COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA SAN JOSE DE BERMEJO RL.

Presentación del tema: "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA SAN JOSE DE BERMEJO RL."— Transcripción de la presentación:

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA SAN JOSE DE BERMEJO RL.
LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

2 ¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales son operaciones con recursos de procedencia de actividades ilícitas

3 FUENTES DE LAVADO DE DINERO
Las fuentes de ganancias ilícitas pueden ser las siguientes: Prostitución Infantil. Trata de Personas Narcotráfico Extorsión y secuestro. Fraudes o Complicidad dentro de una institución. Estafas, robos. Trafico ilegal de armas. Evasión de Impuestos. Corrupción Administrativa Delitos informáticos.

4 PROCESO PARA EL LAVADO DE DINERO

5 TU COOPERATIVA TE RECOMIENDA…
No Abrir Cuentas a nombre propio para el uso de terceras personas desconocidas o dudosas. No realizar depósitos o giros a nombre de personas desconocidas o dudosas. No prestes tu nombre para el envió o recepción de giros. No apertures Depósitos a Plazo Fijo con dinero que no es de tu propiedad y que sea de dudoso origen.

6 TU COOPERATIVA TE RECOMIENDA..
No solicites prestamos para terceros a cambio de dinero ya que los mismos pueden ser para actividades ilícitas. No prestes tu IDENTIDAD. CUIDATE Y CUIDA A TU FAMILIA ELLOS TE NECESITAN… EVITEMOS LAS ACTIVIDADES ILICITAS

7 ACTIVIDADES ILICITAS

8 INSTITUCIONES CONTRA LA LGI/FT (LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO)
GAFI ”Grupo de Acción Financiera” Es un grupo intergubernamental que establece estándares, y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Actualmente cuenta con 33 miembros: 31 países y 2 organizaciones internacionales; con mas de 20 observadores. Este grupo ha establecido 40 recomendaciones para perseguir y detectar el blanqueo de capitales.

9 INSTITUCIONES CONTRA LA LGI/FT (LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO)
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional y fue creada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de años en Cartagena de Indias, Colombia PAISES MIEMBROS Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay desde el México desde 2006. Panamá y Costa Rica desde 2010.

10 INSTITUCIONES CONTRA LA LGI/FT (LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO)
UIF Conocida en algunos países como: Unidad de Información Financiera. Unidad de Inteligencia Financiera. Unidad de Investigaciones Financieras (Bolivia) Objetivo Recibe, analiza y difunde las informaciones financieras que recibe de los sujetos obligados. Sobre todo analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

11 RIESGOS ASOCIADOS A LA LGI/FT
Riesgo Reputacional (Imagen de la Entidad) Puede causar la perdida de confianza y credibilidad con los Socios y/o clientes, dificultad en la relación con los Reguladores (ASFI, UIF), Dificultad para ejercer la Actividad, perjuicio al asociado en general . Riesgo Operativo - Cancelación de cuentas. - Congelamiento de activos. - Intervención forzosa.

12 LEYES CONTRA LA LGI/FT LEY No 004 “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ ” Delitos de Corrupción. D.S (REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS). D.S DECLARACIONES JURADAS DE INTERNACION Y SALIDA FISICA DE DIVISAS DEL TERRITORIO NACIONAL. LEY NRO 1768 MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL. LEY NRO 007 MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL.

13 Ministerio de Gobierno. Ministerio Publico.
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Integrado por: Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ministerio de Gobierno. Ministerio Publico. Contraloría General del Estado. Unidad de Investigaciones Financieras. Representantes de la Sociedad Civil.

14 UN MOMENTO DE REFLEXION
LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE TI Y DE TU FAMILIA NO TIENE PRECIO, JUEGA LIMPIO EVITA LAS ACTIVIDADES ILICITAS QUE PROMUEVEN EL LAVADO DE DINERO…. VIVE EN PAZ Y TRANQUILIDAD CON LOS TUYOS.. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION……………..!!!