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Asistencia jurídica internacional y recuperación de activos Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.

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1 Asistencia jurídica internacional y recuperación de activos Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 Buenos Aires, 18 de agosto de 2010

2 Asistencia jurídica internacional, rastreo y recuperación de activos Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores Asistencia jurídica internacional en materia penal Asistencia jurídica internacional en materia penal Cooperación con fines de recuperación de activos Cooperación con fines de recuperación de activos Puntos críticos Puntos críticos

3 Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

4 Competencia Cancillería (Dirección de Asistencia Jurídica Internacional) Ley de Ministerios: Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional. Ley de Ministerios: Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional. Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro ). Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro ). Autoridad Central designada por Tratados bilaterales, Regionales y Multilaterales. Autoridad Central designada por Tratados bilaterales, Regionales y Multilaterales.

5 Algunas incumbencias Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, tanto activos como pasivos Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, tanto activos como pasivos Comunicación directa con Autoridades extranjeras competentes Comunicación directa con Autoridades extranjeras competentes Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión final Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión final Análisis previo pedidos de extradición activos Análisis previo pedidos de extradición activos Participación en la redacción de Convenios sobre extradición y cooperación. Participación en la redacción de Convenios sobre extradición y cooperación. Intervención en Foros internacionales. Intervención en Foros internacionales.

6 Asistencia jurídica internacional en materia penal

7 Asistencia jurídica Internacional Instrumento del que se valen los Estados con el fin de colaborar entre sí en la investigación, juzgamiento y punición de delitos

8 Tipos de cooperación Policía Cooperación informal UIF Representaciones Cooperación formalAsistencia jurídica (exhorto/rogatoria) (exhorto/rogatoria)

9 Asistencia jurídica Bases normativas Tratados sobre asistencia en materia penal Tratados sobre asistencia en materia penal Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitos Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitos Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767) Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767)

10 Tratados sobre asistencia en materia penal Australia, Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Suiza. Australia, Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Suiza. Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales MERCOSUR, Bolivia y Chile Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales MERCOSUR, Bolivia y Chile Convención Interamericana sobre Asistencia en Materia Penal Convención Interamericana sobre Asistencia en Materia Penal

11 Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitos Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Convención OEA contra la Corrupción Convención OEA contra la Corrupción Convención de las NU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (y Protocolos) Convención de las NU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (y Protocolos) Convención de las NU contra la Corrupción Convención de las NU contra la Corrupción Convención de la OCDE Convención de la OCDE

12 Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, juzgamiento y punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel

13 Asistencia jurídica Medidas posibles Notificaciones Notificaciones Declaraciones Declaraciones Pericias Pericias Remisión de informes y documentos Remisión de informes y documentos Embargos, secuestros y decomisos Embargos, secuestros y decomisos Allanamientos, intervención TE e interceptación de correspondencia Allanamientos, intervención TE e interceptación de correspondencia Etcétera, etcétera, etcétera... Etcétera, etcétera, etcétera...

14 Asistencia jurídica Requisitos formales Autoridad requirente Autoridad requirente Descripción del hecho investigado Descripción del hecho investigado Tipo penal (copia o transcripción) Tipo penal (copia o transcripción) Medida solicitada y relación con investigación Medida solicitada y relación con investigación Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad) Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad)

15 Cooperación jurídica, rastreo y recuperación de activos

16 Bases normativas Similar cooperación general Similar cooperación general (Tratados sobre Asistencia, Convenios contra grupo determinado de delitos, Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal)

17 Cooperación con fines de rastreo, embargo y secuestro Etapa 1 recuperación de activos: - Identificación Etapa 1 recuperación de activos: - Identificación - Inmovilización - Inmovilización - Secuestro - Secuestro Artículo 23 CP: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso… Identificación del bien Clave Explicación acerca relación investigación / bien

18 Cooperación con fines de decomiso Etapa 2 recuperación de activos: Traspaso del bien al Estado Etapa 2 recuperación de activos: Traspaso del bien al Estado Título II CP. De las Penas. Artículo 23: En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios…

19 C ooperación con fines de decomiso Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Parte IV – Cumplimiento de condenas Título I – Cumplimiento de condenas dictadas en el extranjero y Título II – Cumplimiento en el extranjero de condenas dictadas en la Argentina

20 Condiciones Condena definitiva y firme Condena definitiva y firme Doble incriminación Doble incriminación

21 Procedimiento Similar al de asistencia Similar al de asistencia El Ministerio Público Fiscal representará en el trámite judicial el interés por la ejecución El Ministerio Público Fiscal representará en el trámite judicial el interés por la ejecución Procedimiento judicial – normas para incidentes previstas en C.Pr.C.C.N. Procedimiento judicial – normas para incidentes previstas en C.Pr.C.C.N. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convenir con otro Estado que parte del dinero o bienes queden en poder del Estado requerido El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convenir con otro Estado que parte del dinero o bienes queden en poder del Estado requerido

22 Puntos críticos

23 Solicitud de cooperación como pieza autosuficiente Solicitud de cooperación como pieza autosuficiente

24 Importancia cooperación informal Importancia cooperación informal Como mecanismo para obtener evidencia Como mecanismo para obtener evidencia Como forma de lograr una solicitud de asistencia completa Como forma de lograr una solicitud de asistencia completa Entre autoridades en el marco de la cooperación formal Entre autoridades en el marco de la cooperación formal

25 Ampliar el foco de la investigación a los bienes Ampliar el foco de la investigación a los bienes Rápida identificación e inmovilización Rápida identificación e inmovilización Adecuada reparación del bien jurídico protegido Adecuada reparación del bien jurídico protegido Activos como camino al delincuente Activos como camino al delincuente

26 Diego Martín Solernó Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Esmeralda 1212, piso 4


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