Primera Sesión Ordinaria 2017, de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Formación Social San Francisco de Campeche, Campeche a 11 Abril del 2017

Orden del Día Inicio de sesión y verificación de Quórum. Bienvenida. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 y el periodo Enero - Marzo del 2017. Informe de cierre de actividades de Enero – Diciembre 2016. Informe de avance del Programa Operativo Anual 2017. Solicitud de Autorización para la Actualización del Acuerdo del INDEFOS y del Manual de Contabilidad Especifico del INDEFOS, para análisis de la Junta de Gobierno y su aprobación en su caso. Asuntos Generales. Clausura de la Sesión.

Presentación de Estados Financieros Dictaminados Tercer Punto: Presentación de Estados Financieros Dictaminados 1º Enero – 31 Diciembre del 2016

Estado de Resultados del 1º Enero – 31 Diciembre 2016 Ingresos: Ingresos de gestión: $2´260,765 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: $16´395,489 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Total de Ingresos y otros beneficios $18´656,254 Egresos: Gastos de funcionamiento: $16,049,631 Servicios personales $11,472,229 Materiales y suministros $1,186,995 Servicios generales $3,390,407 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: $32,373 Transferencias internas y asignaciones al sector público Total de gastos y otras pérdidas $16,082,004 Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) $2,574,,250

Balance General al 31 de Diciembre de 2016 Activo Activo circulante: Efectivo y equivalentes $1,626,274 Derechos a recibir efectivo o equivalentes $400,426 Total de activos circulantes $2,026,700 Activo no circulante: Bienes muebles $2,471,069 Activos intangibles $45,000 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -$971,948 Total de activos no circulantes $1,544,121 Total de Activos $3,570,821

Balance General al 31 de Diciembre de 2016 Pasivo Pasivo circulante: Cuentas por pagar a corto plazo $153,047 Total de Pasivos Circulantes Pasivo no circulante: Total de pasivos no circulantes $0.00 Total de Pasivos $153,047

Balance General al 31 de Diciembre de 2016 Hacienda pública/patrimonio Hacienda pública/patrimonio contribuido $783,134 Aportaciones $46,134 Donaciones de capital $737,000 Hacienda pública/patrimonio generado $2,634,641 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) $2,574,250 Resultados de ejercicios anteriores $749,676 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -$689,284 Total Hacienda Pública/Patrimonio $3,417,775 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,570,821

Estado de Resultados del 1º Enero – 31 Marzo 2017 Ingresos: Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $3,245,908.21 Otros Ingresos y Otros Beneficios Ingresos Financieros $248.70 Total de Ingresos y otros beneficios $3,246,156.91 Egresos: Gastos de funcionamiento: $3,305,891.76 Servicios personales $2,536,888.95 Materiales y suministros $200,012.30 Servicios generales $568,990.51 Total de gastos y otras pérdidas Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) -$59,734,85

Balance General al 31 de Marzo de 2017 Activo Activo circulante: Efectivo y equivalentes $468,800.91 Derechos a recibir efectivo o equivalentes $9,165.66 Total de activos circulantes $477,966.57 Activo no circulante: Bienes muebles $3,575,732.59 Activos intangibles $45,000.00 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -$971,947.56 Total de activos no circulantes $2,648,785.03 Total de Activos $3,126,751.60

Balance General al 31 de Marzo de 2017 Pasivo Pasivo circulante: Cuentas por pagar a corto plazo $153,046.57 Total de Pasivos Circulantes Pasivo no circulante: Total de pasivos no circulantes $0.00 Total de Pasivos $153,046.57

Balance General al 31 de Marzo de 2017 Hacienda pública/patrimonio Hacienda pública/patrimonio contribuido $783,133.80 Aportaciones $46,133.80 Donaciones de capital $737,000.00 Hacienda pública/patrimonio generado $2,190,571.23 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -$59,734.85 Resultados de ejercicios anteriores $2,939,590.16 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -$689,284.08 Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,973,705.03 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,126,751.60

Informe de cierre de actividades de Cuarto Punto: Informe de cierre de actividades de Enero – Diciembre del 2016. A.- Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social. B.- Programa para el Desarrollo Municipal. C.- Programa Social Comunitario.

Plan Estatal de Desarrollo A.- Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social Componente: Capacitación para el Desarrollo Social y Comunitario Para el período de Enero – Diciembre del 2016, se programaron 60 cursos de Desarrollo Humano; de los cuales se efectuaron 56 cursos, dirigidos a Servidores Públicos, capacitando un total de 1,364 participantes, en los temas de “Trabajo en Equipo”, “Motivación al Trabajo” y “Sensibilización al Cambio”. Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 1 igualdad de Oportunidades

Acciones por Municipio Enero – Diciembre 2016 Municipios Trabajo en Equipo Motivación para el Trabajo Sensibilización al Cambio Total # A 1.- Calakmul 2 50 43 53 6 146 2.- Calkiní 1 18 24 3 60 3.- Campeche 5 125 85 54 15 264 4.- Candelaria 161 191 513 5.- Escárcega 16 14 46 6.- Hopelchén 21 66 7.- Palizada 67 64 57 8 188 8.- Tenabo 27 23 31 81 Total  17 446 395 406 56 1,364 #: Número de Cursos. A: Asistentes

Componente de Concertación para el Desarrollo Social y Comunitario Para el período de Enero – Diciembre del 2016, Se programó la concertación de 120 Equipos Ciudadanos, logrando concertar 366, Equipos Ciudadanos y Comités de Contraloría Social (SEDESYH), con un total de 3,216 participantes, en los temas de Trabajo en Equipo. Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 1 igualdad de Oportunidades

Acciones de Equipos Atendidos por Municipio Enero - Diciembre 2016 Asistentes 1.- Calakmul 68 720 7.- Escárcega 45 369 2.- Calkiní 23 216 8.- Hecelchakán 9 75 3.- Campeche 50 327 9.- Hopelchén 28 266 4.- Candelaria 55 488 10.- Palizada 11 102 5.- Carmen 53 574 11.- Tenabo 4 34 6.- Champotón 20 85 Total 366 3,216

B.- Programa para el Desarrollo Municipal Componente de Profesionalización del Servicio Público Municipal Para el período de Enero – Diciembre del 2016, Se programaron 36 cursos, efectuándose un total de 50 cursos, dirigidos a capacitar a un total de 929 Servidores Públicos Municipales de 10 Ayuntamientos, en los temas de “Introducción a la Administración Pública”, “Reglamentación Municipal”, “Manuales de Organización”, “Mejores Prácticas Municipales”, “Marco Lógico para la Integración del Presupuesto Basado en Resultados” y “Fortalecimiento de las Haciendas Municipales”. Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 5 Gobierno Eficiente y Moderno.

Acciones de Capacitación por Municipio Enero – Diciembre 2016 Introducción Reglamentación Manuales Plan Mejores Practicas Marco Lógico Videoconferencia Fortalecimiento Municipal Total # A 1.- Calakmul - 1 18 10 2 47 2.- Calkiní 41 38 3 54 36 22 15 5 211 3.- Campeche 14 9 58 4.- Candelaria 84 45 27 7 212 5.- Carmen 8 6.- Champotón 30 68 7.- Escárcega 12 17 63 8.- Hecelchakán 25 28 9.- Hopelchén 13 19 33 138 10.- Palizada 11 11.- Tenabo 26 16 83 228 130 6 108 106 120 60 127 50 929 #: Número de Cursos. A: Asistentes

Componente de Desarrollo Institucional Municipal Para el período de Enero – Diciembre del 2016, se programó la participación de seis municipios, en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, es importante mencionar que se contó con la participación de 10 municipios, que cumplieron con las 4 etapas metodológicas de este Programa. El día 25 de Noviembre del presente año, los Municipios participantes recibieron el “ Reconocimiento de Inicio a la Transformación”, que otorga el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 5 Gobierno Eficiente y Moderno.

Acciones de Capacitación por Municipio Enero – Diciembre 2016. Cursos Participantes 1.- Calakmul 3 37 2.- Calkiní 5 94 3.- Candelaria 46 4.- Champotón 1 15 5.- Escárcega 9 6.- Hecelchakán 2 38 7.- Hopelchén 4 67 8.- Palizada 34 9.- Tenabo 88 10.- UAC Total 28 466

C.- Programa Social Comunitario ( PROSOC ) Subprograma: Agua Potable en Comunidades Rurales (APARURAL). Acciones realizadas Enero – Diciembre 2016 Municipio Participantes Localidades 1.- Calakmul 558 28 2.- Champotón 1,118 4 3.- Escárcega 269 2 4.- Palizada 1,005 5 Total 2,950 39

Subprograma: Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia en Zonas Rurales (PROCAPTAR). Acciones realizadas Enero – Diciembre 2016 Municipio Participantes Localidades 1.- Candelaria 328 6 2.- Carmen 130 3 Total 458 9

Programa para el Desarrollo Municipal Quinto Punto: Informe de Avance del Programa Operativo Anual 2017. Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social Programa para el Desarrollo Municipal Enero – Marzo 2017

Programa Operativo Anual 2017. Componente Metas Trimestre 1 2 3 4 Total Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social Capacitación para el Desarrollo Social y Comunitario 10 20 60 Concertación para el Desarrollo Social y Comunitario Desarrollo Municipal Profesionalización del Servicio Público Municipal 11 44 Desarrollo Institucional Municipal Nota : Las metas son número de cursos

Plan Estatal de Desarrollo Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social Componente de Capacitación para el Desarrollo Social y Comunitario Para el período de Enero – Marzo del 2017, se programaron 10 cursos de Desarrollo Humano; y se efectuaron 24 cursos, dirigidos a Servidores Públicos Municipales, capacitando un total de 609 participantes, en los temas de “Trabajo en Equipo”, “Motivación al Trabajo”, “Sensibilización al Cambio”, “Análisis de Problemas”, “Toma de Decisiones” y “Calidad en el Servidor Público”. ( Anexo 1 ) Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 1 igualdad de Oportunidades

Acciones de Capacitación por Municipio Enero - Marzo 2017 Anexo 1 Municipios Análisis de Problemas Toma de Decisiones Calidad en el Servidor Sensibilización al Cambio Trabajo en Equipo Motivación en el Trabajo Total # A 1.- Calakmul 1 14 12 7 - 3 33 2.- Campeche 2 20 23 24 21 18 9 130 3.- Candelaria 70 69 65 6 204 4.- Carmen 31 95 5.- Hecelchakán 46 51 50 147 5 104 96 103 99 609 #: Número de Cursos. A: Asistentes

Programa para el Desarrollo Municipal Componente de Profesionalización del Servicio Público Municipal Para el período de Enero – Marzo del 2017, se programaron el 11 cursos de Capacitación, efectuándose un total de 15 cursos, dirigidos a Servidores Públicos Municipales, logrando capacitar a un total de 189 asistentes de 10 Ayuntamientos, en los temas de “Hacia una Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal” y “Cobranza Cuenta de Terceros”, (Anexo 2) Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 5 Gobierno Eficiente y Moderno.

Acciones de Capacitación por Municipio Enero - Marzo 2017 Anexo 2 Municipios Hacia una Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal Cobranza Cobro Cuenta de Terceros Total # de Cursos Asistentes 1.- Calakmul 1 9 20 2 29 2.- Calkiní 18 - 3.- Candelaria 17 4.- Carmen 34 5.- Champotón 6 15 6.- Escárcega 8 23 7.- Hecelchakán 8.- Hopelchén 16 22 9.- Palizada 10.- Tenabo 106 83 189 #: Número de Cursos. A: Asistentes

Plan Estatal de Desarrollo Componente de Desarrollo Institucional Municipal En lo relativo al “Programa Agenda para el Desarrollo Municipal”, durante el período de Enero - Marzo del 2017, de acuerdo a nuestro POA se programaron 11 cursos de los cuales se realizaron 3 cursos denominados “Diagnostico de la Agenda B1, Desarrollo Económico” capacitando a un total de 29 Servidores Públicos Municipales, de tres ayuntamientos. (Anexo 3 ) Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 Eje Estratégico 5 Gobierno Eficiente y Moderno.

Acciones de Capacitación por Municipio Enero - Marzo 2017 Anexo 3 Municipios Número de Cursos Asistentes 1.- Campeche 1 17 2.- Champotón 4 3.- Hopelchén 8 Total 3 29

Sexto Punto: Presentación del Reglamento Interno y el Manual de Contabilidad Especifico del INDEFOS, para análisis de la Junta de Gobierno y su aprobación en su caso.

Séptimo Punto: Asuntos Generales 1.- Donación del vehículo Volkswagen. 2.- Disposición final de los bienes muebles a la SAIG. 3.- FOGARCAM, aun en proceso de entrega al Fondo Campeche.

Gracias por su asistencia.