CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA MCA-01-CPG-D-06 15/07/2014 VERSIÓN 4.

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1 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA MCA-01-CPG-D-06 15/07/2014 VERSIÓN 4

2 GESTIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir la Corporación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con el análisis de las directrices y lineamientos para la revisión periódica del sistema por parte del Comité Asesor de la Corporación hasta el seguimiento de los compromisos establecidos. LÍDER DEL PROCESO: Director General

3 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA

4 Procesos: PLANEAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS MADS, Asamblea Corporativa, Consejo Directivo Todos los procesos Corporativos Entidades externas, Entes de control, Comunidad Proceso Planeación corporativa Proceso Gestión jurídica Procesos de apoyo Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos Información interna y externa PGAR - Plan de Acción Corporativo Normatividad Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos Planificación anual de actividades Direccionamiento estratégico de la Corporación Directrices y lineamientos estratégicos, Misión, Visión, Objetivos, política de gestión integral HSEQ, planes, programas y proyectos establecidos Normatividad Todos los procesos, usuarios internos y externos Proceso Planeación Corporativa Proceso Gestión Estratégica ATRAS

5 Procesos: HACER PROVEEDORES ENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Todos los procesos Entidades externas, Entes de Control Cumplimiento plan de acción, actividades, objetivos y metas Informes de desempeño de procesos y servicios Solicitudes de asesoría Acciones de mejora, recomendaciones, sugerencias y felicitaciones Retroalimentación del cliente Descripción procesos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados Aspectos e impactos ambientales identificados Peligros y riesgos identificados Normatividad Revisión por la dirección Documentación, implementación y Mejoramiento del SGI HSEQ Medición de la satisfacción del usuario Identificación y determinación de significancia de aspectos e impactos ambientales. Identificación Peligros, Valoración de riesgos y determinación de controles Identificación, actualización y evaluación de requisitos legales Acta de reunión Modelo de operación Manual de Gestión Solicitudes atendidas Encuestas realizadas Plan institucional de Gestión ambiental – PIGA Matrices de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos actualizadas Normogramas actualizados Todos los procesos Proceso solicitante ATRAS

6 VERIFICAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Proceso Gestión estratégica Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso Seguimiento y control de las actividades e indicadores Autoevaluación institucional Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores Actas de Reunión compromisos establecidos producto de la Autoevaluación Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión ATRAS

7 Procesos: ACTUAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión Proceso Gestión estratégica Informes de auditoria Resultados revisión por la dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Planes de mejoramiento Actas de reunión Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión Proceso Gestión Estratégica ATRAS