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SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS CASE STUDY IN INTERNATIONAL.

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Presentación del tema: "SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS CASE STUDY IN INTERNATIONAL."— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS- ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS CASE STUDY IN INTERNATIONAL COOPERATION

2 September 14, 2000

3 Congreso Sistema Electoral Sistema Electoral Sistema Financiero Sistema Financiero Medios de Comunicación Medios de Comunicación Consejo Nacional de la Magistratura Consejo Nacional de la Magistratura Ministerio Público Ministerio Público Organos Regionales Organos Regionales Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fuerzas Armadas Y Policiales Fuerzas Armadas Y Policiales Superintendencias Poder Judicial

4 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION MINISTERIO PÚBLICO Fiscalías Supremas Fiscalías Superiores Especializadas Anticorrupción Fiscalías Provinciales Especializadas Anticorrupción PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÒN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍAS DESCENTRALIZADS ANTICORRUPCIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO POLICIA CONTRA LA CORRUPCION MINISTERIO DEL INTERIOR

5 NORMAS RELEVANTES LEY Nº :Establece beneficios por COLABORACIÓN EFICAZ en el ámbito de la criminalidad organizada. LEY Nº 27379: Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de LIMITACIÓN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES LEY Nº : Regula el otorgamiento de BENEFICIOS PENALES Y PENITENCIARIOS a aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública. Ley Nº (antes DECRETO DE URGENCIA Nº ) Se crea el Fondo Especial de Administración del DINERO OBTENIDO ILÍCITAMENTE en perjuicio del Estado – FEDADOI Ley Penal contra el Lavado de Activos

6 Procesos Civiles Procesos Constitucionales 10 CASOS TRAMITADOS TOTAL 508 *A la fecha se han acumulado 35 procesos Investigaciones Procesos Penales Pendientes de Apertura de Instrucción 11

7 121 1, Detenidos Comparecencia Ausentes/ Contumaces No habidos SITUACION JURIDICA 1,766 Procesados Arresto domiciliario En Juzgados y Salas Anticorrupción, Corte Suprema sentenciados % PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC DEL ESTADO CASOS FUJIMORI -MONTESINOS

8 SITUACION DE LOS ACTIVOS REPATRIADOS: US$172000,000 PENDIENTES :US$49038,600 Julio 2005: 70 nuevas cuentas bancarias ubicadas (movimiento US$600000,000)

9 TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN

10 TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR AL EXTERIOR BANCOOFFSHORE BANCOLOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS TESTAFERRROS TESTAFERRROS

11 Cuentas del Estado En Bancos LocalesCuentasExtranjerasProveedoresPago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros Pago Proveedor RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR

12 Procuraduría Ad Hoc Unidad Financiera Contrato (en inglés) Imputado Poder Judicial Orden de Incautación Banco Extranjero Fondos Adeudado Banco Local Banco Offshore ESQUEMA DE ADEUDADOS

13 PACIFIC INDUSTRIAL BANK GRAN CAYMAN SBS Autoriza representación de PIB en PERÚ (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) Representación PIB en Perú Plan de INVERSIONES FUTURAS Transferencias automáticas desde líneas de crédito Promotora BANCAL S.A BANCAMBIOS S.A PIB capta dinero en PERÚ CAPTACION ENCUBIERTA DE DINERO

14 EMPRESAS DE FACHADA BANCO DE LA NACION empresas Estudio de abogados BANCO EXTRANJERO Estudio de abogados

15 MECANISMOS PARA RECUPERAR LOS ACTIVOS

16 ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL AUTORIDAD DEL EXTRANJERO CARTA ROGATORIA Banco Culmina procedimiento JUZGADO Respuesta carta rogatoria Culmina procedimiento Banco de la Nación ( Cuenta corriente del Juzgado ) Se realiza procedimiento JUZGADO FEDADOI

17 CARTAS DE RENUNCIA PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero JUZGADO Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Reporta FEDADOI Transfiere JUZGADO

18 CASO ESPECIAL DE COOPERACION CASO ESPECIAL DE COOPERACION

19 DETECTAN EN SU SISTEMA FINANCIERO US$ 21680,421: VÍCTOR ALBERTO VENERO GARRIDO NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ, -VÍCTOR ALBERTO VENERO - NÉSTOR ROJAS GODÍNEZ DELITOS: COLUSIÓN ILEGAL, COHECHO Y OTROS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL FUJI-MONTESINISTA Año 2001 Coordinan investigación conjunta INVESTIGACION CONJUNTA

20 FORMULA DEMANDA SOLICITA BLOQUEO DEL DINERO CONCLUYE PROCESO: DECOMISO DEFINITIVO DEL DINERO A NOMBRE DE: A FAVOR DEL TESORO DE EEUU CONTINÚAN LOS PROCESOS CONTRA VICTOR VENERO Y NESTOR ROJAS GODINEZ. NO HAY SENTENCIA NO SE PUEDE PEDIR REPATRIACIÓN Homeland Security,FBI agents AÑO : INTERCAMBIAN INFORMACIÓN

21 SUSCRIBEN ACUERDO EL 12 DE ENERO DE 2004 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DECOMISADOS

22 SISTEMA ANTICORRUPCION REPUBLICA DEL PERU A SUS ORDENES: WALTER HOFLICH CUETO Jefe de la Unidad Financiera Estrategica y de Cooperación Internacional –(UFEC)- Procuraduría Ad-hoc


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