METODOLOGÍA PARA LA ENTREGA DE CASOS COMPLEJOS ELEMENTOS CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN JURÍDICA DE CASO METODOLOGÍA PARA LA ENTREGA DE CASOS COMPLEJOS ELEMENTOS.

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1 METODOLOGÍA PARA LA ENTREGA DE CASOS COMPLEJOS ELEMENTOS CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN JURÍDICA DE CASO METODOLOGÍA PARA LA ENTREGA DE CASOS COMPLEJOS ELEMENTOS CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN JURÍDICA DE CASO

2 METODOLOGÍA PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES Objetivo: Establecer un sistema de trabajo que desarrolle capacidades y habilidades para sintetizar información, cuando se trata del procesamiento de expedientes complejos a través de una presentación corta, clara, impactante, comprensible y jurídicamente fundamentada, para que personas que no conocen las interioridades del caso puedan entenderlo tal como lo haría un juez. Objetivo: Establecer un sistema de trabajo que desarrolle capacidades y habilidades para sintetizar información, cuando se trata del procesamiento de expedientes complejos a través de una presentación corta, clara, impactante, comprensible y jurídicamente fundamentada, para que personas que no conocen las interioridades del caso puedan entenderlo tal como lo haría un juez.

3 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA: Desarrolla habilidades y hábitos en los fiscales para organizar y ordenar la información contenida en los expedientes, en cuanto a lo realmente pertinente y útil para llevar a debate en los casos más complejos de la FDV Permite al Agente Fiscal y a los Auxiliares analizar el caso a profundidad y conocer sus particularidades para que esta tarea no se descargue exclusivamente en estos últimos. Verifica el trabajo de Auxiliares, su compromiso y capacidades; así como las del Agente Fiscal, en especial su habilidad para dirigir, coordinar, tomar decisiones respecto de la investigación y de su grupo de trabajo. Constituye un espacio de aprendizaje para los fiscales que entregan y reciben un caso, pues mediante un ejercicio de crítica constructiva se descubren buenas y malas prácticas, se transfieren consejos y experiencias que mejoran la capacidad técnica de todos los asistentes, especialmente de los Fiscales que entregan y reciben el caso.

4 PASOS CLAVE PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Elaboración de la presentación por parte del fiscal encargado del caso Presentación de circunstancias especiales ocurridas dentro de la investigación Presentación de las fortalezas y debilidades del caso Presentación al Jefe de la FDV, UDI, UDL que dispone la teoría del caso en el proceso en cuestión Aprobación, corrección o en su caso no aprobación de cómo se encuentra el caso al momento de presentarlo.

5 EJES TRANSVERSALES DE LA PRESENTACIÓN Aplicación de la teoría del caso El Delito de Asociación Ilícita como generador descriptivo de la organización criminal

6 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN Antecedentes del caso Hecho central sobre el que descansará la acusación (asociación ilícita) Plataforma fáctica y probatoria de los hechos cometidos por la Organización y cómo se demuestra la responsabilidad penal de cada uno de los imputados (Delitos que se derivan de la asociación ilícita) Otras circunstancias relevantes para el caso

7 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 1.Antecedentes – De la historia precedente de la organización, – De los miembros que la integran, – Su estructura, – De los hechos en que participaron. 1.Antecedentes – De la historia precedente de la organización, – De los miembros que la integran, – Su estructura, – De los hechos en que participaron.

8 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 1.Antecedentes: Se deberá presentar información general de la organización investigada de tal manera que pueda explicarse: Desde cuándo se tienen registros de sus actuaciones, zonas de influencia, características de sus actividades, número de integrantes, peligrosidad de sus miembros, sus señas particulares cómo se integran dentro de otras organizaciones criminales similares o más grandes, delitos cometidos. Se debe insertar un organigrama que explique cómo se estructura y funciona la organización, su jerarquía y los roles que corresponden a cada uno de sus integrantes. 1.Antecedentes: Se deberá presentar información general de la organización investigada de tal manera que pueda explicarse: Desde cuándo se tienen registros de sus actuaciones, zonas de influencia, características de sus actividades, número de integrantes, peligrosidad de sus miembros, sus señas particulares cómo se integran dentro de otras organizaciones criminales similares o más grandes, delitos cometidos. Se debe insertar un organigrama que explique cómo se estructura y funciona la organización, su jerarquía y los roles que corresponden a cada uno de sus integrantes.

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10 Líder de la organización Nombre, fotografía y funciones Administración y coordinación Nombre, fotografía y funciones

11 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 2. Hecho central sobre el que descansará la acusación, (asociación ilícita) Descripción del o los hechos que se imputarán a los sindicados por ser miembros de la organización. 2. Hecho central sobre el que descansará la acusación, (asociación ilícita) Descripción del o los hechos que se imputarán a los sindicados por ser miembros de la organización.

12 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 2. Hecho central sobre el que descansará la acusación, (asociación ilícita) De acuerdo con la teoría del caso se deberá elaborar el hecho descriptivo que establezca los parámetros señalados en la ley respecto a la organización de la asociación ilícita, entre ellos: – Temporalidad, – Peligrosidad, – Número de integrantes, – El ánimo de pertenencia y sus actuaciones planificadas para lograr su objetivo, – Actividades de los integrantes, – Delitos que cometieron para lograr sus propósitos, – Ámbito o zona de influencia, – Signos característicos de la organización. 2. Hecho central sobre el que descansará la acusación, (asociación ilícita) De acuerdo con la teoría del caso se deberá elaborar el hecho descriptivo que establezca los parámetros señalados en la ley respecto a la organización de la asociación ilícita, entre ellos: – Temporalidad, – Peligrosidad, – Número de integrantes, – El ánimo de pertenencia y sus actuaciones planificadas para lograr su objetivo, – Actividades de los integrantes, – Delitos que cometieron para lograr sus propósitos, – Ámbito o zona de influencia, – Signos característicos de la organización.

13 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 3. Plataforma fáctica y probatoria de los hechos y como se demuestra la responsabilidad de cada uno de los encartados, Insertar primero el que corresponde a asociación ilícita Descripción del hecho constitutivo de asociación ilícita Individualizar la actuación de los imputados en la organización y su grado de participación ( autor, cómplice, etc) 3. Plataforma fáctica y probatoria de los hechos y como se demuestra la responsabilidad de cada uno de los encartados, Insertar primero el que corresponde a asociación ilícita Descripción del hecho constitutivo de asociación ilícita Individualizar la actuación de los imputados en la organización y su grado de participación ( autor, cómplice, etc)

14 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: Asociación Ilícita Plataforma fáctica ImputadosGrado de participación Elemento de convicción con el que se demuestra Hecho de la asociación ilícita Nombre de los imputados Autor, cómplice, coautor. Elemento de convicción y su ubicación dentro del expediente

15 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 3. Plataforma fáctica y probatoria de los hechos y cómo se demuestra la responsabilidad de cada uno de los encartados, Presentación de cada hecho sometido a juicio Establecer día, hora, lugar y circunstancias Individualizar a los imputados y su grado de participación en los hechos imputados. Individualizar los medios de investigación con que se logra demostrar la participación de cada imputado en los hechos cometidos o la prueba del hecho indicador y el razonamiento lógico cuando se use prueba indiciaria. Establecer los tipos penales que se acreditan a cada imputado 3. Plataforma fáctica y probatoria de los hechos y cómo se demuestra la responsabilidad de cada uno de los encartados, Presentación de cada hecho sometido a juicio Establecer día, hora, lugar y circunstancias Individualizar a los imputados y su grado de participación en los hechos imputados. Individualizar los medios de investigación con que se logra demostrar la participación de cada imputado en los hechos cometidos o la prueba del hecho indicador y el razonamiento lógico cuando se use prueba indiciaria. Establecer los tipos penales que se acreditan a cada imputado

16 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: Delito Plataforma fáctica ImputadoGrado de participación Elemento de convicción con el que se demuestra Hecho que se imputa al sindicado Nombre del imputado Autor, cómplice, coautor. Individualización del elemento de convicción y su ubicación dentro del expediente

17 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: 4. Otras circunstancias – Debilidades y fortalezas del caso – Elementos de investigación pendientes o no recolectados – Circunstancias especiales que se estima necesario que el fiscal de UDL conozca para la etapa de juicio. 4. Otras circunstancias – Debilidades y fortalezas del caso – Elementos de investigación pendientes o no recolectados – Circunstancias especiales que se estima necesario que el fiscal de UDL conozca para la etapa de juicio.

18 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: Aspectos general del casoForma de enfrentarlo Fortalezas del caso Debilidades del caso

19 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: Elementos de investigación pendientes o no recolectados Resultado esperado de esta situación Elementos de investigación pendientesCuándo se espera contar con ellos o dónde es necesario obtenerlos Elementos de investigación no recolectados Porqué razón y cómo podría incidir en el resultado final del caso.

20 ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN: Circunstancias especiales que el fiscal de UDI debe informar al agente de UDL, tales como: Testigos vinculados al programa de protección del MP o que requieren protección, forma de localizar a los testigos, dificultades en la obtención de elementos de convicción. Coordinaciones logísticas o cualquier otra circunstancia que se estime oportuna para el caso. Circunstancias especiales que el fiscal de UDI debe informar al agente de UDL, tales como: Testigos vinculados al programa de protección del MP o que requieren protección, forma de localizar a los testigos, dificultades en la obtención de elementos de convicción. Coordinaciones logísticas o cualquier otra circunstancia que se estime oportuna para el caso.