Riesgos en medios electrónicos de pago Ricardo Sabella, ECGR, AIRM Socio Director BST GLOBAL CONSULTING Director del Certificado en Prevención de Lavado de Activos Universidad Católica del Uruguay
Las cosas son algo distintas
1era definición La inclusión financiera genera mayores esfuerzos de control en materia de Delitos financieros y Prevención de Lavado de Activos… no menores
NUEVOS ACTORES OBLIGADOS? usuario Agente vendedor Empresa telefónica comercio emisor procesador
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Desafíos y vulnerabilidades asociadas a los medios de pagos digitales
Monitoreo de transacciones en Medios de pago MEDIOS DE PAGO - VULNERABILIDADES Monitoreo de transacciones en Medios de pago
Empresas de soluciones de cobros y pagos Desafíos y vulnerabilidades asociadas a los medios de pagos digitales
Pagos y cobros a través de redes de cobranza Desafíos y vulnerabilidades asociadas a los medios de pagos digitales
Pagos y cobros a través de redes de cobranza en línea
Paganza en Uruguay Origen Fundadores Advisory Board Reconocimientos
Nuevos sujetos obligados Usuario Emisor Agente vendedor Procesador Comercio Empresa telefónica
Medidas de control Enfasis en el monitoreo del comportamiento Centralización en la atención de canales de mayor riesgo Coordinación con procesadores de medios de pagos Identificación de nuevos actores, emisores y canales Tecnología Medidas de control
Muchas Gracias Sabella@bst.consulting @SabellaRic