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GRUPO AGBAR. 2 Estructura accionarial de Agbar Introducción HISUSA 32,87% 73,11% 0,96% 79,447% 67,13% 35,41% Accionistas Minoritarios 12,6% 100% España.

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1 GRUPO AGBAR

2 2 Estructura accionarial de Agbar Introducción HISUSA 32,87% 73,11% 0,96% 79,447% 67,13% 35,41% Accionistas Minoritarios 12,6% 100% España 25,93% Otros

3 3 Medio NaturalPotabilización Gestión de clientes Depuración Retorno al medio natural Distribución y abastecimiento Saneamiento Ciclo integral del agua – Servicios transversales Actividad Laboratorios Consultoría Formación Servicios Transversales

4 4 Estructura de la oferta en Soluciones y Tecnologías Soluciones de gestión Agbar ofrece soluciones y tecnologías en tres grandes ámbitos Tecnologías del medio ambiente y operaciones Consultoría de recursos humanos, capacitación de profesionales desarrollo de programas de formación. Implantación de herramientas colaborativas para la gestión del conocimiento Gestión de recursos hídricos e infraestructura hidráulica, control calidad ambiental (agua, aire, suelos), tratamiento de aguas industriales, gestión de fangos. Procesos del ciclo comercial, gestión de clientes, soluciones de telelectura, outsourcing de procesos de negocio. Tecnologías de Conocimiento

5 5 Centroamérica Tipo de contrato: Concesión (Emp. Mixta) Inicio del contrato: 2002 (dur: 25 años) Población servida: hab. Clientes: Cobertura del servicio: 99,79% Continuidad del servicio: 13h/cliente/día Rendimiento de la red: 75% México- Saltillo La Habana Tipo de contrato: Concesión (Empresa Mixta) Inicio del contrato: 2000 (duración: 25 años) Población servida: Clientes: ( en 2000) Cobertura del servicio: 100% (95% en 2000) Continuidad del servicio: 7,15h Rendimiento de la red: 49% (25% en 2000) Cuba-Habana y Varadero Varadero Tipo de contrato: Prestación de servicios Año de constitución: 1994 (dur: 29 años) Población servida: hab. Clientes: Cobertura del servicio: 100% (95% en 1994) Continuidad del servicio: 24h (18h en 1994) Rendimiento de la red: 71% (31% en 1994) Tipo de contrato: Concesión (Empresa Mixta) Inicio del contrato: 1995 (duración: 26 años) Población servida: hab. Clientes: Cobertura del servicio: 99,9% Continuidad del servicio: 99% Rendimiento de la red: 75% Colombia-Cartagena Actividad internacional Algunos ejemplos

6 6 Reino Unido - MENA Reino Unido Bristol Bristol Tipo de contrato: Concesión perpetua (Activos en propiedad) Inicio del contrato: 2006 Población servida: hab. Clientes: Objeto del contrato: - Gestión del ciclo del agua, enfocada a la sostenibilidad y conservación del medioambiente - Instalación de contadores para la correcta facturación del consumo (micromedición) - Aportación de tecnología (Ice Pigging, cover alarms) y sistemas de gestión (mobile working) Orán Tipo de contrato: Contrato de gestión Inicio del contrato: 2008 Duración del contrato: 5,5 años Municipios servidos: 27 municipios en la provincia de Oran Población servida: hab. Clientes: Objeto del contrato: - Garantizar el servicio de agua 24h/día - Gestión del saneamiento y la depuración - Formación de personal y transferencia de know-how Argelia Orán Actividad internacional Algunos ejemplos

7 7 Oferta de valor diferenciada Eficiencia probada Somos los primeros en implantar nuestros productos y servicios, en las empresas participadas por Agbar. Tenemos el conocimiento que nos ofrece ser la empresa líder en el sector del agua Gestionamos más de instalaciones 525 depuradoras 251 potabilizadoras 17 desaladoras 736 redes de abastecimiento 396 redes de alcantarillado Controlamos Km de redes Suministramos mas de 2.700hm 3 al año Tratamos más de 2500hm 3 al año

8 8 Oferta de valor diferenciada Desarrollo de I+D+i competitiva Desarrollamos proyectos de I+D+i a través de nuestro centro tecnológico, Cetaqua. Creado por Agbar, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 7.5 millones de euros de presupuesto Más de 60 proyectos de I+D+i desarrollados anualmente Más de 50 investigadores 6 líneas de investigación innovación

9 9 Posicionamiento en el mercado Proveedor de tecnología Proveedor de solucionesGestión Eficiente ConsultoríaProyecto / DiseñoConstrucción No vendemos productos, vendemos soluciones!!

10 10 Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural Patrimonio Histórico de la Humanidad Ejemplo de Transformación en Latino América Espejo del mundo

11 Una Experiencia de Transformación Empresarial Ejemplo de Transformación en Latino América

12 12 Localización Mar Caribe Colombia Suramérica Colombia Cartagena de indias

13 13 Patrimonio Histórico de La Humanidad 1,000,000 hb y en vacaciones 20% mas

14 14 LOW COVERAGE CIRCULO DE INEFICACIA CRECIENTE INGRESOS INSUFICIENTES INGRESOS INSUFICIENTES INEFICIENCIA OPERATIVA INEFICIENCIA OPERATIVA PRACTICAS COMERCIALES OBSOLETAS PRACTICAS COMERCIALES OBSOLETAS EXCESO DE PERSONAL EXCESO DE PERSONAL GESTION POLITIZADA GESTION POLITIZADA BAJA COBERTURA MALA CALIDAD DESPILFARRO DEFICIT ECONOMICO = = Antecedentes

15 15 Déficit en 1994 de m 3 y pérdidas de 75% Redes con más de 30 años con el 30% inservible Continuidad del servicio 14Hrs/día Baja Cobertura menos del 60% y menos de 100,000 usuarios Ingresos insuficientes para cubrir gastos. Ausencia de inversiones. Incapacidad para gestión de recursos a nivel nacional e internacional Deficiente información de suscriptores y cartera Carencia de medición y controles Gestión de impagados inexistente Recaudos del 40% - 45% Crisis Técnica Financiera Comercial Antecedentes

16 16 Cambio de Modelo: pasos. 1. Decisión Distrital de crear una nueva empresa con participación privada Nueva Ley de Servicios Públicos (Ley 142). Creación Comisión Reguladora y Superintendencia Servicios públicos. Nuevo marco Sectorial de Acueducto y Alcantarillado. Liquidación de la Empresa Publica Distrital. Convoca a Concurso para buscar socio operador. Promoción de la participación Privada en Acueducto y Alcantarillado. El Banco Mundial, a través del crédito 2961-CO aprobó un componente de asistencia técnica para la selección de la opción de participación privada y elaboración de las bases del concurso para el nuevo esquema 3. Asistencia Técnica 2. Modelo Elegido Creación de empresa de servicios públicos de economía mixta Antecedentes

17 17 AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P. SOCIO CLASE A Distrito 50% SOCIO CLASE A Distrito 50% SOCIO CLASE B Sector Privado 4.09% SOCIO CLASE B Sector Privado 4.09% SOCIO CLASE C Socio Operador 45.91% SOCIO CLASE C Socio Operador 45.91% Composición accionaria Características principales Junta Directiva compuesta por 5 miembros. Decisiones requieren 80% de acuerdo. Dos se designarán y removerán por decreto del Alcalde, uno se designará a propuesta de los titulares de las acciones Clase B y dos se designarán y removerán por el representante del titular de las acciones Clase C. La Administración ostenta en todo momento la titularidad del servicio concedido y fiscaliza la gestión del concesionario. AGBAR nomina Gerente General Al final de la concesión los activos se entregan nuevamente al Distrito en buenas condiciones Antecedentes

18 18 La experiencia profesional y eficiencia gerencial logra una mayor economía de costos y eficacia de los servicios. La administración ostenta la titularidad del servicio. Resuelve el problema de control presupuestario y endeudamiento público Los bienes pertenecen a la municipalidad Sostenibilidad Financiera de la Empresa La experiencia profesional y eficiencia gerencial logra una mayor economía de costos y eficacia de los servicios. La administración ostenta la titularidad del servicio. Resuelve el problema de control presupuestario y endeudamiento público Los bienes pertenecen a la municipalidad Sostenibilidad Financiera de la Empresa ECONOMICAS TÉCNICAS Incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y depuración. Dotación de las infraestructuras Básicas. Inyección de Capital y criterios eficientes de gestión Aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio. Incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y depuración. Dotación de las infraestructuras Básicas. Inyección de Capital y criterios eficientes de gestión Aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio. Nuevo Modelo de Gestión

19 19 Mejoras sustanciales en la calidad de vida Optima calidad del agua suministrada. Maximización de la eficiencia y grado de satisfacción de los usuarios. Productividad y crecimiento económico. Mejoras sustanciales en la calidad de vida Optima calidad del agua suministrada. Maximización de la eficiencia y grado de satisfacción de los usuarios. Productividad y crecimiento económico. Aporte de Recursos Humanos y Tecnología que requiere este tipo de servicios. Transferencia de tecnología y procesos Agilidad en el control y Toma de decisiones Aporte de Recursos Humanos y Tecnología que requiere este tipo de servicios. Transferencia de tecnología y procesos Agilidad en el control y Toma de decisiones FUNCIONALES SOCIALES & AMBIENTALES Nuevo Modelo de Gestión

20 20 Principales indicadores de gestión INDICADORES Cobertura de Acueducto 73% 99.91% Cobertura de Alcantarillado 61%87.75% Usuarios Atendidos Acueducto 92,572218,258 Usuarios Atendidos Alcantarillado 77,553191,693 Longitud Red de Acueducto (Km) Longitud Red de Alcantarillado (Km) Índice de Continuidad del Servicio 14 horas24 horas Capacidad tratamiento Agua Potable m3/día m3/día Micromedición 77.2%99.67% Rendimiento Hidráulico 40 %65.25% Eficiencia del Recaudo 60%96.4% Usuarios Estratos Socioeconómicos 1,2 y 3 34%82% Evolución en los sistemas de Gestión

21 21 Técnica y Operativa Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda Construcción de la EBAC Conejos Ampliación de la EBAC Dolores Ampliación del embalse de la EBAC Albornoz de 15,000 m3 a 75,000 m3. EBAC DOLORES EBAC CONEJOS EMBALSE ALBORNOZ Evolución en los sistemas de Gestión

22 22 Refuerzo del 79% Aducción Dolores – Albornoz Refuerzo del 100% Aducción Albornoz - Planta Técnica y Operativa Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda Evolución en los sistemas de Gestión Canal del dique

23 23 NUEVA SUB- ESTACION ELECTRICA LINEA ELECTRICA 66 KV A DOLRES LINEA ELECTRICA 34.5 KV A DOLORES LINEA ELECTRICA 13.2 KV A ALBORNOZ ARGOS (Álcalis) AGA planta del Caribe MEMBRILLAL ECOPETROL PROPILCO EMBALSE DE AGUA CRUDA ECOPETROL SUB-ESTACION ELECTRICA ALCO-DOLORES EXISTENTE Técnica y Operativa Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda Instalación línea eléctrica alterna de 66 Kva. Traslado del Centro de Distribución de Energía del sistema de agua cruda - ALCO Nuevo centro de distribución de energía Evolución en los sistemas de Gestión

24 24 Técnica y Operativa Ampliación Capacidad de tratamiento y mejora de la calidad del Agua Potable de m3/dia a m3/dia. Módulos de sedimentació n acelerada Sistema automático recolector de lodos Adecuación de canales de sedimentación Falsos fondos para filtros Evolución en los sistemas de Gestión

25 25 Control Técnico del Ciclo integral del Agua Técnica y Operativa Sistema de Gestión de Instalaciones que permite : Esquematizar el sistema hidráulico. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo. Disponer un inventario de equipos. Evolución en los sistemas de Gestión

26 26 Telemando Y Telecontrol. Monitoreo y Control del sistema de acueducto y alcantarillado 82 Estaciones telemandas y telecontroladas Técnica y Operativa Evolución en los sistemas de Gestión

27 27 Sistema de Información Geográfica - GIS. Información Completa y Actualizada 100% Cobertura red Acueducto y Alcantarillado Técnica y Operativa Evolución en los sistemas de Gestión

28 28 Laboratorio de Calidad de Aguas. Acreditado desde 2006 bajo la Norma NTC ISO/IEC ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Reconocido por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de referencia para el análisis de agua para consumo humano, con base a los resultados en el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para el Agua Potable. Evolución en los sistemas de Gestión

29 29 Laboratorio de Medidores. Sistema de Gestión de Calidad Acreditado según los requisitos de la NTC ISO/IEC 17025, desde mayo de Evolución en los sistemas de Gestión

30 30 Comercial y Clientes Evolución en los sistemas de Gestión

31 31 Unidad de Atención Móvil. 2 A través de nuestra oficina móvil, fortalecemos la relación con nuestros usuarios y les ofrecemos normalizar sus servicios con planes de financiación de acuerdo a su capacidad de pago. Llegando a sectores de estratos bajos Comercial y Clientes Evolución en los sistemas de Gestión

32 32 Acreditación Internacional de nuestros procesos. Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 Certificado de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 Evolución en los sistemas de Gestión

33 33 Responsabilidad Social Empresarial. 7th September 2010 Reconocimiento Internacional a la gestión. Por su adecuada y eficaz estrategia de gestión comercial en los sectores de bajos ingresos.

34 34 2 Apoyo a los diez principios universalmente aceptados en cuatro aéreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Respeto por el Medio Ambiente. Afianzamiento de las relaciones Comunidad - Empresa. Acciones Inmersas en nuestra Responsabilidad Corporativa Miembros del Pacto Global Responsabilidad Social Empresarial.

35 35 Gestión Integral para Reducción IANC AGUA NO CONTABILIZADA Gestión Integral para Reducción IANC

36 36 Crecimiento de la ciudad hacia los estratos 1 y 2, el 64% de los usuarios esta en estos estratos y un 16.5% en estrato 3 A que nos enfrentamos ! A que nos enfrentamos ! Proliferación de Asentamientos subnormales. Baja capacidad de pago de la gran mayoría de los usuarios estrato 1 y 2. Marcada tendencia de los usuarios hacia la informalidad, el fraude y el consumo ilegal. Fuerte oposición por parte de los usuarios a las acciones comerciales de suspensión, normalización y revisión de medidores. Cumplimiento del Debido Proceso de acuerdo a las exigencias de las Normas de regulación, la cual pone en ventaja al usuario de cara a los fraudes. Estado de la red de acueducto ( edad, material y tipo de suelo). Dificultad para la Búsqueda de Fugas en Sectores de Bajas presiones y con nivel freático alto. Daños por tercero, obras de infraestructura vial Errores de Sub medición. Gestión Integral Reducción IANC

37 37 Una nueva Estrategia debido a: La variación del comportamiento cultural de la comunidad frente a los servicios públicos. Crecimiento de usuarios en estratos bajos 1 y 2 Aumento de usuarios suspendidos Poca variación porcentual del Índice de Perdidas en el 2009, con tendencia a incrementar. Liberación de capacidad de producción para atender factibilidades de servicios Responsabilidad Social Nuestros compromisos ambientales Nuestros compromisos ambientales (químicos y energía) Búsqueda de la eficiencia y la excelencia Gestión Integral Reducción IANC

38 38 Regulación de Organismos de Control RRHH Habilidades, Disciplina y Conocimientos Evaluación de Riesgos Clima PolíticoComunidad Procesos, estructura y Cultura Organizacional Sistemas de Información Infraestructura Activo de los Procesos RSE ANC Comercial - Técnico Factores del entorno que rodean o influencian el éxito del proyecto GESTIÓN INTEGRAL Gestión Integral Reducción IANC RSE Responsablidad Social empresarial

39 39 Integración de la Organización con un mismo propósito Reducción IANC Reducción del IANC al 28% en el 2015 Asegura la sostenibilidad Técnico – Financiera Alcanzando altos niveles de compromiso de los empleados, proveedores y contratistas Facturación Nuevos Usuarios A.T.U. Gestión Social Irregulari dades Suspendidos COMERCIAL Control Activo Fugas Mntto Infraestruct. Ext. Redes Control Activo Presiones y caudales Daños Sust. Redes TECNICO Gestión Integral Reducción IANC

40 40 Lo más importante de la estrategia es la alineación de ACUACAR (Procesos y Actores) con los objetivos estratégicos Organización ACUACAR COMUNIDAD GOBIERNO Sinergia Gestión Integral Reducción IANC

41 41 NUEVO ENFOQUE DE TRABAJO GESTION PROYECTIZADA Alcance : Actividades claramente definidas para alcanzar objetivos Tiempo : Fecha de inicio y final, proyectos y contratos Costo : Análisis de costos y evaluación de oportunidad de Negocio, Proyectos de inversiones como diferidos cuenta de resultados. RR.HH : Multidisciplinario, participación diferentes áreas en proyectos específicos Contratos: Definición ajustados a las necesidades de cado proyecto Planeación Ejecución Control Cierre Gestión Integral Reducción IANC

42 42 PORTAFOLIO DE PROYECTOS GESTION DE SUSPENDIDOS GESTION DE ILEGALES GESTION DE IRREGULARIDADES GESTION OPTIMIZACION PARQUE DE MEDIDORES GESTION DE REDUCCION DE FUGAS GESTION SENSIBILIZA CION A LA COMUNIDAD Proyecto Recuperación de suspendidos Cto. Gestores Comercial Proyecto Recuperación de suspendidos Cto. Gestores Comercial Proyecto Corte y Reconexiones > 6 Meses Cto. Reconexiones Proyecto Corte y Reconexiones > 6 Meses Cto. Reconexiones Proyecto Corte a Ilegales Gestión por éxito Cto. Corte a ilegales Proyecto Corte a Ilegales Gestión por éxito Cto. Corte a ilegales Proyecto Legalización no abonados Cto. Nuevas Acometidas Proyecto Legalización no abonados Cto. Nuevas Acometidas Proyecto Extensión de Redes para Legalización Ctos. Extensión Redes Proyecto Extensión de Redes para Legalización Ctos. Extensión Redes Proyecto Para la Detección de Fraudes Cto. Inspecciones Pequeñas y medianas Empresas Nuevos Desarrollos Bajos Consumos Alteración Registro Medida. Proyecto Para la Detección de Fraudes Cto. Inspecciones Pequeñas y medianas Empresas Nuevos Desarrollos Bajos Consumos Alteración Registro Medida. Proyecto Calibración Normalización de Acometidas Cto. Calibraciones Cto. Normalizaciones Proyecto Calibración Normalización de Acometidas Cto. Calibraciones Cto. Normalizaciones Proyecto Reposición Medidores 15mm Proyecto Reposición Medidores 15mm Proyecto Reposición Medidores m Proyecto Reposición Medidores m Proyecto Reposición Medidores Grandes Clientes Proyecto Reposición Medidores Grandes Clientes Proyecto Búsqueda de Fugas en Red Cto. Busca Fugas Busca Fugas propio Proyecto Búsqueda de Fugas en Red Cto. Busca Fugas Busca Fugas propio Proyecto Campaña Fraude, Ilegales, Fugas Proyecto Campaña Fraude, Ilegales, Fugas Jornadas Integrales Técnico – Comercial Formación de Lideres Formación Centros cívicos culturales Jornadas Integrales Técnico – Comercial Formación de Lideres Formación Centros cívicos culturales Proyecto Reposición de Redes En terrazas viviendas Por Deterioro y mayor incidencia de daños Proyecto Reposición de Redes En terrazas viviendas Por Deterioro y mayor incidencia de daños Gestión Integral Reducción IANC

43 43 REVISION DE PROCESOS PROCESOS TECNICOS PROCESOS COMERCIALESDESARROLLOS INFORMATICOS Reparación oportuna de averías Reparación oportuna de averías Cierres Internos Válvulas Reparación de averías Cierres Internos Válvulas Reparación de averías Proceso Facturación Proceso Facturación Proceso Comercialización Proceso Comercialización Gestión de Usuarios (Susp., Irregularidades y Cartera) Gestión de Usuarios (Susp., Irregularidades y Cartera) Gestión Comercial ANC Análisis de Consumos Seguimientos a Gestiones Enlace de procesos diferentes dependencias y proveedores de servicios Gestión Comercial ANC Análisis de Consumos Seguimientos a Gestiones Enlace de procesos diferentes dependencias y proveedores de servicios Consignas de Operación Sistema de Distribución Consignas de Operación Sistema de Distribución Análisis de Causas Averías en Domiciliarias y Redes Análisis de Causas Averías en Domiciliarias y Redes Proveedores de Servicios Proveedores de Servicios Atención al Usuario Atención al Usuario Proveedores de Servicios Proveedores de Servicios Gestión Integral Reducción IANC

44 44 Jornadas Integrales en las comunidades. Contacto directo con las comunidades. Soluciones de pagos. Planes para legalización. Charlas del uso eficiente del agua y del buen uso del alcantarillado. GESTIÓN SOCIAL Gestión Integral Reducción IANC

45 45 CAMPAÑA BUSCA FUGAS IMPERCEPTIBLES Cuadrillas Propias y Contratadas Revisión de acometidas y redes con Geófonos, Correladores y Prelocalizadores Acometidas Inspeccionadas, 1977 fugas detectadas 828 Km de Red Inspeccionados, 69 fugas detectadas M3 dejados de perder entre , por detección y reparación de fugas imperceptibles M3 dejados de perder entre , por detección y reparación de fugas imperceptibles Gestión Integral Reducción IANC

46 46 CONTROL ACTIVO DE PRESION Revisión de presiones en los puntos críticos de los diferentes subsectores Definición de consignas de operación para subsectores Activación de los controles activos de presión en los subsectores Recuperación de M3 Distribuidos por perdidas en red, sin afectar la Facturación M3 Acumulados M3 Acumulados Gestión Integral Reducción IANC

47 47 TOTAL M3 ACUMULADOS RECUPERADOS TOTAL M3 ACUMULADOS RECUPERADOS M3 Acumulados M3 Acumulados Gestión de Medidores M3 Gestión de Suspendidos M3 Gestión de Ilegales M3 Gestión de Irregularidades M3 Detección y Reparación de Fugas M3 Control Activo de Presiones M3 COMERCIALTECNICO Gestión Integral Reducción IANC Cada M3 ahorrado es un Kwh ahorrado

48 48 Resultados Rendimiento Hidráulico - IANC Recuperación de 8.15 puntos entre Mayo de 2010 a Abril 2012 Gestión Integral Reducción IANC

49 GRACIAS !


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