35 años de investigación, innovando con energía 1 Repaso del SGI Para el Director Ejecutivo del IIE Septiembre 2013 M.C. M. García M. / L.I. G. Franco P.

35 años de investigación, innovando con energía 2 Contenido Compromisos anteriores Cambios relevantes en la página del SGI Cambios relevantes en la página del SECOD Cambios relevantes en el proceso AD

35 años de investigación, innovando con energía 3 Compromisos anteriores Auditorías. El proceso AD no tiene pendientes de auditoría interna y externa. Sin embargo, una debilidad del SGI es que falta la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y falta documentar los planteamientos de acciones correctivas para la auditoría del Revisión por la Dirección. Se documentó en el 2013 una acción correctiva relacionada con los indicadores del proceso AD que no alcanzaron la meta del Ya se dio un primer seguimiento y todavía no se cierra la atención de la acción correctiva.acción correctiva Acuerdos pendientes de la RXD- SGI.

35 años de investigación, innovando con energía 4 Cambios recientes en la página del SGI Despliegue de metas y objetivos del En la página del SGI se encuentra el despliegue de los objetivo para el Cumplimiento de metas y objetivos al primer semestre del No se han desplegado los resultados de cumplimiento en la página del SGI del primero y segundo trimestre (relacionado con la AC del proceso AD).

35 años de investigación, innovando con energía 5 Cambios recientes en el SECOD Mapa de procesos.

35 años de investigación, innovando con energía 6 Cambios recientes en la documentación del SECOD SECOD P-COC-002 rev. 0 P-COC-003 rev. 1 P-COC-006 rev. 0 P-COC-007 rev. 9 P-COC-012 rev. 7 P-COC-017 rev. 1 P-COC-020 rev. 3 M-DE-001 rev. 11 Proceso AD rev. 14 Elaboración y autorización del informe de proyecto concluido Control y seguimiento de los equipos de medición y prueba Procedimiento para la elaboración de informes trimestrales Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectos Procedimiento para controlar los registros del SGI Procedimiento de Diseño y Desarrollo Notificación 1 del Manual de Gestión Integrado Proceso Alta Dirección Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo NOTA: Diapositiva con hipervínculos

35 años de investigación, innovando con energía 7 P-COC-002 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Sustituye a la instrucción I-DE-004 rev. 0 Modificación a los documentos referenciados y al proceso GP Se especifican responsabilidades de los involucrados en la elaboración, revisión y autorización del informe de proyecto concluido Documentación del informe de proyecto concluido en el formato F-01/P-COC-002 para la baja de proyectos. 28 de junio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 8 P-COC-003 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Este procedimiento se elaboró para atender la No Conformidad 03/IMNC/2013 de la auditoría externa, así como cumplir con el punto 7.6 de la norma NMX-CC IMNC-2008 Ninguno porque no se cuenta con equipos de laboratorio. 26 de junio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 9 P-COC-006 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Sustituye al procedimiento P-DE- 006 rev. 0 Elaboración de los informes de proyectos técnicos en el SIGPROY 2 de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 10 P-COC-007 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Atención de hallazgos de auditorías, comentarios de usuarios y cambios en documentos referenciados, alineación con el SIGPROY, así como el uso de lenguaje incluyente Notificación 1: 3-sep-2013, ajustes en el formato de anexo técnico. Registro de proyectos: se añaden los campos de innovación y nivel de clasificación. Cambios en la sección de movimientos. Utilizar el formato F-01/P- COC-007 rev. 9 Anexo Técnico: Hay un nuevo formato tanto para los proyectos técnicos como para los administrativos de acuerdo al subprograma al que pertenecen 15 de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 11 P-COC-007 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Planificación del proyecto: se documenta en el SIGPROY, incluyendo los procedimientos y registros de calidad aplicables. Actualmente se esta trabajando en su alineación con la base de datos del SECOD y en la generación desde el SIGPROY del Anexo Técnico.

35 años de investigación, innovando con energía 12 P-COC-012 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Atención de la observación del OIC para incluir el contenido de los expedientes de los proyectos Separación de lo que aplica a proyectos I/S en la instrucción I- GCN-007 Eliminación del anexo “Registros del SGI” y cambio en los formatos del procedimiento. Incorporación de lenguaje incluyente Para todos los proyectos técnicos vigentes se debe llenar el formato F-02/P- COC de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 13 P-COC-017 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Atención de hallazgos de auditoria externa. Incorporación del lenguaje incluyente Cambios en documentos referenciados Concientización de la importancia contar con controles que ayuden a eliminar los riesgos Aplicación de las IPER´s de oficina y traslados Comunicación de los riesgos y aplicación de controles operacionales Verificación del cumplimiento y efectividad de los controles operacionales 3 de septiembre de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 14 P-COC-020 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Atención de la no conformidad 02/IMNC/2013 de la 1ª. Auditoría de vigilancia anual al SGI de 2013 Comentarios de usuarios Incorporación de las entradas al diseño en el formato F-01/P-COC- 020 Uso de lenguaje incluyente Ninguno por ser mejoras que impactan a los proyectos técnicos. 26 de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 15 M-DE-001 Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Actualización de la política Actualización de los documentos referenciados Actualización de los integrantes del COC y CC Ninguno por ser mejoras al SGI26 de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 16 Proceso AD Motivo de la revisiónImpacto en la DEVigente a partir de: Atención de oportunidad de mejora detectada por la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica Cambios en los indicadores del proceso para la medición de la eficacia Precisión y ajustes en títulos de actividades y documentos referenciados 26 de julio de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 17 Instituto de Investigaciones Eléctricas Reforma No.113. Col. Palmira Cuernavaca, Morelos, México (777) ext Gerencia de Calidad y Competitividad Grupo de Garantía de Calidad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente