3223: nivel 2 ESTUDIOS ESPECIALES (FOE-EE) Investigación FOE-EE - 2 Seguimiento FOE-EE - 4 Comunicación de resultados FOE-EE - 3 Evaluación Institucional.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.
Advertisements

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
Sistema de Evaluación Pública en Costa Rica
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
CONTROL DE CALIDAD PARA LOS DESPACHOS Y EL PROFESIONAL INDIVIDUAL
PROCEDIMIENTO “AUDITORIA INTERNA” (P )
El Proceso de la Auditoría - ISO
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad
AUDITORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA INTERNA.
Medición, Análisis y Mejora
USMP – Turismo y Hotelería Auditoría Operativa Aplicaciones prácticas del enfoque de auditoría operacional (Clase 9)
Subsecretaría de Egresos Unidad de Política y Control Presupuestario
FOE -AP-.8 Comunicación de lo resuelto EPI Estrategia y Planificación Institucional FOE -AP- 1 Recepción documentos presupuestarios y asignación trabajo.
REQUISITOS PREVIOS. DECISIÓN INICIAL competente.Emitida por un funcionario competente. Justificación acorde con: –Planes institucionales de largo y mediano.
FORMACION Y CAPACITACION (DIC-FC) 3340: nivel 2 DIC-FC-5 Selección y convocatoria de instructores DIC-FC-8 Evaluación y se- guimiento de re- sultados e.
Vicerrectoría Académica. Vicerrectoría Administrativa Propuesta Nuevos Programas FACULTAD Formulación del proyecto: Documento elaborado bajo decreto 1295.
MESA 3 Evaluación, seguimiento y mejora, auditorias internas y Revisión por la dirección Requisitos P
ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL Y DE OTROS INFORMES (DII-MA) 3334: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional DII-MA-1 Planificación DII-MA-2.
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS Y DE MEMORIAS DOCUMENTALES 1.
OBJETIVO Definir los aspectos que los líderes deben tener en cuenta antes, durante y después de los ciclos de auditorías para sacar mayor provecho a las.
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA DE SISTEMAS
“Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”
RECTORIA DEL ORDENAMIENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION SUPERIORES (DIF-RO) 3321: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI Evaluación Institucional.
ENLACE CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (DIF-AL) 3322: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional DIF-AL-1 Diagnostico de las necesidades de enlace.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO - COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Unidades Académicas.
MODELO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ADIESTRAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS DEL GOBIERNO 2007 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR 1 Conceptos básicos del proceso de auditoría.
Trámite Fácil Construcción Positiva (Mejoramiento de la cadena de trámites de urbanismo y construcción en Bogotá) Bogotá, noviembre de 2009 Plan de Desarrollo.
Planificación FOE-FE-1 Análisis evaluativo FOE-FE-2 Comunicación de resultados FOE-FE-3 Evaluación institucional EVI Análisis presupuestario FOE - AP Conocimiento.
MODELO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Supervisión y Gerencia de Proyectos
3421: nivel 2 TRAMITE Y RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (GJP-PA) EPI Estrategia y Planificación Institucional GJP-PA-1 Recepción y asignación.
Obligaciones generales de las Entidades de Fiscalización Ambiental
Análisis Presupuestario FOE - AP Conocimiento del ente/área y evaluación del riesgo FOE - CO Soporte Técnico FOE - ST EPI Estrategia y Planificación Institucional.
CONTROL DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES (DIA-DJ) DIA-DJ-1 Registro de declaraciones juradas EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación.
Nuestra Empresa… ... Su Empresa
Evaluación de Impacto Ambiental EIA-030
TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL (GJC-RO) 3431: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJC-RO-1 Recepción y asignación.
PLANEACIÓN CORPORATIVA
Plan de Sistemas de Información (PSI)
TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACIÓN (GJP-RA) 3432: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJP-RA-1 Recepción y asignación del asunto.
Administración de Riesgos y Continuidad de Negocio Costa Rica
TRAMITE DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION PARA CONTRATAR EN FORMA DIRECTA (GJC-CD ) 3433: nivel 2 EPI Estrategia y Planificación Institucional GJC-CD-1 Recepción.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS (FOE-AF)
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DEL ORDENAMIENTO DE CONTROL
3112: nivel 2 FOE Fiscalización Operativa y Evaluativa EPI Estrategia y Planificación Institucional EVI-5 Fiscalización Evaluativa de la CGR EVI-2 Establecimiento.
Inspecciones de seguridad e informe de inspecciones …
El proceso de auditoría y la estructura de los programas
Planificación y preparacion de una auditoría
L A E VALUACIÓN AL D ESEMPEÑO DESDE LA P ERSPECTIVA DE LOS Ó RGANOS I NTERNOS DE C ONTROL 8 de J ULIO, C. P. A LEJANDRO V ALENCIA L ÓPEZ.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
DIA-VG-1 Recepción del documento EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-VG-3 Resolución y comunicación DIA-VG-2.
EVI Evaluación Institucional EPI Estrategia y Planificación Institucional DIA-AC-1 Planificación del trabajo DIA-AC-3 Estudio del proyecto de cánones DIA-AC-4.
CERTIFICACIÓN ISO 9001.
 
Introducción al proceso de verificación y validación.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.
Introducción a la Administración de Proyectos
OFICINA DE CONTROL INTERNO Ministerio de Cultura República de Colombia.
Evolución y comportamiento del Sector TICs Praxis & Technology Group PraTech METODOLOGÍA DE CALIDAD.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 29 DE OCTUBRE DE 2015 CONTROL DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1.
OFICINA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ALCALDÍA DE PASTO.
SCI Proceso continuo realizado por la Dirección, Gerencia y otros empleados de la Entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están lográndose.
INFORME RESULTADO AUDITORIA INTERNA NIVEL CENTRAL 19, 20 y 26 agosto 2014.
CONSERVACIÓN Y UTILIZACION SEGURA DEL EQUIPAMIENTO
CONSULTORIA EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS CONSULTORIA EMPRESARIAL.
Órgano de Control Institucional
Transcripción de la presentación:

3223: nivel 2 ESTUDIOS ESPECIALES (FOE-EE) Investigación FOE-EE - 2 Seguimiento FOE-EE - 4 Comunicación de resultados FOE-EE - 3 Evaluación Institucional EVI Análisis Presupuestario FOE - AP Conocimiento del ente/área y evaluación del riesgo FOE - CO Soporte Técnico FOE - ST Planificación FOE-EE - 1

3223: nivel 3 PLANIFICACIÓN (FOE-EE-1) FOE-EE - 2 Investigación FOE-EE Análisis previo del sistema de control interno y otros aspectos relevantes FOE-EE Coordinación con el Ministerio Público y otras entidades FOE-EE Decomiso de documentos Análisis Presupuestario FOE - AP Conocimiento del ente/área y evaluación del riesgo FOE - CO Soporte Técnico FOE - ST FOE-EE Selección del equipo y asignación del asunto FOE-EE Definición de objetivos, condiciones y limitaciones del estudio FOE-EE Determinación y programación de los procedimientos y su alcance

3223: nivel 3 INVESTIGACIÓN (FOE-EE-2) FOE-EE Ejecución de los procedimientos y análisis de la evidencia Planificación FOE-EE - 1 FOE-EE - 3 Comunicación de resultados FOE-EE Reporte sobre los resultados del estudio FOE-EE Comunicación del inicio de la investigación Elaboración y aprobación del informe FOE-EE-2.5 Elaboración y aprobación de la relación de hechos FOE-EE-2.6 FOE-EE Revisión y organización de los papeles de trabajo

3223: nivel 3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (FOE-EE- 3) FOE-EE - 2 Investigación FOE-EE - 4 Seguimiento FOE-EE Incorporación de las observaciones pertinentes FOE-EE Presentación de los resultados Ministerio Público Ministerio Público FOE-EE Análisis y retroalimenta- ción del estudio F FOE-EE-3.5 Conocimiento y registro del cronograma con plazos de cumplimiento de disposiciones FOE-EE-3.4 Tramitación de la relación de hechos FOE-EE-3.3 Tramitación del informe final

3223: nivel 3 SEGUIMIENTO (FOE-EE- 4) FOE-EE - 3 Comunicación de resultados EVI Evaluación Institucional FOE-EE Verificación en el campo de las acciones ejecutadas FOE-EE Determinación de acciones a ejecutar por la CGR FOE-EE Elaboración y tramitación del informe de seguimiento FOE-EE Programación del seguimiento