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Programa para el Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense para la Investigación y Prevención de Delitos Financieros Coordinación de Competencias.

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Presentación del tema: "Programa para el Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense para la Investigación y Prevención de Delitos Financieros Coordinación de Competencias."— Transcripción de la presentación:

1 Programa para el Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense para la Investigación y Prevención de Delitos Financieros Coordinación de Competencias Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Marzo, 2007 Departamento de Diseño División de Desarrollo

2 El Auditor Forense, es un profesional que debe combinar un sin número de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan manejar un equipo de investigación, algunas de ellas se enmarcan en la redacción de informes técnicos y periciales, otras en la planificación del trabajo de campo, el reconocimiento y análisis del marco regulatorio, la investigación per se y los procedimientos de auditoria. Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense Justificación Mapa de necesidades ( ) Los Auditores Forenses, requieren incrementar habilidades y destrezas en combinar aspectos técnicos y legales que le permitan prevenir e investigar delitos financieros (Corrupción, Legitimación de Capitales y los Fraudes Financieros, Contables o Tributarios. Estrategia Educativa ( ) La Auditoria Forense, como herramienta para prevenir fraudes, corrupción y legitimación de capitales requiere del adecuado manejo de los conceptos de cadena causal, cadena de custodia, evidencia, prueba y procedimientos de auditoria El profesional responsable de esclarecer ilícitos económicos, requiere del manejo y combinación de destrezas y habilidades de investigación, técnicas de auditoria e identificación y análisis del marco legal, de modo que los indicios presentados, se conviertan en evidencia irrefutable del hecho o evento investigado. Visión del profesional con notables competencias en Auditoria Forense Detección de necesidades Perspectiva Técnica Perspectiva de Formación Programa para el Desarrollo de las Competencias en Auditoria Forense Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |

3 Objetivos del Programa Dominar los conceptos de Auditoria Forense, Evidencia y Pruebas. Determinar diferencias entre la Auditoria Forense y la Tradicional. Conocer los ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense. Banca y Finanzas Tributario Gubernamental Empresas públicas y privadas Dominar los procesos de análisis de la cadena causal y ejecución de la cadena de custodia. Conocer métodos de criminalística aplicados a los delitos Financieros. Técnicas de Interrogatorios. Dominar los procesos de recolección y documentación de evidencias. Dominar el proceso de redacción de informes técnicos y periciales. Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense

4 El Auditor Forense logrará … Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Identificar y analizar el marco legal sustantivo y adjetivo aplicable a la actividad de la Auditoria Forense y del evento sujeto a investigación Fortalecer sus habilidades identificando, analizando y evaluando riesgos en la investigación forense Adquirir confianza para preparar y enfrentar la investigación, destrezas para mejorar el manejo de equipos de trabajo Mejorar las habilidades y destrezas en la redacción de informes técnicos y periciales Manejar los conceptos y metodología en forma eficiente Identificar, levantar evidencias manejando el proceso de cadena de custodia Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense

5 Estructura del Programa Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Taller de Auditoria Forense Conceptos técnicos / legales de Auditoria Forense Proceso de Auditoria Forense Técnicas de Auditoria Forense Métodos para identificar y analizar la cadena causal Métodos para identificar y analizar marco legal sustantivo y adjetivo de la auditoria forense y de los eventos sujetos a investigación La Auditoria Forense como herramienta preventiva Ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense Los informes técnicos periciales Métodos criminalisticos Técnicas de Interrogatorio CONTENIDOSPARTICIPANTES Profesionales vinculados con la investigación y prevención de delitos financieros (Auditores Internos, Contralores, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Fiscales de Hacienda, Fiscales del Ministerio Público, Expertos del CICPC y GN) Áreas: Pública y Privada (Empresas del Estado. FGR, CGR, CICP, SUNAI, SUDEBAN, ÇSUDECA, SUDESEG, Bolsa de Valores, Casa de Cambio, Productiva, Comerciales, Bancaria y de Servicios). Actividades teóricas Aprendizaje mediante la experiencia, resolución de problemas, análisis de casos, discusiones, trabajo en grupo. ESTRATEGIAS Curso basado en aprendizaje mediante experiencia. ACTIVIDADES A solicitud FECHAS Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense

6 Resultados esperados Al finalizar el taller, el profesional mejorará los niveles de destrezas y habilidades para desarrollar estrategias que le permitan planificar, ejecutar y reportar una investigación de corte forense, mediante el uso de herramientas, técnicas y metodologías que utilizará para identificar y levantar indicios, que posteriormente convertirá en evidencias que durante un juicio serán pruebas que permitirán esclarecer el hecho o evento económico / financiero sometido a investigación. Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense


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