16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional Valencia. 16 de junio 2009

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Objetivos de la jornada Identificar el proceso de preparación de la Familia Empresaria para superar los conflictos típicos de las interrelaciones FAMILIA & PROPIEDAD & EMPRESA. Identificar los cauces de prevención y solución de estos conflictos. Conocer experiencias de otras empresas en el diseño e implantación de las normas reguladoras de la Familia Empresaria.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Sólo un 30% pasan a 2ª generación. De éstas, un 13% lo hacen a 3ª generación La continuidad de las EF 62% por falta de intereses comunes entre familiares 25% por problemas de armonía familiar 10% por madurez del negocio 3% por situación financiera vulnerable Las causas motivadoras de la no continuidad como E.F., son:

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Dificultad de Armonizar …

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Proceso de Organización de la Familia Empresaria Proceso Objetivos Medios Requisitos Implica: Tiempo Dedicación Recursos Programación Decidir hacia dónde queremos ir Establecer el mapa de ruta Preparar a la familia para prever y gestionar conflictos Información Formación Participación Negociación Decisión Consenso Actitud: Voluntad Confianza Comunicación Generosidad Compromiso Sistema y Metodología

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia REQUISITOS PREVIOS PARA LOGRAR PACTOS DE FAMILIA EMPRESARIA COMPARTIR EL FUTURO DE LA EMPRESA Y DE LA FAMILIA COMPARTIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS FAMILIARES Y EMPRESARIALES AUSENCIA DE CONFLICTOS FAMILIARES (PAZ FAMILIAR)

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia OBJETIVOS CONSENSUADOS DE LA FAMILIA QUE QUEREMOS SER CUALES SON NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD CUALES SON NUESTROS VALORES Y ESTILO PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS SISTEMA DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN VAMOS ESTABLECER SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LA EMPRESA QUE QUEREMOS SER QUE QUEREMOS HACER CUALES SON NUESTROS VALORES EMPRESARIALES SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y REPORTING DE RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL NEGOCIO

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia OBJETIVOS CONSENSUADOS (ACTITUDES) CONSENSUAR INTERESES (no es posible negociar por principios) NADIE APOYA NADA SINO LE APORTA ALGÚN BENEFICIO MI VERDAD NO PRODUCE COMPORTAMIENTOS, SU PERCEPCIÓN DE LA VERDAD ES LA QUE MUEVE A CADA PERSONA

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia 2 pilares fundamentales: Sueño compartido y valores Fuente: Fundación Nexia

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia El Modelo de los tres círculos Fuente: Davis y Tagiuri, 1982

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia ALGUNOS PROBLEMAS TÍPICOS DEL PERÍMETRO FAMILIA A los hijos no se les ve capacitados o interesados para que tomen las riendas del negocio. Es difícil elegir para la sucesión entre un hijo y otro, los Fundadores quieren darles un trato de igualdad. Cómo le digo a mi familia que el familiar que quiere entrar a trabajar, no puede, cuando ya he colocado a otros familiares. Cómo le digo a mi familia que he de prescindir de algún miembro familiar El que, por ser miembro de la familia, tenía que dar ejemplo, es el que más problemas me causa en la empresa. La decisión de incorporar a los yernos /nueras, no fue acertada (si pudiera volver atrás) Antes mis hijos se llevaban muy bien, ahora están todo el día enfrentados y cada uno hace en la empresa lo que le parece. El día que falte esto se va al garete. Qué va a pensar mi familia si consiento que un externo pase profesionalmente a alguno de mis hijos.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia ALGUNOS PROBLEMAS TÍPICOS DEL PERÍMETRO EMPRESA El negocio se desarrolla a través de la intuición del Fundador. Aumenta la plantilla con personas de confianza, que, generalmente provienen de la familia o amigos. Aumenta la actividad, pero no aumenta proporcionalmente los resultados (beneficios). Aparecen disfunciones, baja la productividad. Donde no llega el Fundador, se hace mal o no se hace. Aumentan los costes y el desorden. Aparecen problemas de descontento en clientes Se retrasan las decisiones por falta de delegación de los Fundadores (insisten en controlarlo todo) La gestión es por acontecimientos, sobre la marcha. Los Fundadores comienzan a agotarse, los problemas crecen con la empresa.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia ALGUNOS PROBLEMAS TÍPICOS DEL PERÍMETRO PROPIEDAD Cuándo es el momento adecuado para transferir la propiedad. Es bueno transferir toda la propiedad o sólo una parte, mientras vivan los Fundadores ?. Cómo garantizo que la empresa va ha estar controlada solamente por mis descendientes directos y evito que los cónyuges no puedan intervenir en la propiedad. No todos mis hijos tienen el mismo interés por el negocio, es más alguno de ellos, venderá su parte en cuanto la herede. Cómo puedo ser justo con los hijos y no poner la continuidad de la empresa en peligro ?. Desde que todos tienen participaciones, el Consejo es un desastre, todos quieren influir, buscando su interés personal y no tienen ni idea de lo que es gestionar un negocio.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia FAMILIA Características: Afectividad Trato igualitario Prioridades Mantener la armonía Educar y formar a los componentes Desarrollar la autoestima EMPRESA Características: Economía y racionalidad Trato desigual en función del desempeño Prioridades: Obtener beneficios Formar y desarrollar profesionales Desarrollar habilidades EMPRESA FAMILIAR ZONA DE CONFLUENCIA FAMILIA - EMPRESA A CADA PERÍMETRO HAY QUE DARLE LO QUE PIDE

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL CONSEJO DE FAMILIA FAMILIAEMPRESA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GENERAL/ GERENTE EQUIPO DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA JUNTA GENERAL CONSEJO DE FAMILIA SISTEMA DE COHESIÓN FAMILIAR NORMAS REGULADORES ASAMBLEA FAMILIAR

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Protocolo Familiar I Conjunto de normas acordadas por la Familia Empresaria, que regulan las relaciones entre los tres perímetros del sistema empresarial familiar FAMILIA & PROPIEDAD & EMPRESA, prevé los posibles conflictos y establece los procesos para su gestión y solución. Los Protocolos se establecen partiendo de la situación familiar, empresarial y propietaria real existente en dichos perímetros y proyecta sus soluciones con visión de futuro, al menos para las dos generaciones siguientes. Los Protocolos son únicos y diferentes para cada Familia (no existen dos familias iguales) y sus contenidos suelen revisarse en la medida que varían las características familiares, sociales y empresariales.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Protocolo Familiar II No todos los Protocolos Familiares son iguales. Algunos regulan más el trabajo de los familiares (acceso laboral y remuneración), otros la propiedad (su transferencia y derechos de los socios), otros la exigencia hacia los familiares (información y criterios de decisión), y algunos la sucesión (planificación, comunicación y resolución de conflictos). En base a la confluencia de estas variables, el protocolo se puede clasificar como: de Futuro (centran su atención tanto en introducir orden en la propiedad como en la sucesión), de Gestión (centran su atención en aquellos aspectos que favorecen la profesionalización de las prácticas de gestión), o Patrimonial (centran su atención principalmente en los derechos y deberes de la propiedad)*.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Capítulos típicos de un Protocolo Familiar La estructura típica de un Protocolo Familiar, se corresponde con los tres perímetros del sistema Familiar Empresarial. Familia: En este capítulo se establecen y regulan los acuerdos dirigidos a garantizar la cohesión de la Familia:  Reseña histórica de la Familia Empresaria  Ámbito de aplicación del Protocolo  Objetivos Familiares del Protocolo  Misión, Valores y Reglas de juego de la Familia.  Órganos de Gobierno de la Familia  Relación de los Órganos de Gobierno Familia – Empresa  Sistemas de comunicación y reporting de la Familia

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Capítulos típicos de un Protocolo Familiar Relación Familia & Empresa: Órganos de gobierno de la Empresa. Sistemas de comunicación y reporting a la Familia y a la Propiedad Misión, Valores, Principios y Reglas de juego de la Empresa Incorporación de Familiares a la Empresa Retribución salarial Formación y Planes de carrera de Familiares Procesos de Sucesión en la Gestión Salida de Familiares de la Empresa ( bajas, jubilación, etc.) Empleo de medios de la empresa por los miembros familiares Ayudas de la Empresa a la Familia

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia Relación Familia & Propiedad Consejo de Administración Retribución de los Consejeros Reparto de dividendos Transmisión de participaciones: Fórmulas, Procesos, solución a problemas típicos de transmisión. Garantías de salvaguarda de la propiedad en manos de la familia Fórmulas de garantías para mantener la mayoría de la propiedad Formulas societarias/ fiscales más adecuadas para el gobierno de los negocios y del Patrimonio familiar. Capítulos típicos de un Protocolo Familiar

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia RESUMEN l  La mortandad más alta de las Empresas Familiares viene motivada por la ausencia de normas acordadas y consensuadas por la Familia para prever y resolver los conflictos, típicos y normales, que surgen como fruto de la evolución familiar y empresarial y de la interrelación de la FAMILIA & PROPIEDAD & EMPRESA.  La preparación de la Familia y de la Empresa para resolver estas situaciones, es un proceso en el que “ el sueño “ de la Empresa Familiar ha de ser “compartido”  Eligiendo el momento propicio (no dejarlo para última hora) de paz familiar  Estableciendo objetivos consensuados por todos los familiares

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia RESUMEN ll  Separando los ámbitos de actuación de cada uno de los tres perímetros  Estableciendo sistemas de comunicación de reporting del sistema familia al sistema empresa y viceversa.  Apoyándose en un Profesional externo.

16 junio Valencia El Protocolo familiar como instrumento de planificación del cambio generacional 16 junio Valencia MUCHAS GRACIAS