DEFENZA NACIONAL INTEGRANTES: Josue Sanchez Sullca Herencia salcedo

Presentación del tema: "DEFENZA NACIONAL INTEGRANTES: Josue Sanchez Sullca Herencia salcedo"— Transcripción de la presentación:

1 DEFENZA NACIONAL INTEGRANTES: Josue Sanchez Sullca Herencia salcedo
Carlos DOCENTE UNIVERSITARIO:

2 TRAFICO ILICTO DE DROGAS
UNiDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Lavado de activos Lavado de dinero

3 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ANALIZAR TRANSMITIR es una unidad especializada dela superintendencia de banca y seguros, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ENCARGADO DE INFORMACION PARA DETECCION LAVADO DE ACTIVOS PREVENCION LAVADO DE DINERO A la implantación del sistema para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo. coadyuvar

4 Unidad de inteligencia financiera fue creada por la ley Nº 27693
Su objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Créase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que también se le denomina UIF-Perú, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; con pliego

5 ¿Cuales son sus funciones y facultades principales de la UIF-Perú?
Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, y en general a toda Empresa del Estado, quienes están obligados a proporcionarlos bajo responsabilidad. Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales y/o solicitar, recibir, analizar y compartir información, a solicitud de autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en casos que se presuman vinculados a actividades de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las acciones correspondientes en el ámbito nacional. La UIF-Perú cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la persecución del delito de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo

6 Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Superintendente Adjunto de Inteligencia Financiera Intendente General Departamento de Prevención Departamento de Análisis Departamento de Supervisión

7 NUMERO DE INFORMES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REMETIDOS ANUALMENTE

8 LAVADO DE ACTIVOS Son 32 grupos de sujetos obligados que incluyen:
El sistema financieros, de seguros y AFPs El sistema bursátil. Los casinos, sociedades y casa de juego. Los joyeros. Los notarios. La compra venta e divisas. Las casa de empeño y empeño. Las empresas de comprar y venta de vehículos, naves, y aeronaves. Las empresas de construcción inmobiliaria Otros señalados por ley. LAVADO DE ACTIVOS Es un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. QUIENES ESTAN SUJETO

9 CARACTERISTICAS Asume perfiles de clientes normales.
«Profesionalismo" y complejidad de los métodos.

10 ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
PRIMERA ETAPA. COLOCACIÓN DE LOS BIENES O DEL DINERO EN EFECTIVO SEGUNDA ETAPA. FRACCIONAMIENTO O TRANSFORMACIÓN TERCERA ETAPA. INVERSIÓN, INTEGRACIÓN O GOCE DE LOS CAPITALES ILÍCITOS

11 TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVOS.
Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo Complicidad de un funcionario u organización Complicidad de la banca Mezcla de dinero ilícita con la capital de una empresa legal Compañías de fachada o de portafolio Compraventa de bienes o instrumentos monetarios Contrabando de efectivo

12 Transferencias bancarias o electrónicas
Transferencias inalámbricas o entre corresponsales Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación” Garantías de préstamos

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15 Desestabiliza la economía del país y promueve la informalidad
LAVADO DE DINERO Desestabiliza la economía del país y promueve la informalidad El lavado de dinero es un conjunto de actividades realizadas con el fin de ocultar o disfrazar el origen de dinero o recursos que se generan de actividades criminales. CONSECUENCIAS Causa el incremento de los precios de los productos

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17 Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas, documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente como pitufeo) (7%).

18 Reporte estadístico de UIF abril 2012

19 Trafico ilícito de drogas

20 TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas Sustancias. TRAFICO TERRESTRE Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser embalada TRAFICO AEREO Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves o aeronaves públicas o privadas, para que transporten vía aérea sustancias estupefacientes o psicotrópicas. TRAFICO MARITIMO Consiste en aquel que utiliza como medio de transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en conteiner u otros lugares del buque.

21 Nuevas modalidades de trafico ilícito de drogas
existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.

22 TRFICO ILICITO DE DROGAS COMOAMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL
Es el fuente de financiamiento del terrorismo La presencia de mafias de narcotraficantes hace que exista ajuste de cuentas neutralizando la seguridad nacional. Tiene como potenciales consumidores a la población peruana que en futuro menor pueda llegar a ser delincuente que estabilice la seguridad interna.

23 En lo social Afecta gravemente la salud
Incrementa los niveles de violencia

24 En el ámbito político y de gobernabilidad
Atenta contra el estado de derecho y la democracia Debilita la soberanía del Estado Restringe la plena vigencia de los derechos humanos

25 En el ámbito económico Desalienta el crecimiento y desarrollo económico Crea una economía inestable y supeditada a los vaivenes de del mercado de la droga

26 En lo ambiental La deforestación
La erosión y desertificación del suelo La contaminación del cursos del agua

27 El ultimo Informe de unidad de inteligencia financiera
Del mes de marzo al abril del 2012 Es algo alarmante que el delito que financia a la inestabilidad del orden interno haya crecido y acupe el primer lugar en este informe de la unidad de l a inteligencia financiera de SBS

28 LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Ante la amenaza de expansión de las mafias de trafico de sustancias ilícitas, la lucha contra este delito lo realiza la policía nacional.

29 DINANDRO Es la dirección especializada de la policía nacional del Perú que cumple las funciones de : Planear y ejecutar las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú. Investigar y denunciar a las personas dedicadas a la producción y comercialización de drogas, desvío de insumos químicos y lavado de activos. Realizar acciones de inteligencia que permita la destrucción de los laboratorios clandestinos de elaboración de droga y el hallazgo de cultivos de amapola. Realizar acciones de interdicción terrestre, helitransportada, fluvial y lacustre. Asumir el control y la seguridad para que el personal del proyecto especial CORAH realice las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.

30 Gracias por su atención