Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09.

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1 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09

2 I.Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Reunión. II.Lectura y, en su Caso, Aprobación del Orden del Día. III.Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. IV.Desarrollo de los Negocios del Puerto. V.Recomendaciones del Comisario. VI.Solicitud de Acuerdos al Consejo de Administración. VI.Informe del Director General. VII.Informe del Seguimiento de Acuerdos. VIII.Asuntos Generales. I.Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Reunión. II.Lectura y, en su Caso, Aprobación del Orden del Día. III.Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. IV.Desarrollo de los Negocios del Puerto. V.Recomendaciones del Comisario. VI.Solicitud de Acuerdos al Consejo de Administración. VI.Informe del Director General. VII.Informe del Seguimiento de Acuerdos. VIII.Asuntos Generales.

3 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios Primer Trimestre 2009 CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Existen 31 Contratos de Cesión Parcial de Derechos. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Existen 11 Contratos de Servicios Portuarios.

4 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09

5 ARRIBO DE TRANSBORDADORES Y CRUCEROS AL PRIMER TRIMESTRE 2009 20082009 TransbordadoresCrucerosTransbordadores Cruceros Arribos PasajerosCargaArribosPasajeros Arribos PasajerosCarga ArribosPasajeros TOTAL8981,029377,43967,4917844,254315,89167,509

6 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Granel Agrícola Mineral de Hierro Fertilizante

7 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Superficie Aportada de Fondeport42,044.19 m 2 Superficie Vendida36,986.00 m 2 Disponible1,527.12 m 2 Calles y Vialidades3,431.07 m 2

8 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Visitas conjunta con clientes potenciales en el estado de chihuahua, para el acarreo de minerales, llantas usadas y chatarra. Se llego a un acuerdo para transportar granos procedentes del sur de Sonora y del centro-sur de Sinaloa, para el año que entra, una vez que este terminada la infraestructura necesaria para descargar y almacenar el grano. Visitas conjunta con clientes potenciales en el estado de chihuahua, para el acarreo de minerales, llantas usadas y chatarra. Se llego a un acuerdo para transportar granos procedentes del sur de Sonora y del centro-sur de Sinaloa, para el año que entra, una vez que este terminada la infraestructura necesaria para descargar y almacenar el grano.

9 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Aun no se termina los trabajos de la pasarela y ampliación de sala de espera, hay intereses en los espacio para venta de comida, artesanías, renta de autos y entretenimiento. Se proyecta una nueva línea de transbordadores (Topolobampo-La Paz), requieren muelle de atraque, oficinas administrativas, patio de operaciones. Aun no se termina los trabajos de la pasarela y ampliación de sala de espera, hay intereses en los espacio para venta de comida, artesanías, renta de autos y entretenimiento. Se proyecta una nueva línea de transbordadores (Topolobampo-La Paz), requieren muelle de atraque, oficinas administrativas, patio de operaciones.

10 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 *Se asistió al Sea Trade de Miami en Marzo, donde se logro la atracción de tres nuevas líneas: Oceania (2010), Royal Caribean y V.Ships Cruise (2011). *La línea Carnival pretende arribar para el 2010 aun sin confirmar. *A la fecha se han recibido 10 cruceros y se cancelo 1 por la contingencia sanitaria. *Se asistió al Sea Trade de Miami en Marzo, donde se logro la atracción de tres nuevas líneas: Oceania (2010), Royal Caribean y V.Ships Cruise (2011). *La línea Carnival pretende arribar para el 2010 aun sin confirmar. *A la fecha se han recibido 10 cruceros y se cancelo 1 por la contingencia sanitaria.

11 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 UbicaciónCentro del Edo. De Sinaloa Producción 2,000 Ton/Diarias Potencial2,000,000 Ton. ExportaChina Embarques40,000 Ton / mensuales Inicio OperacionesJulio 2009 Minerales Mina San Jose (Hierro) UbicaciónCentro del Edo. De Sinaloa Producción 1,500 Ton/Diarias Potencial2,000,000 Ton. ExportaChina Embarques40,000 Ton/mensuales Inicio de OperacionesSeptiembre 2009 Mina Las Álvarez (Hierro) UbicaciónNorte del Edo. De Sinaloa Producción 4,000 Ton/Diarias Potencial4,000,000 Ton. ExportaChina Embarques40,000 Ton/mensuales Inicio OperacionesSeptiembre 2009 UCO México (Hierro) FloritaFluoruro de Potasio UbicaciónNorte del Edo. De Chihuahua Producción 500 Ton/Diarias PotencialDesconocido. ExportaJapón-Corea del sur Embarques5,000 Ton/mensuales Inicio de Operaciones Septiembre 2009

12 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Gráneles Agrícolas: TRIGO.- se pueden captar por Topolobampo 200,000 toneladas aproximadamente proveniente del sur de Sonora (Mayo-Junio). El trigo seria de exportación principalmente al Mediterráneo y Norte de África. Para la atracción de esta carga, es necesario contar con los siguiente: *Ferrocarril *Infraestructura para descarga de ferrocarril *Cilos o bodegas especializadas para almacenar granos *Equipo especializado de carga al buque *Licitación de una terminal de gráneles Agrícolas Gráneles Agrícolas: TRIGO.- se pueden captar por Topolobampo 200,000 toneladas aproximadamente proveniente del sur de Sonora (Mayo-Junio). El trigo seria de exportación principalmente al Mediterráneo y Norte de África. Para la atracción de esta carga, es necesario contar con los siguiente: *Ferrocarril *Infraestructura para descarga de ferrocarril *Cilos o bodegas especializadas para almacenar granos *Equipo especializado de carga al buque *Licitación de una terminal de gráneles Agrícolas OrigenFrontera Norte Cd. Juárez, Chih. DestinoVietnam, China, Japón, Corea del Sur Volumen15,000,000 Embarque10,000 Ton/mensuales Inicio OperacionesAgosto 2009 Llantas Usadas OrigenCd. Juárez, Chih. DestinoVietnam, China, Corea del Sur VolumenDesconocido Embarque30,000 Ton/mensuales Inicio OperacionesNoviembre 2009 Pedacería de llantas CHATARRA.- Origen: Frontera Norte Destino: Asia Contenedores CHATARRA.- Origen: Frontera Norte Destino: Asia Contenedores

13 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 ESTUDIOS: *El 29 de Mayo se recibió el Análisis del Mercado de Clientes y Competidores de Carga del Puerto de Topolobampo. *Estudio de Maniobrabilidad, ya se cuenta con el, se integrara a las Reglas de Operaciones, y se dará inicio a la asignación del contrato de prestación de servicios de remolques. Estudio de Cabotaje de Maíz (análisis de las ventajas económicas de transportar por vía marítima el Maíz producido en el estado de Sinaloa a las áreas de consumo. LICITACIONES: *Basculas: en proceso. *Instalaciones para recepción y venta de fertilizantes: En proceso. *Módulos de Usuario: En proceso ESTUDIOS: *El 29 de Mayo se recibió el Análisis del Mercado de Clientes y Competidores de Carga del Puerto de Topolobampo. *Estudio de Maniobrabilidad, ya se cuenta con el, se integrara a las Reglas de Operaciones, y se dará inicio a la asignación del contrato de prestación de servicios de remolques. Estudio de Cabotaje de Maíz (análisis de las ventajas económicas de transportar por vía marítima el Maíz producido en el estado de Sinaloa a las áreas de consumo. LICITACIONES: *Basculas: en proceso. *Instalaciones para recepción y venta de fertilizantes: En proceso. *Módulos de Usuario: En proceso

14 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 RECOMENDACIONES DEL COMISARIO

15 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 V.1 OPERACIONES SOCIALES DEL EJERCICIO 2008. V.2 CAPITALIZACION DE TRANSFERENCIAS DE LA FEDERACION RECIBIDAS AL AMPARO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION. V.3 SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2010. V.4 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL COBRO DE UNA TARIFA PROMOCIONAL POR EL SERVICIO DE EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO. V.5 PRESENTACION DEL INFORME EJECUTIVO Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA FIRMA DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS JFGA, CONTADORES PUBLICOS ASESORES, S.C. V.6 PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE DE INFORMATICA. Solicitud de Acuerdos al Consejo de Administración

16 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 V.7 SOLICITUD PARA LICITAR UN AREA UBICADA EN LA ZONA DE LOS TERRENOS GANADOS AL CERRO DE LAS GALLINAS.CERRO V.8 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL COBRO DE UNA TARIFA PROMOCIONAL POR EL SERVICIO DE MANIOBRAS. V.9 SOLICITUD DE CANCELACION DE ACUERDO DE REFERENCIA CA-XLV-8(3-XII-04). V.10 SOLICITUD DE CANCELACION DE ACUERDO DE REFERENCIA CA-LI-16(28-IV-06). V.11 SOLICITUD DE CANCELACION DE ACUERDO DE REFERENCIA CA-LX-2(28-III-08). Solicitud de Acuerdos al Consejo de Administración

17 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09

18 20082009POA Movimiento de Carga Comercial Enero-Marzo 2009 Miles de Toneladas

19 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Movimiento de Tipo de Carga Enero-Marzo 2009 Miles de Toneladas

20 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Tipo de Trafico de Carga Comercial Enero-Marzo 2009

21 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Movimiento Total de Carga Enero-Marzo 2009 Miles de Toneladas

22 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Arribo de Embarcaciones Enero-Marzo 2009

23 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Carga Manejada por Diferentes Terminales Enero-Marzo 2009 Miles de Toneladas

24 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Obra Publica Enero-Marzo 2009 Miles de Pesos

25 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Situación Operativa

26 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2009 Miles de Pesos

27 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Estado de Situación Financiera Principales Rubros del Activo Cifras al 31 de Diciembre 2008 y 31 de Marzo 2008 Miles de Pesos

28 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Estado de Situación Financiera Principales Rubros del Pasivo y Capital Cifras al 31 de Diciembre 2008 y 31 de Marzo de 2009 Miles de Pesos

29 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Estado de Resultados Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2008 y 2009 Miles de Pesos

30 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Estado de Resultados Principales Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2008 y 2009 Miles de Pesos

31 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Estado de Resultados Principales Egresos Del 01 de Enero al 30 de Marzo 2008 y 2009 Miles de Pesos

32 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Situación Operativa

33 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 SITUACION ADMINISTRATIVA Enero-Marzo 2009 Contratación de Obra Publica y Adquisiciones

34 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. El comité celebro 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinarias SITUACION ADMINISTRATIVA Primer Trimestre

35 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09

36 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-XLV -2 Se autoriza al Director General para que, siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, solicite a la Dirección General de Puertos y ante las instancias correspondientes, la ampliación del recinto portuario en aproximadamente 2,676.32 hectáreas, superficie señalada en el plano presentado al consejo y que certificará el secretario, y derivado de esa ampliación, modifique el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las reglas de Operación del Puerto 03-XII-04 Con oficio 7.3.1146.09 de fecha 04/05/09, la Dirección General de Puertos, envió al Departamento Jurídico de la SCT el proyecto de acuerdo para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-XLIX -8 03-XII-04 Se autoriza al Director General para que siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, inclusive con los lineamientos correspondientes y previa opinión de la Dirección General de Puertos, celebre contrato de cesión parcial de derechos con Varadero L. Bercovich e Hijos, de S.A. de C.V., por una superficie aproximada de 280 m² de frente de mar, que incluya: vigencia de 20 años, con opción de prórroga de 19 años, una contraprestación mínima del 12% más IVA, sobre el valor del avalúo elaborado por la CABIN, actualizable anualmente conforme al INPC; una inversión mínima de 95 mil pesos y generación de 11 empleos directos e indirectos, fianza de garantía de la inversión consistente en 10% del valor de la misma, por adjudicación directa. En virtud de que el representante de Varadero L. Bercovich e Hijos, S. A de C. V., no presentó el proyecto de inversión y de la antigüedad del acuerdo, se está solicitando su cancelación mediante acuerdo CA-LXV-11 (23-VI-09).

37 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-XLIX-8 Con fundamento en los artículos 60 de la ley Federal de las Entidades Paraestatales y 30, fracción VI, de su Reglamento, respecto de las áreas ocupadas irregularmente, los comisarios recomendaron en su opinión al informe de autoevaluación correspondiente al ejercicio 2002: Realizar las acciones que procedan a fin de concluir con la regularización de 6 ocupaciones irregulares presentadas en el Informe al Consejo. Por otra parte se tiene conocimiento que existen terrenos ocupados por empresas que no cuentan con concesión de la SCT y/o contrato de cesión parcial de derechos, y de núcleos de población que en conjunto suman 68,667 m 2. 2-IX-05 No se tiene avances, debido a que el Ayuntamiento no ha hecho la reubicación del Ejido. CA-LI-16 Se autoriza al Director General para que cumpliendo con la normatividad vigente, y a petición de la empresa Desarrollo Turísticos de Topolobampo, S.A. de C.V. proceda a iniciar la licitación de una Área aproximada de 3,449.30 m² del poligonal C con 45.06 metros lineales de frente de mar ubicado al costado sur del solicitante, con el fin de construir, operar, explotar una marina turística. 28-IV-06 En virtud de que a la fecha no ha regularizado su situación jurídica respecto del contrato de cesión parcial de derechos que tiene celebrado con la entidad, no será posible asignarle el área adicional solicitada, por lo que se está solicitando la cancelación de éste con el acuerdo CA-LXV-12 (23- VI-09)

38 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LVIII-10 Con fundamento en el articulo 20 de la Ley de Puertos y la Condición Vigésima Segunda, fracción I, del Titulo de Concesión, a petición de partes, se autoriza al Director General, iniciar los tramites para llevar a cabo una Licitación Pública Nacional para prestar el servicio de báscula, mediante una Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones. 21-IX-07 Con oficio SE-10-096-2009-324, la COFECO autorizó llevar a cabo el concurso publico nacional API/TOPO/INSTBAS/01/09, para el servicio de pesaje del recinto portuario. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-LVIII-12 Con fundamento en el artículo 58, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se autoriza al Director General para que cobre a Desarrollos Turísticos de Topolobampo, S.A. de C.V., por un período de 48 meses contado a partir de octubre de 2007, una contraprestación mensual del 7.5% sobre el valor del avalúo respecto del contrato de cesión parcial de derechos que tiene celebrado con la API, plazo después del cual, nuevamente se le cobrará el 9% por dicha contraprestación mensual. La anterior autorización quedará condicionada a que la misma cesionaria pague a la API el adeudo por el período de diciembre de 2006 al mes de septiembre de 2007 por $591,567.50, por concepto de contraprestación, más su actualización e intereses, y a que inicie la ejecución de su proyecto a más tardar en el mes de octubre del presente año. 21-IX-07 Derivado del incumplimiento al contrato se inicio con el procedimiento de revocación y se está en espera de que la Dirección General de Puertos, dicte resolución administrativa del juicio de revocación del registro del contrato.

39 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LIX-4 Se autoriza al Director General para que siempre observando la normatividad vigente y cuando así proceda, con la resolución de la Dirección General de Puertos, celebre: 1. Contrato de Cesión Parcial de Derechos, con Sociedad Cooperativa Prestadora de Servicios Turísticos Recreativos, Trayler Park y Pesca Deportiva Naucoop, S. de R.L., por asignación directa, respecto de una superficie de 3,329.74 m 2, y una contraprestación mensual de $6,685.40 más I.V.A., cantidad que deberá actualizarse anualmente conforme al INPC, con vigencia de 20 años y una fianza de garantía de cumplimiento por el monto correspondiente a una anualidad; 2. Contrato de compraventa con reserva de dominio, con Sociedad Cooperativa Prestadora de Servicios Turísticos Recreativos, Tryler Park y Pesca Deportiva Naucoop, S. de R.L., respecto de una superficie de 1,714.88 m 2 a un precio de venta de $388.40 m 2, lo que hace un monto total de $666,059.40 M.N. 30-XI-07 La regularización del área federal ya se llevo a cabo, quedando pendiente el pago del terreno que ocupa de FONDEPORT. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS

40 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LIX-5 Se autoriza al Director General para que, con estricto apego en la normatividad aplicable celebre: 1. Contrato de cesión parcial de derechos con Olga Zapata Vázquez, con vigencia de tres años, respecto de una superficie de 164.115 m 2, con una contraprestación mensual del 7.5% sobre el valor del avalúo maestro. 2. Contrato de cesión parcial de derechos con Felipe Zapata Vázquez, con vigencia de tres años, respecto de una superficie de 153.904 m 2, con una contraprestación mensual del 7.5%, sobre el avalúo maestro. 3. Contrato de Cesión Parcial de Derechos con Adela Vázquez Zapata, con vigencia de 3 años, respecto de una superficie de 508.001 m 2, con una contraprestación mensual de 7.5% sobre el valor del avalúo maestro. 4. Contrato de Cesión Parcial de Derechos con Felipe Zapata Vázquez, con vigencia de 3 años, respecto de una superficie de 463.331 m 2, con una contraprestación mensual de 7.5% sobre el valor del avalúo maestro. 5. Contrato de Cesión Parcial de Derechos con Juan de dios Vázquez Zapata, con vigencia de 3 años, respecto de una superficie de 500.339 m 2, con una contraprestación mensual de 7.5% sobre el valor del avalúo maestro, asimismo incluir una superficie de 50 m 2 que utiliza como punto de venta de mariscos, con vigencia de 3 años, con una contraprestación mensual del 12% sobre el valor del avalúo maestro. 30-XI-07 No se tiene avances, debido a que no se cuentan con áreas fuera del recinto para su reubicación. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS

41 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LX-2 28-III-08 Con fundamento en el artículo trigésimo tercero, fracción VIII del Estatuto Social, se instruye al Director General para que, atienda la recomendación: En relación con la recomendación relativa a que: Los Pilotos no cuentan con permiso para prestar el servicio de pilotaje en el puerto; en su momento la Secretaria de Comunicaciones y Transportes les otorgó un certificado de competencia, el cual vence cuando el profesionista se retira por edad. La Entidad refiere que este es un problema nacional y a quien le compete es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se recomienda que dicha Secretaría se pronuncie sobre el particular. En virtud de la imposibilidad de obtener el criterio de la Dirección General de Marina Mercante y de que no es competencia de la API en resolver este asunto, se solicita la cancelación de éste mediante acuerdo CA-LXV-13 (23-VI-09). CA-LX-3 28-III-08 Con fundamento en el artículo trigésimo tercero, fracción VIII del Estatuto Social, se instruye al Director General para que, atienda la recomendación: La Ley de Puertos y el Titulo de Concesión, refieren que es motivo de rescisión de los contratos no cumplir con las obligaciones contractuales, por lo que se solicita, en el caso Concepción Lafarga Niebla, se informe sobre las acciones realizadas por la Entidad para lograr la regularización correspondiente y/o, en su caso, las gestiones ante la Dirección General de Puertos, conducentes a la cancelación y baja de sus registros Con oficio API.DG-106/09, del día 31 de marzo del 2009, se le solicitó a la DGP, que entregue el bien a la Entidad por parte de la autoridad portuaria ya que no se presentó ningún recurso por la contraparte. Con fecha 23 de Mayo del 2009, se presentó demanda mercantil ejecutiva en el juzgado 5to. De distrito, bajo número de expediente 08/2009-4B. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS

42 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LXI-8 27-VI-08 Con fundamento en el artículo 20 y 51, fracción III, de la Ley de Puertos y la Condición Vigésima Primera del Titulo de Concesión, se autoriza al Director General, iniciar los tramites para adjudicar de manera directa un contrato para la prestación del Servicio de Remolque en el Puerto de Topolobampo. El día 8 de mayo de 2009, se recibió el Estudio de Maniobrabilidad y los certificados que avalan a los funcionarios que tomaron la instrucción en Star Center. El documento se mando a traducir a una institución certificada, para posteriormente integrarse como un anexo a las Reglas de Operación del Puerto. Una vez integrado a las Reglas de Operación, se iniciará la adjudicación del contrato de remolques. CA-LXI-9 27-VI-08 Con oficio API.DG.188/09, del 12 de mayo de 2009, se ingresaron a la COFECO, los documentos del concurso público nacional API/TOPO/INST/01/09, con acuse de recibido, el día 14 de mayo de 2009. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Puertos, trigésimo cuarto, inciso b) de los estatutos sociales de la entidad, así como en la demás normatividad aplicable, se autoriza al Director General para que a petición de partes, inicie el proceso de Licitación de un área aproximada de 15,500 m 2, ubicada en los patios del muelle de contenedores, que comprende de manera integrada una bodega, cobertizo, oficinas, estacionamiento y área de maniobras, para el movimiento de fertilizantes. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS

43 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LXII-4 19-IX-08 Se presentaron los documentos a la DGFAP, bajo el oficio APITOPO-DG-132/09, con fecha 30 de abril de 2009, para una nueva revisión y aprobación. Con fundamento en los artículos 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 103 de su Reglamento; así como 58 fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se autoriza al Director General a realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, vía de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, para la creación de una plaza-puesto de Subgerencia de Tecnologías de la Información, nivel NB1 y tres plazas operativas (2 Coordinador de Operaciones y 1 Auxiliar de Seguridad, ambas nivel 10). La creación de estas plazas se encuentra prevista en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio 2008 autorizado por un importe de $1,100,000.00. También, se autoriza efectuar los movimientos compensados costo asociable a plaza consistentes en la cancelación de la Jefatura de Departamento de Informática, nivel OC1, para crear tres plazas operativas (2 Auxiliares de Tráfico Marítimo y 1 Auxiliar de Mercadotecnia, ambas nivel 8). INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-LXII-9 19-IX-08 Con oficios Nos. SSFP/408/072-SSFP/408/DHO 0195,312.A.DSTEC.-526,307.A.10.-567,312.A.DSTEC.- 555 y 307.A.10.-584, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública se dieron a conocer la aprobación para la creación de cuatro plazas de las siete que comprendía el trámite. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Puertos, trigésimo cuarto, inciso b) de los estatutos sociales de la entidad, Vigésimo Segundo del Titulo de Concesión así como en las demás normatividad aplicable, se autoriza al Director General para que a petición de parte inicie el proceso de Licitación de la bodega ubicada a un costado de la Terminal de Transbordadores dentro del recinto portuario, con una superficie aproximadamente de 220.36 m 2, que se utilizará como almacén de refacciones, accesorios y oficinas, por la que se cobrará una contraprestación el 12% anual sobre el valor de avalúo de dichas instalaciones.

44 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LXIII-13 12-XII-08 Se turnaron los documentos, el día 31 de Marzo, a la Dirección de Privatización y Procesos Corporativos, para su revisión, comentarios y una vez aprobados enviarlos a la COFECO. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Puertos, trigésimo cuarto, inciso b) de los estatutos sociales de la entidad, así como en la demás normatividad aplicable, se autoriza al Director General para que, a petición de partes, inicie el proceso de Licitación de los módulos para usuarios ubicados en el patio de contenedores, a un costado de la báscula No. 2, para el uso de oficinas, fijando una contraprestación del 12% sobre el valor de avalúo de dicha área. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-LXIII-11 21-XIII-08 Con fundamento en el articulo 34 inciso b) del estatuto social,de la entidad, se autoriza al Director general para que lleve a cabo celebración de un Convenio Modificatorio al contrato de cesión parcial de Derechos y Obligaciones, de la empresa Productos Pesqueros de Topolobampo, SA de CV. Para que realice la permuta del muelle marginal y un área de patios de esta empresa que suman una superficie total de 4,089.05 m2, a cambio de una superficie con las mismas dimensiones de m2, de los terrenos ganados al Cerro de las Gallinas Productos Pesqueros de Topolobampo, esta en la mejor postura de continuar con esta negociación, una vez que estén disponibles las áreas.

45 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LXIV-1 07-IV-09 Se están atendiendo dichas recomendaciones, de las cuales se informa en el reporte de seguimiento de las mismas que forman parte integral de esta carpeta en el apartado VII. Con fundamento en los artículos 60 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 30, fracción VI de su Reglamento, se tiene por presentado el documento que contiene la opinión de los comisarios de la sociedad, respecto del informe de desempeño de la entidad durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2008, formulado por la Dirección General de Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., y se instruye al Director General, para que dé estricto cumplimiento de las recomendaciones hechas, e informe de sus resultados en la próxima sesión de consejo. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-LXIV-2 07-IV-09 Se han ejercido recursos durante el primer trimestre en pagos de anticipos de obra pública, con el fin de iniciar la ejecución de las obras de acuerdo a lo programado. Dado el contexto de crisis financiera en que se desarrollará la operación de la Entidad durante el 2009, dar seguimiento puntual a la aplicación del presupuesto a fin de asegurar su ejercicio oportuno y cabal, privilegiando el gasto de inversión, para coadyuvar a la reactivación de la economía, y evaluar permanentemente el impacto de esta situación en las actividades del puerto, para contrarrestarlo en la mayor medida posible con las medidas compensatorias que se estimen viables.

46 Segunda Reunión del Consejo de Administración 23-06-09 No. SESION FECHA CONTENIDOAVANCE AL 23 DE JUNIO DE 2009 CA-LXIV-3 07-IV-09 Esta calificación se debió por falta de asesoría del personal de la dependencia a consulta expresa por parte de la entidad para el llenado de uno de los formatos. A la fecha se han atendido al 100% los requerimientos de informacion. 06/08En virtud de la calificación de 5.00 obtenida en el ejercicio 2008, en el Indicador 3 ACC del MIDO, referido a Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones del IFAI, se solicita que para el ejercicio 2009, el Titular de la Entidad supervise y asegure la oportuna atención a las obligaciones en esta materia, de conformidad con los lineamientos contenidos en el Indicador No. 2 de dicho instrumento de evaluación para el presente ejercicio denominado A3C Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento. INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS CA-LXIV-9 07-IV-09 Por su naturaleza y toda vez que fue aprobado, el incremento salarial se aplicará en el momento y de acuerdo a los lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009, artículo 35, fracción II, inciso e) del estatuto social, se autoriza al Director General para que aplique el incremento salarial al personal operativo, en los términos, montos y condiciones que, en su momento establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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