CONTEXTO ESTRATÉGICO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Servicios Financieros ¿Qué hacemos? Servicios Auditoria Consultoría Sistemas de Gestión Gestión de Riesgos Gobierno de TI Tercerización Industrias Servicios Financieros Sector publico Manufactura Tecnología y Telecomunicaciones Energía

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN SARO SASI SARLAF SAC SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ISO 9001 ISO 14000 ISO 18000 SARM SARC SARG SARL CONTROL INTERNO SOSTENIBILIDAD

Nuestra Oferta Para acompañar a las organizaciones en: Formular o actualizar la estrategia El desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Integral. Contamos con la experiencia, metodologías y talento humano capacitado.

ESTRATEGIA OBJETIVOS METODOLOGÍA TECNOLOGÍA EQUIPO DE TRABAJO ANALISIS DE LOS PROCESOS TABLEROS DE MANDO & DE GESTIÓN MANUALES DE OPERACIÓN Y ENTRENAMIENTO COMPETENCIAS MEJORA & MEDICIONES DIRECTOR DE PROYECTO CONSULTOR PROFESIONAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROFESIONALES

Actualización de la estrategia Auditorias internas Actualización de estructura por procesos y organizacional Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión integrado Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZAR POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN Percepción del cliente Perspectiva de los Directivos Percepción de Colaboradores POLÍTICAS & OBJETIVOS

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE Abordar temas urgentes Implementar sistema de gestión integral Desplegar objetivos estratégicos

PUNTO DE VISTA DE CLIENTES, DIRECTIVOS Y COLABORADORES EJEMPLO

TEMAS URGENTES EJEMPLO

Actualización de estructura por procesos Actualización de las políticas de gestión Actualización de estructura por procesos Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión Actualización de estructura por procesos

Direccionamiento estratégico Necesidades de los clientes Clientes satisfechos PROCESO

Análisis de los Procesos & riesgos Actualización de las políticas de gestión Actualización de estructura por procesos Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión Análisis de los Procesos & riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EASY DOCS ANALIZAR LOS PROCESOS ACTIVIDADES CONTROLES ENTRADAS SALIDAS INDICADORES RECURSOS IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EASY DOCS

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Realizar el análisis SIPOC (proveedor, entrada, proceso, salida, cliente) al proceso seleccionado Validar y actualizar el alcance de los procedimientos a documentar Establecer los requisitos del (los) resultados del proceso. Validar «dueño» o responsable del proceso Optimización del proceso: Determinar los «desperdicios» en el proceso: Tiempos muertos Actividades que no generen valor Controles que no detecten ni prevengan eventos de pérdida Reprocesos Determinar la capacidad del proceso de lograr resultados a conformidad, a la primera vez. PROCESO MEJORADO

ACTUALIZACIÓN DE MAPAS Y MATRICES DE RIESGOS EJEMPLO Matrices de riesgo calificadas y mapas de riesgo inherente para cada proceso

Actualización de las políticas de gestión Actualización de estructura por procesos Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora

EDUCACIÓN BASADA EN ESTANDARES COMPETENTE GUIAS DE ENTRENAMIENTO (EDUCACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES) PERFILES DE COMPETENCIAS Educación basada en estándares Reto propone en su metodología un proceso de transformación de las políticas y procedimientos documentados en guías para desarrollar y calificar las competencias del Equipo de Trabajo del proceso acorde con los objetivos Corporativos y del proceso.

Easy improvement Easy improvement: Administración de la mejora Kit de Herramientas propuestas para adelantar y administrar la mejora continua Easy improvement: Administración de la mejora Mejoramiento: Herramienta que facilita la priorización, análisis de causas y generación de acciones de mejora TECNICAS ESTADISTICAS: Herramienta que facilita el análisis de datos

Easy indicators Diseño de los indicadores Elaboración y carga de las hojas de vida de los indicadores Población de las bases Adecuación de gráficos Análisis, conclusiones y mejora

Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Actualización de las políticas de gestión Actualización de estructura por procesos Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión

Easy audits Programación Planes Administración de hallazgos Herramienta que facilita la programación, planificación y elaboración de informes de ciclos de auditorías Programación Planes Administración de hallazgos Informes del ciclo de auditorias Desempeño de los auditores internos

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EFICACIA OBJETIVOS CONVENIENCIA CLIENTES ENTES DE CONTROL ADECUACION REQUISITOS ISO 9001 NORMATIVIDAD

Certificación del Sistema de gestión de la calidad Actualización de las políticas de gestión Actualización de estructura por procesos Análisis de los Procesos Análisis de riesgos Documentación del sistema & actualización de competencias Implementación Del sistema de gestión Puesta en marcha de medición análisis y Mejora Auditorias internas Revisión por la Dirección del sistema de Gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión Certificación del Sistema de gestión de la calidad Consolidación del sistema de gestión

CERTIFICACIÓN Análisis de documentación Y visita preliminar Cumple Requisitos Solicitud del BANCO Si Auditoría de Certificación I Cumple Requisitos Auditorías de seguimiento anuales Organismo Acreditado otorga certificado Si F No Auditoría Complementaria Acompañamiento del equipo consultor durante las fases de certificación

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN EJEMPLO

EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES Energía Electrificadora de Boyacá Electrificadora del Huila Electrificadora del Meta Electrificadora de Cundinamarca Electrificadora del Tolima ECOPETROL ODL Ramshorn Pacific Rubiales Agencia Nacional de Hidrocarburos Ministerio de Minas y Energía

EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES Agroindustria y Real Molinos Roa S. A. Molinos Flor Huila Del Maíz Ingenio Incauca Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Grasco Bavaria Quala Nacional de Chocolates Plásticos

EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN MÚLTIPLES SECTORES Gobierno Gobernación del Huila Gobernación de Cundinamarca Municipio de Neiva Municipio de Ibagué Municipio de Manizales Municipio de Cali Municipio de Tenjo Municipio de Arauca Instituto Nacional de Vías Agencia Nacional de Infraestructura (INCO) Ministerio de Transporte Empresas Públicas de Neiva Himat Agustín Codazzi Ministerio de Minas y Energía Presidencia de la República SENA DIAN

EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR EN EL SECTOR FINANCIERO Superfinanciera Bolsa de Valores de Colombia Banco Agrario de Colombia S.A. Banco ProCredit Colombia Cámara de Compensación de Divisas de Colombia Findeter Fogafín Finagro Financiera Energética Nacional – FEN Interbolsa Asesorías e Inversiones Corredores Asociados Tribecapital Partners SAI de FCP Tribeca Asset Managemet INC Titularizadora Colombiana

JAIME RODRIGUEZ PACHECO Gerente de Organización y Tecnología Informática Director Nacional de Auditoría de Sistemas Sub Contralor de Informática Director de Proyectos Director de Organización y Métodos Directos de Desarrollo de Software Director de Riesgo Operativo Director de Control Interno Director de Operaciones Director de Investigación y Desarrollo Consultor Líder en implementación de ISO 9000:2008 Sistemas de Gestión orientado por Procesos. Consultor Líder en implementación de AS/NZS 4360:2003 (NTC 5254:2004 equivalente) Sistemas para la Administración de Riesgos Operativos -SARO y, de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT Consultor Líder en implementación de CobIt Management – Gobierno de Tecnología Informática. Consultor Líder en implementación de Seguridad de la Información –ISMS ISO/IEC 27000:2005. Auditor Líder en informática usando CobIT Audit Auditor Interno de Calidad

Carrera 7 No 71-21. Torre B. Piso 13   Avenida Chile Carrera 7 No 71-21. Torre B. Piso 13 Teléfono +57 1 3251148 Bogotá, D. C., Colombia. Jaime Rodríguez Pacheco jrpacheco@reto.com.co Celular 310 2293594 www.reto.com.co