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11 Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias Daniel Bañados M. Setiembre, 2010.

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1 11 Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias Daniel Bañados M. Setiembre, 2010

2 2 InversiónGarantíaInmobiliarioTitularizaciónAdministración Fideicomisos Que ofrecemos al mercado? FIDEICOMISO CONFIANZA PRIVACIDAD PROTECCIÓN ADMINISTRACIÓN CLIENTELAVADOR

3 3 Fideicomiso de Garantía Tipología I Bienes Fondos Ilícitos Sociedad Fiduciaria Fideicomiso de Garantía Certificado de Garantía Respaldo en Fideicomiso Banco 0 Riesgo Crediticio Préstamo Garantizado Deuda no pagada Ejecución de Garantía ó Pago Anticipado

4 4 Fideicomiso de Inversión Tipología II Empresa Fachada Sociedad Fiduciaria Inversión de Excedentes Inversiones Definidas Sin importar rendimientos Liquidación de Inversión & Rendimientos

5 5 AML & Fideicomisos Cual es la clave?

6 6 AML & Fideicomisos Marco Regulatorio: Estándares Internacionales Red global de UIFs Publicación: FIUs in Action Recopilación de casos a nivel global Recomendación 12 (e), 16, 34, Glosario Reporte de actividades sospechosas Información de Fideicomitentes, Fiduciarios y Beneficiarios Bancos Globales, Estándares Globales Conocer identidad de fideicomisarios Conocer quien provee y quien administra los fondos y/o activos Aplicación de un EDD

7 7 Factores de Riesgo Qué considerar al diseñar una Política Interna? KYC, Perfil & Debida Diligencia Determinar fuente de riqueza Origen: Fondos & Activos Relación fideicomitente & beneficiario Destino: Fondos & Activos ¿Cuál es la necesidad real del cliente? ¿Perfil del cliente justifica el fideicomiso? Producto Relaciones con el exterior Cada componente en un país diferente Territorios Complejidad del producto Búsqueda de impunidad y ocultamiento Operativa

8 8 Muchas Gracias! Daniel Bañados M.


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