Metas de Indicadores de Gestión – Perspectiva Financiera – y Ajustes a la Matriz de compensación variable 2014 Junta Directiva N° 109 Febrero 28-2014
Perspectiva Financiera Metas de indicadores financieros máximo nivel 2014 Perspectiva Financiera Indicador Unidad Meta Inf Med Sup Informe a JD Resultado 2013 Utilidad Neta total Mlls. de pesos 90% ppto 1.328 ppto 1.476 110% ppto 1.623 Trim Anual 2,465 Gastos AOM Regulado (Depurados de GMF, indemnizaciones, acuerdos laborales, cálculo actuarial y MOR) 54.711 99,5% ppto 54.437 99% ppto 54.164 51.575 EBITDA Total Depurado (Depurado de GMF, inversiones, indemnizaciones, acuerdos laborales, estudios y proyectos, cálculo actuarial y MOR) 98% ppto 1.850 1.888 102% ppto 1.925 1.791 Utilidad neta SIER 112 124 136 488 Utilidad neta DERIVEX -882 -802 -721 -1.001 No considera negocio de la DIAN
Gerencia Nuevos Negocios Modificaciones solicitadas por la Junta Directiva Componente Indicador Gerencia General % anterior propuesto Desempeño corporativo Utilidad Neta ISA 9% Indice de Cumplimiento de EBITDA 21% Desempeño filial Utilidad neta total XM 6% EBITDA Total Depurado 14% Satisfacción Clientes externos 3% Apreciación de clima organizacional XM Cumplimiento indicadores CREG (1) Crecimiento Margen EBITDA de negocios entrantes en etapa de operación 4% 10% Utilidad neta SIER Utilidad neta DERIVEX Eficiencia Gastos AOM total XM (depurado) 7% 5% Gastos AOM por área (depurado) Plan de desarrollo SPI proyectos máximo nivel XM 8% CPI proyectos máximo nivel XM SPI del portafolio de área CPI del portafolio de área Gerencia Nuevos Negocios % anterior propuesto 8% 12% 6% 16% 3% 5% 28% 20% 9% 17% 10%
Desempeño Corporativo Matriz de compensación variable 2014 Desempeño Corporativo Gerente General Indicador Desempeño filial Crecimiento Desempeño área Eficiencia 30% Gerentes y Directores 20% 50% Plan de desarrollo 40% 0% 12% 7% 11% Hasta 26% Hasta 9% Hasta 18% 4