ACI-Américas Presupuesto y Detalle de Gastos México Distrito Federal 10 de marzo, 2005

PRESUPUESTO ACI-AMERICAS DOLARES AMERICANOS AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 GASTOS DE OFICINA Gastos del personal , , , ,16 Viajes , , ,00 Gastos de Local , , ,00 Gastos generales de oficina 6.966, , ,00 Impresión y Distribucion 5.980, , ,00 Telecomunicaciones e Informatica , , ,00 Servicios externos , , ,00 Proyectos especificos 8.000,00 Gastos de reuniones 6.300, ,00 Gastos Financieros 2.083, , ,00 TOTAL GASTOS OFICINA , , , ,16

IMPLEMENTACION PLAN ESTRATEGICO , , ,00 TOTAL GASTOS , , , ,16 INGRESOS Ingreso por reuniones ,00 Otros Ingresos , , ,00 Contribuciones Administrativas , , ,00 Gastos cubiertos por proyectos ,00 SUB-TOTAL INGRESOS , , ,00 OTROS INGRESOS Salario Alberto Mora , ,00 Cargas Sociales Alberto Mora P , ,96 Salario Gerardo Bermudez R , Cargas Sociales Gerardo Bermudez 3.200, Salario Marcelo Chavarria F , Salario Ana Patricia Arias 7.650, SUB-TOTAL , ,96 TOTAL INGRESOS , , ,96 DIFERENCIA ( ,25) ( ,99) ( ,74) ( ,20)

ACI-Américas Cronograma y Plan Operativo México Distrito Federal 11 de marzo, 2005

Plan Operativo Cronograma Area 1: Desarrollo Político e Institucional

Área 1: Desarrollo político e Institucional Línea 1. Representación, Interlocución y Defensa Realización de reuniones, envío de cartas, llamadas telefónicas a personas clave en los gobiernos por parte de líderes cooperativos, miembros del Consejo Consultivo y Presidente de ACI-Américas Realización de Talleres, Seminarios, ponencias sobre el contenido de la Recomendación 193 de la OIT Realización de al menos una reunión al año con los legisladores integrantes de la Red Creación de un grupo de especialistas vinculados a la ACI, para apoyar a los legisladores nacionales y al movimiento cooperativo Diagnóstico de las necesidades e identificación y selección de los especialistas para conformar un grupo multidisciplinario Creación de un Grupo Multidisciplinario y una Red de juristas Identificación de los organismos de cooperación y otros actores vinculados al desarrollo cooperativo Organización de un Foro con organismos identificados Análisis de la metodología utilizada para el estudio comparativo de las leyes cooperativas y de tributación en el MERCOSUR Elaboración de los términos de referencia para el estudio comparativo Realización de un estudio comparativo de las leyes cooperativas y de Tributación de los países de la región Conformación de un grupo de trabajo regional para revisar la Ley Marco actual Intercambios de información, propuestas a través del foro de la ACI-Américas y otros medios Realización de reuniones, talleres, foros para la discusión de propuestas Elaboración de la propuesta de una nueva Ley Marco a ser presentada al Consejo de la ACI-Américas Identificación de las áreas de interés económico por parte de organizaciones miembros Elaboración de propuestas de proyectos por parte de las organizaciones miembros.

Línea 2. Integración Cooperativa Actualización de un estudio sobre la integración cooperativa en cada país de la región Elaboración de un Plan Rector de Integración económica cooperativa, según los resultados del estudio Elaboración e implementación de una campaña de divulgación y promoción del Plan Rector entre las organizaciones cooperativas en los países y entre organismos de cooperación internacional Participación en al menos un encuentro al año con organismos de cooperación internacional Línea 3. Política de Género y Juventud Diagnóstico, entre organizaciones miembros, del conocimiento de los principios y valores cooperativos Elaboración de un plan de promoción de los principios y valores para el desarrollo de las mujeres, jóvenes, asociados/as en general y cuerpos directores Ejecución del plan de promoción de los principios y valores para el desarrollo de las mujeres, jóvenes, asociados/as en general y cuerpos directores Investigación sobre los ámbitos a incluir en el programa de Certificación para la equidad de género en las cooperativas Elaboración de un programa de certificación en políticas de género, según los resultados de la investigación realizada Elaboración e implementación de un plan de promoción del programa certificación en políticas de género a las cooperativas

Línea 4. Desarrollo Institucional Análisis del liderazgo actual Definición del perfil de las nuevas competencias del liderazgo Elaboración del Programa de Desarrollo de liderazgo Análisis comparativo del Estatuto de la ACI con el Reglamento actual de la ACI-Américas Elaboración del borrador de la Propuesta del nuevo Reglamento de la ACI-Américas Aprobación del Reglamento de la ACI-Américas por parte del Consejo Consultivo Aprobación del nuevo reglamento por parte de la Asamblea Regional Diseño y aplicación de una encuesta a los miembros y dirigencias sobre la importancia, viabilidad y sostenibilidad de los Comités Sectoriales Elaboración de un programa de apoyo de los comités sectoriales con base en los resultados de la encuesta Sondeo e identificación de las necesidades de atención de los miembros con la ACI-Américas Sondeo e identificación del uso y de la disponibilidad de los medios de comunicación Análisis y sistematización de los resultados de los sondeos Diseño de un Programa de atención a las organizaciones miembros Difusión del Plan Estratégico por medio de reuniones, comunicaciones por página Web, boletines, correos electrónicos Análisis de la oferta actual de servicios a los miembros Identificación de potenciales nuevos miembros Elaboración del Paquete de Bienvenida con base en los resultados de las actividades anteriores y otros servicios contemplados en el Plan Operativo Envío del Paquete de Bienvenida a potenciales nuevos miembros identificados

Plan Operativo Cronograma Area 2: Desarrollo y sostenibilidad de la Oficina Regional

Área 2: Desarrollo y Sostenibilidad de la Oficina Regional Línea 1: Recursos Humanos Identificación del perfil de competencias del personal actual de la Oficina Regional Identificación de las áreas de interés para el desarrollo de la formación del personal Elaboración e implementación del programa de capacitación. Línea 2: Financiación Creación de un Fondo Financiero para la implementación del Plan Estratégico Establecimiento de alianzas con las instituciones y organizaciones de desarrollo que generen ingresos a la ACI-Américas Creación de alianzas estratégicas con firmas de auditoría, asesoría legal y consultoras en los países Acuerdos de colaboración comercial con fabricantes de tecnologías utilizadas por las cooperativas. Línea 4: Desarrollo Estratégico Analizar el Plan Estratégico Elaboración del Cuadro de Mando Análisis de la organización actual de la Oficina Regional Elaboración del programa de desarrollo organizacional que permita apoyar los cambios de orientación del PE Implementación del Programa de Desarrollo Organizacional Identificación del grupo meta y los medios de comunicación a utilizar Elaboración de la Estrategia de Comunicación Implementación de la Estrategia de Comunicación.

Plan Operativo Cronograma Area 3: Fomento y Desarrollo Cooperativo

Área 3: Fomento y Desarrollo Cooperativo Línea 1: Intercooperación y sectorización Identificación de las cooperativas y grupos sectoriales cooperativos por país Elaboración y aplicación de un cuestionario para obtener la información requerida Sistematización de la información y elaboración del directorio Identificación de las organizaciones interesadas en participar en los encuentros de negocios Organización y coordinación de los encuentros de negocios Creación de una Red Sectorial Virtual (Base datos por sector, fomento intercambio y negocios sectoriales e intersectoriales) Elaboración de una estrategia para desarrollar la intercooperación y sectorización (beneficios integración, intercambio, creación de negocios) Elaboración e implementación de programas de trabajo entre las cooperativas Identificación de las posibilidades sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de mercados intercooperativos e intercambio de información y experiencias Elaboración de un programa de comunicación y motivación para iniciar procesos comerciales entre las cooperativas.

Línea 2: Excelencia Cooperativa Identificación de las prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa Elaboración de un programa de prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa Edición y promoción de programas de prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa Definición de los pasos requeridos para llevar adelante una adecuada gobernabilidad cooperativa Elaboración de una estrategia para la aplicación de la gobernabilidad cooperativa Definición de los conceptos fundamentales de un código de ética para las organizaciones cooperativas Elaboración de una propuesta de un Código de Ética Presentación de la propuesta al Consejo Consultivo y Asamblea de ACI-América Elaboración de un modelo de certificación de calidad para la aplicación de los valores y principios cooperativos Validación del modelo a través de talleres, seminarios y otras actividades de intercambio del conocimiento Identificación de organismos claves que promuevan la mejora de la competitividad Establecimiento de convenios de capacitación y formación Elaboración de un plan de promoción y divulgación de los convenios y alianzas Organización de eventos que promuevan la participación cooperativa entorno a la mejora de la competitividad.

Línea 3: Servicios Cooperativos Diagnóstico de necesidades de servicios y apoyo técnico requeridos por las cooperativas Realización de un inventario de servicios existentes en la ACI-Américas Selección y redefinición de los servicios a ofrecer Diseño de nuevos servicios especializados a ofrecer Elaboración de un programa de asesorías técnicas dirigido a los cuadros de mando de las cooperativas de la región Elaboración e implementación de una estrategia de promoción y posicionamiento de los servicios a brindar Elaboración de los términos de referencia para preseleccionar firmas consultoras Realización de concursos para la identificación, análisis y selección de firmas consultoras por áreas de especialización según los servicios a ofrecer Elaboración de una herramienta de homologación de firmas consultoras preseleccionadas Homologación de las firmas consultoras preseleccionadas bajo instrumento de valoración a desarrollar Elaboración e implementación de cursos de capacitación en la doctrina cooperativa para las firmas consultoras seleccionadas.

Plan Operativo Cronograma Area 4: Innovación y Aprendizaje

Área 4: Innovación y Aprendizaje Línea 1: Formación Cooperativa Realización de un diagnóstico para la detección de necesidades educativas en la gestión empresarial con perspectiva cooperativa Elaboración de propuesta curricular Elaboración de programas de acciones formativas e informativas anuales para la ejecución de la propuesta curricular Elaboración de una estrategia de promoción para que se establezcan políticas hacia la formación de jóvenes, mujeres y niñez en el sector cooperativo Elaboración de mecanismos de evaluación para medir el grado de aceptación y aplicación de los programas y propuestas planteados por la ACI-Américas Identificación de las instituciones de educación superior Establecimiento de convenios. Línea 2: Innovación y Gestión del Conocimiento Selección de organizaciones de investigación e información Reuniones de información y firma de convenios con organizaciones de investigación e información Investigación y documentación de casos cooperativos Elaboración e implementación de un modelo de plataforma tecnológica de la ACI-Américas Promoción y gestión con los gobiernos de los países de la importancia del registro actualizado del sector cooperativo Elaboración de un sistema de formación para el uso de herramientas tecnológicas Promoción e implementación de módulos de capacitación basados en el uso de herramientas tecnológicas Elaboración una propuesta de incentivos que motiven la participación en la plataforma tecnológica de la ACI-Américas Promoción y divulgación de la propuesta del sistema de incentivos Identificación y establecimiento de los mecanismos económicos y técnicos para la creación del Portal de la Formación y Aprendizaje Virtual Inicio de un Programa de gestión del conocimiento para el sector cooperativo de la región a través del Portal de Formación y Aprendizaje.

Plan Operativo Cronograma Area 5: Comunicación, Imagen y Divulgación

Área 5: Comunicación, Imagen y Divulgación Línea 1.Divulgación, medios de información y comunicación Elaboración de un diagnóstico sobre actividades de comunicación realizadas por la ACI-Américas Realización de una evaluación de las actividades de comunicación Adaptación e incorporación de nuevas acciones y productos de comunicación de acuerdo con los resultados de la evaluación Realización de una propuesta de reestructuración al sitio Web actual Reestructuración y mantenimiento del sitio Web actual Promoción de visitas al nuevo sitio Web Realización de un inventario de sitios Web cooperativos de la región Realización de acuerdos para enlaces entre organizaciones y la ACI-Américas Elaboración de un inventario de direcciones electrónicas de parlamentarios de América y otras organizaciones de América Promoción y envío del boletín electrónico de la ACI-Américas a parlamentarios y otras organizaciones de América Traducción del boletín electrónico de ACI-Américas al inglés Traducción al español del Weekly Digest de la ACI y envío a organizaciones de interés para la ACI-Américas Implementación del Plan Estratégico.

Plan Operativo ACI- Américas México Distrito Federal 11 de marzo, 2005

Plan Operativo ACI-Américas Area 1: Desarrollo Político e Institucional

Líneas de acción y actividades Línea 1. Representación, Interlocución y Defensa $20.000$14.500$ Realización de reuniones, envío de cartas, llamadas telefónicas a personas clave en los gobiernos por parte de líderes cooperativos, miembros del Consejo Consultivo y Presidente de ACI-Américas $ Realización de Talleres, Seminarios, ponencias sobre el contenido de la Recomendación 193 de la OIT $ Realización de al menos una reunión al año con los legisladores integrantes de la Red $ Creación de un grupo de especialistas vinculados a la ACI, para apoyar a los legisladores nacionales y al movimiento cooperativo $ Diagnóstico de las necesidades e identificación y selección de los especialistas para conformar un grupo multidisciplinario $ Creación de un Grupo Multidisciplinario y una Red de juristas $ Identificación de los organismos de cooperación y otros actores vinculados al desarrollo cooperativo $ Organización de un Foro con organismos identificados $ Análisis de la metodología utilizada para el estudio comparativo de las leyes cooperativas y de tributación en el MERCOSUR $ Elaboración de los términos de referencia para el estudio comparativo $ Realización de un estudio comparativo de las leyes cooperativas y de Tributación de los países de la región $ Conformación de un grupo de trabajo regional para revisar la Ley Marco actual $ Intercambios de información, propuestas a través del foro de la ACI-Américas y otros medios $ Realización de reuniones, talleres, foros para la discusión de propuestas $ Elaboración de la propuesta de una nueva Ley Marco a ser presentada al Consejo de la ACI-Américas $ Identificación de las áreas de interés económico por parte de organizaciones miembros $ Elaboración de propuestas de proyectos por parte de las organizaciones miembros $0

Línea 2. Integración Cooperativa $5.000$3.000$ Actualización de un estudio sobre la integración cooperativa en cada país de la región $ Elaboración de un Plan Rector de Integración económica cooperativa, según los resultados del estudio $ Elaboración e implementación de una campaña de divulgación y promoción del Plan Rector entre las organizaciones cooperativas en los países y entre organismos de cooperación internacional $3.000$ Participación en al menos un encuentro al año con organismos de cooperación internacional $2.000 Línea 3. Política de Género y Juventud $16.000$11.500$ Diagnóstico, entre organizaciones miembros, del conocimiento de los principios y valores cooperativos $ Elaboración de un plan de promoción de los principios y valores para el desarrollo de las mujeres, jóvenes, asociados/as en general y cuerpos directores $ Ejecución del plan de promoción de los principios y valores para el desarrollo de las mujeres, jóvenes, asociados/as en general y cuerpos directores $ Investigación sobre los ámbitos a incluir en el programa de Certificación para la equidad de género en las cooperativas $ Elaboración de un programa de certificación en políticas de género, según los resultados de la investigación realizada $ Elaboración e implementación de un plan de promoción del programa certificación en políticas de género a las cooperativas $1.500

Línea 4. Desarrollo Institucional $12.500$11.500$ Análisis del liderazgo actual $ Definición del perfil de las nuevas competencias del liderazgo $ Elaboración del Programa de Desarrollo de liderazgo $ Análisis comparativo del Estatuto de la ACI con el Reglamento actual de la ACI-Américas $ Elaboración del borrador de la Propuesta del nuevo Reglamento de la ACI-Américas $ Aprobación del Reglamento de la ACI-Américas por parte del Consejo Consultivo $ Aprobación del nuevo reglamento por parte de la Asamblea Regional $ Diseño y aplicación de una encuesta a los miembros y dirigencias sobre la importancia, viabilidad y sostenibilidad de los Comités Sectoriales $ Elaboración de un programa de apoyo de los comités sectoriales con base en los resultados de la encuesta $ Sondeo e identificación de las necesidades de atención de los miembros con la ACI-Américas $ Sondeo e identificación del uso y de la disponibilidad de los medios de comunicación $ Análisis y sistematización de los resultados de los sondeos $1.500$ Diseño de un Programa de atención a las organizaciones miembros $ Difusión del Plan Estratégico por medio de reuniones, comunicaciones por página Web, boletines, correos electrónicos $3.000$1.500$ Análisis de la oferta actual de servicios a los miembros $ Identificación de potenciales nuevos miembros $ Elaboración del Paquete de Bienvenida con base en los resultados de las actividades anteriores y otros servicios contemplados en el Plan Operativo $ E nvío del Paquete de Bienvenida a potenciales nuevos miembros identificados $1.500 Sub Total Anual:: $53.500$40.500$ Total:$

Plan Operativo ACI-Américas Area 2: Desarrollo y sostenibilidad de la Oficina Regional

Líneas de acción y actividades Línea 1: Recursos Humanos $13.000$ Identificación del perfil de competencias del personal actual de la Oficina Regional. $ Identificación de las áreas de interés para el desarrollo de la formación del personal. $ Elaboración e implementación del programa de capacitación. $ Línea 2: Financiación $ Creación de un Fondo Financiero para la implementación del Plan Estratégico. $ Establecimiento de alianzas con las instituciones y organizaciones de desarrollo que generen ingresos a la ACI- Américas. $ Creación de alianzas estratégicas con firmas de auditoría, asesoría legal y consultoras en los países. $ Acuerdos de colaboración comercial con fabricantes de tecnologías utilizadas por las cooperativas. $500 Línea 4: Desarrollo Estratégico $12.000$ Analizar el Plan Estratégico. $ Elaboración del Cuadro de Mando. $ Análisis de la organización actual de la Oficina Regional. $ Elaboración del programa de desarrollo organizacional que permita apoyar los cambios de orientación del PE. $ Implementación del Programa de Desarrollo Organizacional. $ Identificación del grupo meta y los medios de comunicación a utilizar. $ Elaboración de la Estrategia de Comunicación. $ Implementación de la Estrategia de Comunicación. $6.000 Total Anual US$ $27.500$19.500

Plan Operativo ACI-Américas Area 3: Fomento y Desarrollo Cooperativo

Presupuesto de Actividades por Línea Área 3: Fomento y Desarrollo Cooperativo Líneas de acción y actividades Línea 1: Intercooperación y sectorización $4.200$7.200$ Identificación de las cooperativas y grupos sectoriales cooperativos por país. $ Elaboración y aplicación de un cuestionario para obtener la información requerida. $ Sistematización de la información y elaboración del directorio. $ Identificación de las organizaciones interesadas en participar en los encuentros de negocios. $ Organización y coordinación de los encuentros de negocios. $2.500$ Creación de una Red Sectorial Virtual (Base datos por sector, fomento intercambio y negocios sectoriales e intersectoriales). $ Elaboración de una estrategia para desarrollar la ínter cooperación y sectorización (beneficios integración, intercambio, creación de negocios). $ Elaboración e implementación de programas de trabajo entre las cooperativas. $ Identificación de las posibilidades sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de mercados intercooperativos e intercambio de información y experiencias. $ Elaboración de un programa de comunicación y motivación para iniciar procesos comerciales entre las cooperativas. $1.200

Línea 2: Excelencia Cooperativa $300$35.500$ Identificación de las prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa. $ Elaboración de un programa de prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa. $ Edición y promoción de programas de prácticas administrativas y gerenciales de alto nivel con perspectiva cooperativa. $ Definición de los pasos requeridos para llevar adelante una adecuada gobernabilidad cooperativa. $ Elaboración de una estrategia para la aplicación de la gobernabilidad cooperativa. $ Definición de los conceptos fundamentales de un código de ética para las organizaciones cooperativas. $ Elaboración de una propuesta de un Código de Ética. $ Presentación de la propuesta al Consejo Consultivo y Asamblea de ACI-América. $ Elaboración de un modelo de certificación de calidad para la aplicación de los valores y principios cooperativos. $ Validación del modelo a través de talleres, seminarios y otras actividades de intercambio del conocimiento. $ Identificación de organismos claves que promuevan la mejora de la competitividad. $ Establecimiento de convenios de capacitación y formación. $ Elaboración de un plan de promoción y divulgación de los convenios y alianzas. $300$ Organización de eventos que promuevan la participación cooperativa entorno a la mejora de la competitividad. $3.000

Línea 3: Servicios Cooperativos $0$ Diagnóstico de necesidades de servicios y apoyo técnico requeridos por las cooperativas. $ Realización de un inventario de servicios existentes en la ACI-Américas$ Selección y redefinición de los servicios a ofrecer.$ Diseño de nuevos servicios especializados a ofrecer.$ Elaboración de un programa de asesorías técnicas dirigido a los cuadros de mando de las cooperativas de la región$0$2.500$ Elaboración e implementación de una estrategia de promoción y posicionamiento de los servicios a brindar $ Elaboración de los términos de referencia para preseleccionar firmas consultoras. $ Realización de concursos para la identificación, análisis y selección de firmas consultoras por áreas de especialización según los servicios a ofrecer Elaboración de una herramienta de homologación de firmas consultoras preseleccionadas Homologación de las firmas consultoras preseleccionadas bajo instrumento de valoración a desarrollar Elaboración e implementación de cursos de capacitación en la doctrina cooperativa para las firmas consultoras seleccionadas. 500 Total Anual $4.500$44.500$11.500

Plan Operativo ACI-Américas Area 4: Innovación y Aprendizaje

Líneas de acción y actividades Línea 1: Formación Cooperativa $7.500$2.500$ Realización de un diagnóstico para la detección de necesidades educativas en la gestión empresarial con perspectiva cooperativa. $ Elaboración de propuesta curricular. $ Elaboración de programas de acciones formativas e informativas anuales para la ejecución de la propuesta curricular. $ Elaboración de una estrategia de promoción para que se establezcan políticas hacia la formación de jóvenes, mujeres y niñez en el sector cooperativo. $ Elaboración de mecanismos de evaluación para medir el grado de aceptación y aplicación de los programas y propuestas planteados por la ACI-Américas. $ Identificación de las instituciones de educación superior. $ Establecimiento de convenios. $0 Línea 2: Innovación y Gestión del Conocimiento $19.100$ Selección de organizaciones de investigación e información. $ Reuniones de información y firma de convenios con organizaciones de investigación e información. $ Investigación y documentación de casos cooperativos. $2.000$ Elaboración e implementación de un modelo de plataforma tecnológica de la ACI-Américas. $5.000$ Promoción y gestión con los gobiernos de los países de la importancia del registro actualizado del sector cooperativo. $ Elaboración de un sistema de formación para el uso de herramientas tecnológicas. $ Promoción e implementación de módulos de capacitación basados en el uso de herramientas tecnológicas. $ Elaboración una propuesta de incentivos que motiven la participación en la plataforma tecnológica de la ACI- Américas. $ Promoción y divulgación de la propuesta del sistema de incentivos. $ Identificación y establecimiento de los mecanismos económicos y técnicos para la creación del Portal de la Formación y Aprendizaje Virtual. $ Inicio de un Programa de gestión del conocimiento para el sector cooperativo de la región a través del Portal de Formación y Aprendizaje. $0 Total Anual $26.600$10.900$8.400

Plan Operativo ACI-Américas Area 5: Comunicación Imagen y Divulgación

Líneas de acción y actividades Línea 1.Divulgación, medios de información y comunicación $29.000$ Elaboración de un diagnóstico sobre actividades de comunicación realizadas por la ACI-Américas Realización de una evaluación de las actividades de comunicación Adaptación e incorporación de nuevas acciones y productos de comunicación de acuerdo con los resultados de la evaluación. $2.500$ Realización de una propuesta de reestructuración al sitio Web actual Reestructuración y mantenimiento del sitio Web actual. $ Promoción de visitas al nuevo sitio Web Realización de un inventario de sitios Web cooperativos de la región Realización de acuerdos para enlaces entre organizaciones y la ACI-Américas Elaboración de un inventario de direcciones electrónicas de parlamentarios de América y otras organizaciones de América Promoción y envío del boletín electrónico de la ACI-Américas a parlamentarios y otras organizaciones de América Traducción del boletín electrónico de ACI-Américas al inglés Traducción al español del Weekly Digest de la ACI y envío a organizaciones de interés para la ACI-Américas Implementación del Plan Estratégico Total Anual$29.000$26.800