LAVADO DE DINERO Junio, 2013

Aspecto Normativo Lavado de Dinero Justificación Para México los compromisos adoptados en materia de lavado de dinero, surgen a partir de la firma y ratificación en la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1988, así como la declaración de Basilea, las recomendaciones del GAFI y el Convenio del Consejo de Europa. Acciones legislativas y reglamentarias Persecución y Penalización Prevención Nota: 2

Actores relevantes en la Prevención y Combate al Lavado de Dinero Dentro del ámbito federal participan Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) Comisión Nacional de Seguridad POLICÍA FEDERAL Unidad de Inteligencia Financiera Sistema de Administraci ón Tributaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Combate Investigación en materia de Prevención Apoyo al Ministerio Público Prevención y combate Regulación y supervisión de Instituciones Financieras 3

Ley de la Policía Federal Art. 2, Objetivos: Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; Prevenir la comisión de los delitos, e Investigar la comisión de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación. Art. 8. Atribuciones y Obligaciones Realizar investigación para la Prevención de los Delitos. La utilización de técnicas especiales de investigación - Intervención de Comunicaciones Privadas - Agentes Encubiertos - Usuarios Simulados 4

Reglamento de la Ley de la Policía Federal Policía Federal Establece la estructura normativa y operativa de la Policía Federal, así como su organización territorial, atribuciones de mando, dirección y disciplina. Dirección General de Control y Confianza Policía Federal Oficina del Comisionado Secretaría General Divisiones Asuntos Internos Coordinaciones Coordinaciones Estatales Aplicación del Modelo Policial basado en el Ciclo de Inteligencia División Antidrogas Actividades de Inteligencia (Drogas) Actividades en Campo (Drogas) CIRPI Investigación de Lavado de Dinero 5

Coordinación de Investigación de Recursos de procedencia Ilícita (CIRPI) Atribuciones Prevenir en el ámbito de su competencia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el financiamiento al crimen y la delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el sistema financiero mexicano, mediante la coordinación, en la explotación de las capacidades institucionales, inteligencia y recursos tecnológicos de vanguardia. Estado de Fuerza: La CIRPI esta integrada por 300 investigadores con un perfil académico universitario, en temas relacionados con el sistema financiero. Además se cuenta con personal certificado por ACAMS, como especialistas Anti lavado. 6

CICLO DE INTELIGENCIA PLANEACIÓN RECOPILACIÓN ANÁLISIS EXPLOTACIÓN 7 En México, se sentaron las bases para que las policías de los tres ordenes de gobierno, actualmente operan regidos por el Ciclo Básico de Inteligencia, que se puede sintetizar en las siguientes cuatro fases: PLANEACIÓN RECOPILACIÓN ANÁLISIS EXPLOTACIÓN Espiral ascendente del Ciclo de Inteligencia 7

Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Planeación Diseño de estrategias Definición de objetivos Determinar los alcances y los objetivos de la segunda etapa del ciclo 8

Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Recopilación Insumo primario para la generación de inteligencia Mecanismos de captación Información de Partes policiales Fuentes abiertas Denuncias ciudadanas Información de campo  Vigilancias Seguimientos Entrevistas 9

Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Análisis Procesamiento de la información obtenida   La finalidad es llevar a cabo acciones operativas y/o planes para su detención o neutralización de blancos de investigación Cumplimiento de mandamientos ministeriales y/o judiciales 10

Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Explotación Realización de operativos Aseguramientos Detención de delincuentes Desarticulación de células o redes criminales Garantizar la seguridad y el orden públicos 11