PERIODISMOS INVESTIGATIVO Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y los delitos financiero

Contenido de la presentación Introducción Efectos del periodismo asociado al tema del Lavado de Dinero Efectos negativos sobre los sujetos obligados Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio Desafíos del periodismo ALD Revisión y recomendaciones de periodistas invitados

“La percepción del público es vital para el éxito de la organización en mantener la confianza pública (…) Los clientes y proveedores pueden formarse opiniones rápidamente, basándose en lo que dicen los medios. La cobertura de la prensa puede ser dañina, dependiendo de cómo la prensa informe las noticias y cómo reacciona la compañía”. Manuel del Examen Para la Certificación CAMS Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”

Positivo: Actualidad e información para la comunidad Canales activos de denuncias Apoyo a sectores regulados para optimizar la lucha ALD Educación colectiva Negativo: Daño a profesionales ALD / Empresas Daño reputacional a funcionarios / Entes oficiales Información inexacta a la sociedad Daño al país

Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Reputacional: el mal manejo de la información puede causar efectos negativos en la imagen de la empresa ante:  Accionistas  Clientes  Reguladores (nacionales y extranjeros)  Terceros: proveedores, corresponsales, etc.

Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Económico: una información dañina puede ocasionar gastos y pérdidas por: Resolución de crisis mediática: ruedas de prensa, asesores de medios, comunicados, etc. Corrida de clientes. Gastos para atender nuevas inspecciones regulatorias o auditorías.

Efectos negativos sobre los sujetos obligados o Daño Profesional / Personal: una información puede generar efectos graves en la carrera de los profesionales ALD: Efecto de asociación negativa. Desprestigio profesional. Riesgo personal y familiar.

Contenidos ALD en los medios de LATAM: casos de estudio

Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

Prensa de Latinoamérica Fecha: febrero 2014

Prensa de Latinoamérica Fecha: mayo 2013

Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

Situación actual del periodismo ALD latinoamericano Periodismo ALD ImprecisionesErroresEspeculaciones

Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013 Observaciones en el titular: -¿La “detección” fue realizada por un ente oficial? -¿Fue producto de un operativo a lo largo de la frontera brasileña? Observaciones en el contenido: -“…un problema que hasta ahora a las autoridades nacionales no les llamó la atención”. -El experto “…dijo que su hijo no sabe de qué trabaja su padre para evitar secuestros o que lo dañen.

Prensa de Latinoamérica Fecha: febrero 2014 Observaciones en el titular y el contenido: -“En línea con el intercambio fiscal firmado entre la Argentina y Uruguay, los bancos de la vecina orilla comenzaron a tomar como sospechosas las operaciones por depósitos en efectivo que no tienen justificación documental”. -“…las extracciones en efectivo por grandes montos y en forma rutinaria, son tomadas como operaciones sospechosas y se termina cerrando la cuenta al cliente”.

Prensa de Latinoamérica Fecha: junio 2013

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 1) Principios del Periodismo Vs. Principios ALD: es difícil lograr una compatibilidad entre ambas áreas, ya que hay un choque natural de sus principios estructurales: Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia ineludible para el periodismo serio y ético Antilavado: las leyes de secretismo y privacidad de información están presentes en todas las jurisdicciones

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 2) Gobiernos y autoridades pasivas: los actores oficiales no han identificado o no le han prestado la atención necesaria al problema. Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema No ofrecen información clara (no técnica). Los voceros oficiales son inalcanzables Permiten que el tema se politice y se aleje del tecnicismo ALD.

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 3) Capacitación limitada de periodistas: los periodistas no cuentan con la capacitación adecuada para dominar un tema altamente técnico: No saben cómo funcionan las estructuras ALD / CFT de los países. Desconocen las funciones del personal de cumplimiento. Ignoran las obligaciones de las empresas y profesionales regulados. No dominan el léxico del sector. No tienen idea de la trascendencia de sus informaciones dentro del mundo ALD global.

Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región 4) Sector regulado inactivo: las empresas reguladas no actúan para mitigar el riesgo: No capacitan a su personal de comunicaciones, prensa o RR.PP. En materia ALD. No tienen estrategias estrategias comunicacionales ALD No están preparadas para situaciones de crisis mediáticas No educan a sus clientes / proveedores / aliados

Foro de Discusión Análisis Búsqueda de soluciones

Conclusiones  Es necesario que las autoridades le presten más atención al problema comunicacional.  La actuación de los medios de comunicación puede ser muy productiva, pero a la vez muy dañina para el sector antilavado.  Los gerentes de los medios deben propiciar una adecuada capacitación de sus periodistas.  El tema “Antilavado” debe ser incluido en los planes de estudio de las universidades  Los sujetos obligados deben preparar a sus departamento de relaciones públicas y prensa para atender situaciones de crisis mediáticas  Los entes multilaterales deben ejecutar planes para elevar la calidad de los contenidos ALD

¡Muchas Gracias! Juan Alejandro Baptista Telf. USA: +1 (305)

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