Riesgos en medios electrónicos de pago

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Transcripción de la presentación:

Riesgos en medios electrónicos de pago Ricardo Sabella, ECGR, AIRM Socio Director BST GLOBAL CONSULTING Director del Certificado en Prevención de Lavado de Activos Universidad Católica del Uruguay

Las cosas son algo distintas

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Paganza en Uruguay Origen Fundadores Advisory Board Reconocimientos

Nuevos sujetos obligados Usuario Emisor Agente vendedor Procesador Comercio Empresa telefónica

Medidas de control Enfasis en el monitoreo del comportamiento Centralización en la atención de canales de mayor riesgo Coordinación con procesadores de medios de pagos Identificación de nuevos actores, emisores y canales Tecnología Medidas de control

Muchas Gracias Sabella@bst.consulting @SabellaRic