Recuperando activos: Transparencia en la administración y en la disposición de los activos recuperados
Proceso penal interno Medidas cautelares: congelamiento de fondos Asistencial legal mutua Declaración de culpabilidad Sentencia firme Ejecución de sentencia: Solicitando a otros países la devolución de activos Ejerciendo la acción civil haciéndose representar por Abogado privado (arto. 53 CNUCC) RECUPERANDO ACTIVOS Implementación de medidas cautelares (a nivel local) Ejerciendo acción civil en sede penal Ejerciendo acción civil en sede civil
Investigación conjunta Ejerciendo acción civil a través de Fiscalía o autoridades del país en donde se encuentran los bienes (conforme arto.54 CNUCC) Bienes recuperados Arto.54 Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme lo dispuesto en el arto. 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno: …b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción…. Solicitud del Estado afectado Entrega mediante acuerdo o nota diplomática, Estableciendo origen de los fondos, Fines para los que serán usados, Disposiciones relativas al control del uso