35 años de investigación, innovando con energía 1 3ra. Reunión del Comité Operativo de Calidad 12 de marzo 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 10:00 a 12:00 hrs. Elaboración de la minuta: Pedro Lagunas Salgado

35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMARESPONSABLETIEMPO 1.Información de entrada para la revisión del SGI por la Dirección. Cada responsable del tema: GFP, LBP, SOP, PLS, SGE, DHG, MHF, JMRG, LCO, NAP 10:00 – 10:40 Información de entrada 2. Responsabilidades del Comité Operativo de Calidad. GFP10:40 – 10:50Responsabilidades COC 3.Nueva versión de los procedimientos P- COC-017, P-COC-018 y P-RM-302. NAP, PLS10:50 – 11:20 P-COC-017 P-COC-018 P-RM Objetivos, metas e indicadores, nueva propuesta en los temas de ambiente, seguridad y salud. DHG11:20 – 11:30 03/IMNC/ Nueva versión el P-RL-003 y P-RM-301SGE11:30 – 11:50Propuesta Nota: Solamente se cubrió el primer punto de la agenda por lo que se acordó que el viernes 15 de marzo se lleve a cabo la siguiente reunión del COC para completar la revisión de los demás puntos.

35 años de investigación, innovando con energía 3 TEMARESPONSABLE a) Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la direcciónGFP/EAA b) Información sobre la satisfacción del cliente LBP c) Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Informe trimestral de revisión de avance de proyectos Eficacia de los procesos y del SGI Cumplimiento de los objetivos y metas del SGI d) Resultados de auditorias interna y externasSOP e) Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivasPLS f) Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables Desempeño ambiental Desempeño en la seguridad y salud en el trabajo Riesgos ambientales y de seguridad Estado de investigación de incidentes, accidentes, acciones correctivas y preventivas de SST Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y sugerencias Resultados de la participación y consulta SGE DHG MHF JMRG g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE h) Resultados de la revisión del PIGCN MGM LCO i) Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos GFP/NAP j) Propuestas de mejora al SGI Información de entrada para la Revisión del SGI

35 años de investigación, innovando con energía 4 Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente