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Recuperación de Activos de la Corrupción &Cooperacion Internacional Escenario Simulado Bibliografía Foros Semanales Clases grabadas.

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2 Recuperación de Activos de la Corrupción &Cooperacion Internacional Escenario Simulado Bibliografía Foros Semanales Clases grabadas

3 La Recuperación de Activos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Clase I Recuperación de Activos & Cooperación Internacional Prof. Guillermo Jorge

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5 CNUCC - Capítulo V 1. Prevención y detección (art. 52) 2. Vías legales para la recuperación 1.Recuperación Directa (art 53) 2. Cooperación internacional con fines de decomiso (arts. 54, 55 y 56) 3. Repatriación de Activos decomisados (art. 57)

6 Prevención del lavado del producto de la corrupción Mercado Financiero Bancos, Seguros, Bolsa, Cambio, etc. Profesionales: contadores, escribanos, auditores Juego, arte, etc. U.I.F. JUSTICIA PENAL Sujetos Obligados DETECCIÓN PREVENCIÓN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Investigación Penal CONFISCACIÓN

7 1. Prevención y Detección Estándares específicos 1.Identificación de últimos beneficiarios en banca privada 2.Escrutinio elevado para personas políticamente expuestas 3.Prohibición de operar con shell banks en la banca corresponsal

8 2. Vías legales para recuperar activos Recuperación Directa (art. 53) El estado víctima como litigante en otra jurisdicción Acciones civiles en el extranjero Tercero en un procedimiento de decomiso extranjero Compensación ordenada por un Juez extranjero Cooperación internacional (arts. 54, 55 y 56) El Estado asume jurisdicción y requiere cooperación del Exterior Medidas de rastreo y localización Procedimientos de Incautación Procedimientos de decomiso

9 3. Niveles de Asistencia Internacional Interpol Enlaces, Redes Egmont Asistencia Jurídica Internacional Medidas coercitivas Incautación Decomiso Bases policiales Financiera Info Pública Asistencia Administrativa Internacional

10 4. Repatriación de Activos Decomisados Si los bienes decomisados provienen de fraudes al Estado Repatriación automática al Estado víctima El Estado víctima debe probar el daño causado Acuerdos entre los países intervinientes, con prioridad al Estado víctima Si los bienes decomisados provienen de sobornos privados Otros casos


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