Curso DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Estructura del curso El curso consta de 4 módulos de estudio y un total de 18 temas. Cada módulo integra una explicación teórica junto con un acercamiento a la realidad del delito económico y la prevención del riesgo financiero. Se aportan datos actualizados sobre las fuentes de información. El curso concluye con tres casos prácticos reales en los que se analiza paso a paso el diseño del delito y el proceso de su detección.
Módulos de estudio Derecho y fraude económico Entendiendo la contabilidad Formación empresarial y económica Fuentes de investigación y casos prácticos
1. Derecho y fraude económico El proceso judicial ante el fraude. Aportación de pruebas y su análisis desde el derecho civil y penal Derecho mercantil y su aplicación en el fraude La fiscalidad como herramienta del fraude Principales delitos societarios y contra la Hacienda pública Principales delitos en materia de propiedad intelectual e industrial
2. Entendiendo la contabilidad Conceptos generales y metodología Análisis e interpretación de la información económica Detección de la manipulación contable
2. Entendiendo la contabilidad Conceptos generales y metodología Qué es y para qué sirve la contabilidad La contabilidad en España Cómo presentan las empresas españolas su información contable Análisis e interpretación de la información económica En qué documentos buscar la información Cómo analizarla e interpretarla Detección de la manipulación contable Manipulación contable, ¿porqué surge en la empresa? Caso práctico
3. Formación empresarial y económica Nociones de economía La empresa y su financiación Sistema financiero español Riesgos financieros y su prevención Cómo mantenerte informado Delitos económicos y empresariales Delitos en el ámbito de la empresa Delitos económicos y financieros fuera del ámbito de la empresa
4. Fuentes de investigación y casos prácticos Fuentes de información Procedimientos de investigación, casos reales a los que se enfrenta un detective Caso real atendido por el cuerpo de policía Caso real en colaboración con la guardia civil
Gracias por su atención!