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Estructura del curso El curso consta de 4 módulos de estudio y un total de 18 temas. Cada módulo integra una explicación teórica junto con un acercamiento.

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2 Estructura del curso El curso consta de 4 módulos de estudio y un total de 18 temas. Cada módulo integra una explicación teórica junto con un acercamiento a la realidad del delito económico y la prevención del riesgo financiero. Se aportan datos actualizados sobre las fuentes de información. El curso concluye con tres casos prácticos reales en los que se analiza paso a paso el diseño del delito y el proceso de su detección.

3 Módulos de estudio Derecho y fraude económico Entendiendo la contabilidad Formación empresarial y económica Fuentes de investigación y casos prácticos

4 1. Derecho y fraude económico 1. El proceso judicial ante el fraude. Aportación de pruebas y su análisis desde el derecho civil y penal 2. Derecho mercantil y su aplicación en el fraude 3. La fiscalidad como herramienta del fraude 4. Principales delitos societarios y contra la Hacienda pública 5. Principales delitos en materia de propiedad intelectual e industrial

5 2. Entendiendo la contabilidad 6. Conceptos generales y metodología 7. Análisis e interpretación de la información económica 8. Detección de la manipulación contable

6 2. Entendiendo la contabilidad 6. Conceptos generales y metodología Qué es y para qué sirve la contabilidad La contabilidad en España Cómo presentan las empresas españolas su información contable 7. Análisis e interpretación de la información económica En qué documentos buscar la información Cómo analizarla e interpretarla 8. Detección de la manipulación contable Manipulación contable, ¿porqué surge en la empresa? Caso práctico

7 3. Formación empresarial y económica 9. Nociones de economía 10. La empresa y su financiación 11. Sistema financiero español 12. Riesgos financieros y su prevención 13. Cómo mantenerte informado 14. Delitos económicos y empresariales Delitos en el ámbito de la empresa Delitos económicos y financieros fuera del ámbito de la empresa

8 4. Fuentes de investigación y c asos prácticos 15. Fuentes de información 16. Procedimientos de investigación, casos reales a los que se enfrenta un detective 17. Caso real atendido por el cuerpo de policía 18. Caso real en colaboración con la guardia civil

9 Gracias por su atención!


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