35 años de investigación, innovando con energía 1 15 a Reunión del Comité Operativo de Calidad 15 de noviembre de 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 10:00 hrs. Elaboración de acuerdos: Jorge Zorrilla Arena

35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMAPRESENTA 1.Revisión de pendientes de los acuerdos de las reuniones del COC Seguimiento de acuerdos No conformidad de auditoría externa 01/IMNC/201301/IMNC/ Cambios y nombramientos Miembro del COC y apoyo de RP de GCP: Javier Martínez Hernández Responsable del seguimiento de ACyP: Leticia Colín Orozco

35 años de investigación, innovando con energía 3 Estado de NC 01/IMNC/13 ACTIVIDADES PARA CONCLUIRRESPONSABLES Documentar listados de aspectos ambientales de las áreas, correlacionando los requisitos legales aplicables, de acuerdo con el procedimiento P-COC-018 rev.4. Responsables de las áreas con apoyo de ASIMA. Documentar listados de peligros y riesgos de las áreas, correlacionando los requisitos legales aplicables, de acuerdo con el procedimiento P-COC-017 rev.1. Responsables de las áreas con apoyo de ASIMA y SMI. Conforme se vayan aprobando los demás LAA e IPER se publicarán en la página. * ASIMA Asegurar que los programas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, consideren las acciones para el cumplimiento de los requisitos legales. Los programas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo serán revisados considerando el resultado de la inspección de la STPS y los listados actualizados de requisitos legales. * MHF, JMRG, SGE, DIHG Completar la revisión y aprobación de la propuesta de metas e indicadores factibles de desplegarse a nivel de divisiones y gerencias, acordes a la identificación de riesgos y aspectos ambientales. Las definiciones de los indicadores se circularon a revisión del COC, posteriormente se presentarán al Comité de Calidad. * DIHG Establecer, documentar e implementar lineamientos aplicables al cumplimiento e incumplimiento de las responsabilidades asociadas al SGI. Falta completar el proceso de aprobación para su posterior implementación. GFP *Considerar los comentarios de la auditoría de seguimiento del 27 de septiembrecomentarios de la auditoría de seguimiento

35 años de investigación, innovando con energía 4 Hallazgos de la auditoría de seguimiento No.RESPONSABLES 1 Respecto al LAA mostrado de oficinas, laboratorios y talleres: No muestra claramente cuáles son los impactos de los AA (como los daños, lesiones o enfermedades que pueden ocasionar los peligros en el caso de las IPER). Hacer referencia a los documentos que definen controles operacionales. Mejorar referencia a requisitos legales aplicables (en IPER fue claro). Implica revisar el procedimiento P-COC-018 y los LAA. MHF 2 Analizar como se manejarán las definiciones de incidente y accidente ya que no queda claro cuándo se realizará una acción correctiva. DIHG, SGE 3 Respecto de los nuevos indicadores de SST y Ambiente se hizo la observación sobre el cuidado en su redacción. Por ejemplo, la meta del indicador “Manejo de residuos peligrosos”, indica “Disponer por lo menos el 80% de los residuos generados”, en donde el término “disponer” no previene la reducción o eliminación de residuos peligrosos. DIHG, SGG, AIMB