Jorge Miceli (Jmiceli@mpf.gov.ar) – Germán Silva (Gsilva@mpf.gov.ar) El trabajo interdisciplinario en la investigación del delito: Del análisis manual de redes a la integración automatizada (Sistema SAIPRA) Jorge Miceli (Jmiceli@mpf.gov.ar) – Germán Silva (Gsilva@mpf.gov.ar) DDI (Dirección de Desempeño Institucional) PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) Abril de 2015

Muchos Problemas se pueden redefinir en términos de redes Difusión de información. Circulación de bienes, transacciones (ruta de dinero,etc.). Propagación de rumores (corridas bancarias,etc.). Relaciones de clientelismo, etc. Asociaciones ilícitas. Relaciones interpersonales, segregación, exclusión.

Redes de narcotráficos, de lavado de dinero, trata de personas, etc. METAFORA Limitada al plano discursivo Análisis Formal Tablas de frecuencia Tablas cruzadas (crosstabs)

VENTAJAS derecho económicas Identificar diferentes tipos de centralidades derecho Reconocer otro tipos de centralidad de las personas, más allá de las intuitivas. (degree, indegre, betweness, closeness) económicas Para organizar la secuencia a la hora quién investigar Identificar diferentes grados de interconexión. Identificar en qué medida y cómo sobre pasa la “aleatoriedad” derecho Tener indicadores cuantitativos, permiten comparar el grado de asociación de un grupo de personas. económicas Para organizar la secuencia a la hora de que subgrupos investigar.

Protocolo de Carga Manual de datos Carga parametrizada en Excel: Se utilizan protocolos de carga con valores fijos y criterios normalizados Tipos de nodos Tipos de Lazos Tipos de fuentes Fecha del lazo Empresas Económicos Financieros IGJ Fecha fija Bancos Políticos PERIODISTICA Mes Personas De amistad BANCARIA Año Partidos Políticos De parentesco AFIP Rango de años Es testaferro de JUDICIAL Es empleado de EINFORMA Es contador de NOSIS Es apoderado de OTRAS OFICIALES Es escribano de Es abogado de COMBINACIONES DE LAZOS   COMBINACION NODO 1 NODO 2 P/P Personas P/E Empresas P/PP Partidos Políticos E/E E/PP PP/PP

Red total mapeada (1) Tamaño de cada nodo = cantidad de conexiones Bancos Empresas Personas Partidos Políticos Tamaño de cada nodo = cantidad de conexiones Actores localmente importantes

Red total mapeada (2) Bancos Empresas Personas Partidos Políticos Tamaño de cada nodo = papel estratégico en la red Actores importantes en la totalidad de la red

Red total mapeada (3) Color de cada nodo = Comunidad o estructural o facción Las facciones se perpetúan en el tiempo

Evolución temporal de las relaciones Red total en el tiempo Evolución temporal de las relaciones

Análisis (1): Graficación de la evolución de la red en el tiempo Detección de momento evolutivo crítico: explosión de nodos y relaciones

Análisis (2): Graficación comparativa de indicadores estructurales de la red Expansión continua de nodos Características de redes reales Cantidad estable de subgrupos

Análisis (3): Determinación de grupos de influencia (“Motifs”) Estructuras estables que se conforman y evolucionan aumentando la influencia de los nodos participantes Grupo local conectado y consolidado Diada conectada por intermediadores Influyente central con acceso a todos

Validación de «Motifs» Comparación entre redes reales y aleatorias Significatividad

PROBLEMAS A SOLUCIONAR Investigación Patrimonial Aplicación sistemática Metodología de Análisis de Redes Sociales Vinculación de distintas redes entre sí con fines investigativos Normalizar los datos Normalizar la búsqueda Obtención de información relacional descentralizando la carga Integración de datos más allá del caso SAIPRA Sistema de Análisis para Investigación Patrimonial y Relacional de los Actores.

Estructura de base VEHÍCULOS BANCOS INVERSIONES GEOGRÁFICAS PERSONAS* DIRECCIONES VEHÍCULOS FINANZAS ETC VÍNCULOS SISTEMA DE LEGAJOS

Mapa del sitio web INICIO Fuentes Base de datos Análisis Descargas Descarga manual Mapa del sitio web Novedades INICIO RR y materiales Fuentes Base de datos Análisis Descargas Nueva Persona Análisis Reticular Fuentes Online Vínculos Otros Análisis Fuentes Offline Matriz y edición

Herramientas/Oficios/ Manuales INICIO Herramientas/Oficios/ Manuales FUENTES Consulta a bases de datos externas

BASE DE DATOS “alma del sistema”

categorizador de vinculo VINCULOS categorizador de vinculo

RED SOFTWARE Y TECNOLOGIA APLICADA open-source*

ANÁLISIS DE REDES SOCIOCÉNTRICAS IDENTIFICACIÓN DE SUB GRUPOS CFINDER Gephi Fanmod Network Workbench Mavisto ORA Links de interés Visone Revista Redes http://revista-redes.rediris.es/ Cytoscape Grupo ANTROPOCAOS UCINET http://www.antropocaos.com.ar/ Pajek Jorge Miceli https://jorgemiceli.wordpress.com/ Tulip Carlos Reynoso SocNetV http://carlosreynoso.com.ar/