE 18 DE 2009

49 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

50 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A NOVIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

51 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

52 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE DICIEMBRE Canal Capital

54 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 18 DE 2009 89,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 86,5%

55 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 18 DE 2009

56 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, DICIEMBRE 18 DE 2009 Millones $

57 3. Proposiciones y Varios

58 La Secretaría cabeza del sector tiene a su cargo: El liderazgo en la orientación y formulación de la política sectorial El direccionamiento estratégico del sector y,El direccionamiento estratégico del sector y, El seguimiento a la ejecución de la política sectorial.El seguimiento a la ejecución de la política sectorial. Las entidades adscritas y vinculadas tienen a su cargo: Participación en el proceso de diseño y formulación de la política sectorial y,Participación en el proceso de diseño y formulación de la política sectorial y, Ser actor clave de su ejecución.Ser actor clave de su ejecución. ¿CUÁL ES EL ROL DE LA SECRETARÍA CABEZA DE SECTOR Y CUÁL EL DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS?

59 DECRETO 505 DE 2007 Artículo 4°. Objeto y funciones de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo. Los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo serán la instancia de articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores Administrativos de Coordinación, y el escenario para el seguimiento a su ejecución. Para tal efecto, tendrá las siguientes funciones: 1. Adoptar y formular las políticas del sector. 2. Articular la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales, a cargo de las entidades que integran el sector. 3. Verificar el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y de las que se adopten por el sector administrativo respectivo. Funciones del Comité Sectorial

60 DECRETO 505 DE 2007 Artículo 14°. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Cultura, Recreación y Deporte. El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Cultura Recreación y Deporte estará integrado por el/la Secretario(a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, quien lo preside, por el Director(a) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, por el Gerente(a) del Canal Capital, por el Director(a) de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por el Director(a) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y por el Director(a) del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. La Secretaría Técnica será ejercida por el Subsecretario(a) General de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Funciones del Comité Sectorial

61 Enero:Comité Sectorial Ejecución 2009 y Retos 2010. Febrero:Presentación Avances por parte de cada uno de los Directores Entidades Adscritas y la Vinculada Marzo:Seguimiento Físico y Financiero Abril:Avances del Sector frente al Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. Mayo:Seguimiento Físico y Financiero Junio:Presentación Avances por parte de cada uno de los Directores Entidades Adscritas y la Vinculada y Cronograma de Comités Sectoriales Julio-Diciembre Cornograma de Comité Sectorial

62 GRACIAS