Delitos Económicos Emergentes: Una Mirada hacía el futuro “Lavado de Activos y la Investigación Patrimonial” Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) Ministerio Público 2014

Objetivo Algunas cuestiones previas Visión Institucional Metodología en materia de investigación patrimonial Programa

Objetivo Que los asistentes puedan identificar las vinculaciones que existen tanto a nivel nacional como internacional entre la investigación de delitos graves (entre ellos el delito de lavado de activos) y la investigación patrimonial. Asimismo, puedan conocer la forma como el Ministerio Público ha desarrollado su trabajo en materia de investigación patrimonial.

INVESTIGACIÓN PENAL INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Bienes raíces Vehículos Productos financieros Transacciones bancarias Manejo de efectivo Participación en sociedades Conexión con delito base Obtención de bienes del delito Actividad delictiva pasada y actual Modus operandi Cuestiones previas (contexto)

INVESTIGACIÓN PENAL INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Bienes raíces Vehículos Productos financieros Transacciones bancarias Manejo de efectivo Participación en sociedades Conexión con delito base Obtención de bienes del delito Actividad delictiva pasada y actual Modus operandi Cuestiones previas (contexto)

Cuestiones previas (concepto) Investigación Patrimonial Diferentes conceptos

Cuestiones previas (concepto) Situación actual Necesidad de una conceptualización

Técnica de investigación que permite analizar sistemáticamente la información existente en una serie de archivos y bases de datos (públicas o privadas) u otras fuentes, para identificar e individualizar estos bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a un persona física o jurídica. (Recomendación del Consejo de Europa de 25 de abril de 2002 sobre mejora de la metodología de investigación operativa en la lucha contra la delincuencia vinculada al tráfico organizado de drogas: investigación de la organización por tráfico de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la misma, publicada en el diario oficial el 15 /05 /2002). Desde nuestra perspectiva, esta técnica no sólo la utilizamos para identificar bienes respecto de un titular, sino también para rastrear e identificar un determinado flujo de bienes que se produce dentro de su patrimonio. Por PATRIMONIO se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular una persona física o jurídica. Cuestiones previas (concepto)

Situación actual 40 Recomendaciones GAFI Se debe asegurar el uso de una investigación financiera paralela a la investigación del delito determinante. Se establecen los objetivos de dicha investigación, pero NO se fijan estándares mínimos respecto de cómo realizarla 2-. Se busca que exista uno o varios entes encargados de la identificación y aseguramiento de los bienes. 3-. Utilización y conformación de equipos multidisciplinarios.

Cuestiones previas (Etapas) IDENTIFICACIÓN Utilización de las diversas fuentes de información para Rastrear bienes (Abiertas, cerradas, mixtas) ASEGURAMIENTO Determinar la forma Como se aseguran los Bienes (medidas cautelares Reales, incautaciones, Medidas de protección) EJECUCIÓN BIENES Ejecutar patrimonialmente los bienes que cayeron en comiso y también aquellos retenidos y no decomisados.

Visión Institucional Nos entrega un registro histórico de determinados eventos, es un proceso eminentemente documental Permite orientar la Investigación y posterior acusación Es una herramienta de trabajo y técnica de investigación

Visión Institucional Planificar el trabajo sobretodo respecto de actuaciones en terreno e interrogatorios Es un trabajo que requiere perseverancia y constancia Permite un adecuado control de gestión de las actuaciones o solicitudes que se efectúan

INVESTIGACIÓNPATRIMONIAL POLICIAS FISCLÍASLOCALES SII ULDDECO SBIF SNA CAPACITACIÓN MUTUA COORDINACIÓN CONCIENTIZACION VISIÓN SISTÉMICA Visión Institucional

Metodología ¿ES NECESARIO TENER UNA METODOLOGÍA? ¿PORQUÉ?

Metodología Extracción de datos fuentes abiertas y semicerradas Interconexiones Fuentes privadas pagadas Búsquedas en Internet (DEFU) Complementación de datos Investigación en terreno Investigación penal Datos obtenidos en entradas y registros Documentos Declaraciones Computadores Teléfonos

Metodología FIJACIÓN OBJETO IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES PROCESO DE ANÁLISIS. ELABORACIÓN CONCLUSIONES PRELIMINARES VALIDACIÓN FÁCTICA DE LAS CONCLUSIONES CONCLUSIONES DEFINITIVAS

Gracias Marcelo Contreras Rojas Subdirector ULDDECO  cl  (56-2) Fax (56-2)