CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ) DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación.

Slides:

Advertisements

Presentaciones similares

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Advertisements

Aclaraciones de la Realización del Producto

Hacia un entorno de Gestión por Resultados Informe de Avance Enero

Hacia un entorno de Gestión por Resultados Informe de Avance Abril

Curso Precongreso: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA Mar del Plata, 21 de Noviembre de 2012.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA TEMA 4

Y AHORA COMO HACEMOS PARA AUDITAR ??

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia

FOE -AP-.8 Comunicación de lo resuelto EPI Estrategia y Planificación Institucional FOE -AP- 1 Recepción documentos presupuestarios y asignación trabajo.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES. Ministerio de Salud. ESSALUD

Procedimiento para realizar auditorías y evaluaciones

REQUISITOS PREVIOS. DECISIÓN INICIAL competente.Emitida por un funcionario competente. Justificación acorde con: –Planes institucionales de largo y mediano.

FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL

Dirección de Recursos Humanos. Diseñar y desarrollar estrategias organizacionales, dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento de los recursos humanos,

FORMACION Y CAPACITACION (DIC-FC) 3340: nivel 2 DIC-FC-5 Selección y convocatoria de instructores DIC-FC-8 Evaluación y seguimiento de resultados e.

Vicerrectoría Académica. Vicerrectoría Administrativa Propuesta Nuevos Programas FACULTAD Formulación del proyecto: Documento elaborado bajo decreto 1295.

MESA 3 Evaluación, seguimiento y mejora, auditorias internas y Revisión por la dirección Requisitos P

ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Y DE OTROS INFORMES (DII-MA) 3334: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional DII-MA-1 Planificación DII-MA-2.

Salamanca, 11 y 12 de noviembre de 2013 LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA Y SUS INSTRUMENTOS.

Evaluación Cualitativa Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua (Primer año de aplicación) Ministerio de Hacienda y Crédito.

RECTORIA DEL ORDENAMIENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION SUPERIORES (DIF-RO) 3321: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI Evaluación Institucional.

ENLACE CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (DIF-AL) 3322: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional DIF-AL-1 Diagnostico de las necesidades de enlace.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO - COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Unidades Académicas.

Característica Ensayos cualitativos no instrumentales EnsayoscualitativosinstrumentalesEnsayos cuantitativos cuantitativosRepetibilidad*X Reproducibilidad.

Residencia Profesional

ADIESTRAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS DEL GOBIERNO 2007 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR 1 PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE Gerardo.

Planificación FOE-FE-1 Análisis evaluativo FOE-FE-2 Comunicación de resultados FOE-FE-3 Evaluación institucional EVI Análisis presupuestario FOE - AP Conocimiento.

Roles y Responsabilidades en el marco de HACT y Marco de Control Interno Bogotá, del 27 al 29 de Octubre.

3223: nivel 2 ESTUDIOS ESPECIALES (FOE-EE) Investigación FOE-EE - 2 Seguimiento FOE-EE - 4 Comunicación de resultados FOE-EE - 3 Evaluación Institucional.

3421: nivel 2 TRAMITE Y RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (GJP-PA) EPI Estrategia y Planificación Institucional GJP-PA-1 Recepción y asignación.

Obligaciones generales de las Entidades de Fiscalización Ambiental

Análisis Presupuestario FOE - AP Conocimiento del ente/área y evaluación del riesgo FOE - CO Soporte Técnico FOE - ST EPI Estrategia y Planificación Institucional.

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Secretaría de Educación Pública Autoridad Educativa Estatal Comité de Becas Escuela, Centro Comunitario o Instancia Educativa La Solicitante INICIO PÚBLICA.

TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL (GJC-RO) 3431: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJC-RO-1 Recepción y asignación.

TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACIÓN (GJP-RA) 3432: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJP-RA-1 Recepción y asignación del asunto.

TRAMITE DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION PARA CONTRATAR EN FORMA DIRECTA (GJC-CD ) 3433: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJC-CD-1 Recepción.

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS (FOE-AF)

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda Del 1 al 3 de octubre de 2013 Quito, Ecuador Panel 20 Dirección de.

LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICION PARA PARTICIPAR COMO OFERENTES (GJC-LP) 3435: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJC-LP-1 Recepción y.

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION DIT-TI 3360: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI Evaluación Institucional DIT-TI-1 Sistemas.

3112: nivel 2 FOE Fiscalización Operativa y Evaluativa EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI-5 Fiscalización Evaluativa de la CGR EVI-2 Establecimiento.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES.

El proceso de auditoría y la estructura de los programas

DIA-VG-1 Recepción del documento EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-VG-3 Resolución y comunicación DIA-VG-2.

EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-AC-1 Planificación del trabajo DIA-AC-3 Estudio del proyecto de cánones DIA-AC-4.

Planificación de la auditoría Lymaris Díaz Meléndez, CFE Valerie Pagán Sosa Adiestramiento Auditores Internos del Gobierno 2 de mayo de 2008 Lymaris Díaz.

EVI Evaluación Institucional Fiscalización Operativa Asesoría y Gestión Jurídica ANALISIS DE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS (FOE-ST-AD) 3218: nivel.

ATENCION DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACION (DII-RE) 3335: nivel 2 EVI Evaluación Institucional DII-RE-2 Análisis DII-RE-1 Recepción de la consulta.

AUDITORIA 2013 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. Procedimientos detallados por la RT 7 Evaluación de las actividades de control de los sistemas Cotejo de los.

Diagnóstico y plan de acción Caicedo

Andrea Siguantay.  La calidad también depende de sus proveedores.  El proveedor debe:  Mantener un sistema de gerenciamiento basado en normas aceptadas.

ATENCION DE RECURSOS DE AMPARO ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL (GJE-RA) 3412: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJE-RA-1 Recepción y asignación.

Introducción al proceso de verificación y validación.

3413: nivel 2 PARTICIPACION EN LOS PROCESOS JUDICIALES (GJE-PJ) EPI Estrategia y Planificación Institucional GJE-PJ-1 Recepción y asignación del asunto.

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA C.P.C. Isabel Briceño Cárdenas Líder de Gestión de la Calidad INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC MUNICIPALIDAD DE SAN.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MODELO DE PROCESOS INSTITUCIONAL.

PERMANENCIA EN EL SERVICIO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLES Objetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los diferentes procesos de la organización.

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

ESTRATEGIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SEMS Febrero de 2016.

Pautas de Evaluación. Diagnóstico Inicial Planificado, implementado y evaluado de modo interdisciplinar. No es una prueba ni una instancia de evaluación,

AUDITORIA 2010 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO O PRUEBAS DE CONTROLES Tienen como objetivo proporcionar evidencia de que los.

OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ALCALDÍA DE PASTO.

NTCGP 1000:2009 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 18 DE FEBRERO DE 2015.

Proceso de Inscripción DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GESTIÓN DE DATOS DEL REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANUFACTURERO ETAPASUSUARIO (GENERADOR)AUTORIDAD.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.

Transcripción de la presentación:

CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ) DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DI-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración 3315: nivel 2

REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ-1) EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-DJ -!.3 Determinación de la obligatoriedad de declarar DIA-DJ-1.7 Revisión preliminar de la declaración DIA-DJ-1.1 Recepción del informe de nombramiento o cese de un funcionario Cumple requisitos? DIA-DJ-1.6 Rechazo de la declaración NO SI DIA-DJ-1.4 Suministros de fórmulas de declaración DIA-DJ-1.5 Valoración de requisitos de la declaración DIA-DJ-1.8 Recepción de la declaración DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración DIA-DJ-1.2 Asignación del trabajo 3315: nivel 3

Existe confusión o falta de información? DIA-DJ-2.3 Solicitud aclaración o información DIA-DJ-2.2 Revisión de claridad, precisión y detalle DIA-DJ-2.1 Asignación de trabajo DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas DIA-DJ-2.4 Traslado para custodia SI NO Se recibe información o se aclara asunto? NO SI REVISION DEL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES (DIA-DJ-2) 3315: nivel 3

CONTROL DE OMISIONES O PRESENTACIONES TARDIAS (DIA-DJ-3) Omiso o presentación tardía de declaración anual ? DIA-DJ-3.4 Efectuar prevención Se recibió la declaración? DIA-DJ-3.2 Asignación de trabajo DIA-DJ-3.1 Reporte de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-3.3 Determinación de si se justifica el incumplimiento Justificada ? DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas SI NO SI NO SI NO DIA-DJ-3.5 Actualización del registro 3315: nivel 3

ESTUDIO DE EXACTITUD Y VERACIDAD (DIA-DJ-4) DIA-DJ-4.4 Comparación entre declaración y pruebas documentales DIA-DJ-4.5 Comparación entre declaración y pruebas físicas DIA-DJ-4.1 Asignación del trabajo DIA-DJ-4.2 Selección de la muestra por estudiar DIA-DJ-5 Comunicación DIA-DJ-4.3 Análisis de la declaración DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas DIA-DJ-4.6 Estudio de la información aportada por el declarante 3315: nivel 3

COMUNICACION (DIA-DJ-5) DIA-DJ-5.4 Comunicación al declarante DIA-DJ-5.3 Traslado del caso a instancia correspondiente DIA-DJ-5.1 Elaboración de informe o relación de hechos EVI Evaluación Institucional DIA-DJ-5.2 Aprobación DIA-DJ-4 Estudio de exactitud y veracidad DIA-DJ-3 Control de omisiones o presentaciones tardías DIA-DJ-2 Revisión del contenido de la declaración 3315: nivel 3