ORDINARIA DE ASOCIADOS XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS MARZO 22 de 2019 Natalia García Marín Gerente Email: ngarcia@fonandi.co

ORDINARIA DE ASOCIADOS INSTALACIÓN DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

ORDEN DEL DÍA LECTURA Y APROBACIÓN Verificación del quórum. Aprobación del orden del día. Elección del Presidente y Secretario de la presente Asamblea. Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación al texto del acta de la XXIV Asamblea General de Asociados. (Dos asociados). Lectura del reglamento interno de la Asamblea y aprobación. Informe de la comisión verificadora del Acta de la XXIII Asamblea General de Asociados. Informe de Junta Directiva y Gerencia año 2018. Informe de Comité de Control Social año 2018. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal año 2018. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018. Proyecto de distribución de excedentes del año 2018. Elección del Revisor Fiscal. Proposiciones y varios.

Por unanimidad se nombran a: 3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. Por unanimidad se nombran a: José Alberto Muñoz Valdés, como Presidente. Natalia García Marín, como Secretaria.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN AL TEXTO DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.   Por unanimidad se nombran a: Adriana Patricia Espitia Rodriguez Cristian David Montaña Rojas

5. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA XXIV ASAMBLEA Y APROBACIÓN   Se aprueba por unanimidad previa lectura de cada uno de los asistentes.

Se lee el siguiente informe: 6. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Se hace lectura del siguiente informe: El acta No. 23 correspondiente a la reunión ordinaria de la vigésima tercera Asamblea General de Asociados de FONANDI, celebrada el día 16 de Marzo de 2018, fue revisada y aprobada para dar cumplimiento al mandato que nos fue encomendado por dicha Asamblea. Firmado por la comisión verificadora: José Fernando Amezquita Sandra Sugey Zapata CC. 94.544.969 CC.43.603.807

GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 7 Y 8. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2018

Es motivo de alegría dirigirnos a ustedes apreciados asociados presentándoles el informe de gestión correspondiente al 2018. Con gran compromiso y dedicación, los asociados, dirigentes y empleados han contribuido de  manera significativa al crecimiento y al fortalecimiento del Fondo de Empleados, como se muestra en el siguiente video:

El Revisor Fiscal presenta el informe y dictamen sin ninguna salvedad. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 2018. El Revisor Fiscal presenta el informe y dictamen sin ninguna salvedad.

10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018. Se presentaron gráficamente de la siguiente manera:

Millones de pesos y porcentaje PASIVOS DICIEMBRE 2018 Millones de pesos y porcentaje

Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018. Por unanimidad se aprueban la siguiente distribución de excedentes:

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES De acuerdo al artículo 22 de los Estatutos Fonandi, la propuesta es la siguiente: EXCEDENTES ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 de 2018 68,997,992 Propuesta distribución de excedentes Reserva protección aportes 20% 13,799,598 Revalorización aportes (IPC año 2018 por aportes) 26,742,837 Fondo de desarrollo empresarial solidario (10%) ley 1391 julio 2010 6,899,799 Aportes amortizados (4%) 2,759,920 Fondos sociales saldo restante de la excedentes 18,795,838 TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR Aportes:$840.969.724*3.18%

COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES EJECUTADOS AÑO 2018 Detalle Valor Saldo final diciembre 31 de 2017 2,056,431 Incremento marzo 2018 (distribución excedentes) 25,090,017 Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2018 27,146,448   Ejecución año 2018 Detalle de cumpleaños para asociados 3,570,200 Kits académico y tarjetas regalo éxito 14,686,899 Boletas de cine 4,490,600 Capacitación empleados - RNBD 714,000 Costo total ejecutado 2018 23,461,699 Saldo final diciembre 31 de 2018 3,684,749

PROYECCIÓN COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES AÑO 2019   Detalle Valor Saldo final a diciembre 31 de 2018 3,684,749 Incremento marzo 2019 (distribución excedentes) 18,795,838 Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2019 22,480,587 Kits académico año 2019 (260*60.000) 15,600,000 Detalle de cumpleaños para asociados (260*15.000) 3,900,000 Capacitación empleados Fonandi 1,000,000 Costo total presupuestado año 2019 20,500,000 Saldo final proyectado diciembre 31 de 2019 1,980,587

12. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Por unanimidad se ratifica a Mauricio Jaramillo Restrepo, como delegado de Serfiscal Ltda.

PROPUESTA DE REVISORÍA FISCAL SERFISCAL La Propuesta de Servicios de Revisoría Fiscal para el período 2019-2020, es de $828.116 más IVA, por doce (12) horas al mes. El valor corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente más IVA.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS Se presentan las siguientes preposiciones y varios: Seccional Ibagué: Estudiar la posibilidad de rebajar la tasa de interés que se está aplicando en este momento para créditos destinados a compra de vehículo, la cual está en 1.1%,  los bancos están ofreciendo tasas hasta del 0.85% para compra de vehículo. La Junta Directiva analizará y estudiará su viabilidad. José Alberto: Felicita a Sandra Sugey Zapata Jaramillo por su excelente gestión y aportes a la realización de la asamblea. Natalia García Marín: Como Gerente del Fondo Felicita y agradece a Sandra Sugey Zapata Jaramillo por todo su apoyo en la gestión. Juliana Gutierrez: Propone destinar de los excedentes un porcentaje para programas de becas.

MUCHAS GRACIAS www.fonandi.co