Contenido Delitos subyacentes Narcotráfico: Producción de la Droga y del Efectivo Lavado del Dinero: Etapas y formas Normas y Cooperación Internacionales Cronologia Regulaciones Locales Impacto Economico y Social

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Delitos Subyacentes. Cualquier actividad delictiva que permita obtener recursos económicos, a los cuales se pretenderá dar, posteriormente, apariencia de legalidad, mediante la comisión del delito de lavado de dinero.

Secuestro Tráfico de indocumentados Tráfico de órganos Trata de Blancas (Prostitución) Piratería industrial o comercial Delitos cometidos por servidores públicos (PEP’S). Fraude Corrupción NarcotráficoNarcotráfico Delitos Subyacentes.

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Narcotrafico: Producción de la Droga y del Efectivo Acido Sulfurico Cal Punto Phenolphthalein (C 20 H 14 O 4 ) Kerosen/Gasoil Permanganato de potasio Amoniaco RESUMEN

Narcotrafico: Producción de la Droga y del Efectivo

US$2,000.00US$2, US$18,000.00US$18, US$40,000.00US$40, US$3,500.00US$3, US$9,000.00US$9, US$864,000.00US$864, X 100 US$86,400,000.00US$86,400,000.00

Narcotrafico: Producción de la Droga y del Efectivo

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Etapas del Lavado

Etapa de Colocación Es la conversión de los billetes de denominaciones pequeñas en denominaciones mas grandes, así como la compra de instrumentos financieros de mayor valor, como son: cheques de viajeros, cheques al portador, Certificado de deposito, entre otros. La colocación se realiza comúnmente a través de negocios que manejan un gran flujo de efectivo, como: Hoteles, restaurantes, casinos, los cuales les sirven de fachada.

Etapa Estratificación El objetivo es ocultar el rastro que unen los fondos con actividades ilícitas, los delincuentes establecen compañías ficticias, en países conocidos por sus estrictas leyes de protección del sector bancario (Ej. Suiza), los fondos se transfieren entre esas compañías ficticias hasta que aparecen limpios, aquí entran las compañías de automóviles, casinos, propiedades inmuebles, etc.…

Etapa de Integración Es la etapa de gran rentabilidad para el delincuente, en ella se colocan o incorporan los fondos en actividades económicas legitimas, por lo general inversiones comerciales, bienes raíces o adquisición de artículos de lujo.

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Formas de Lavado del Dinero Montos pequeños con el ánimo de evadir los controles de transacciones individuales y consolidadas. Pitufeo o Reestructuración

Formas de Lavado del Dinero Este método implica la corrupción de un negocio legítimo cuyas ventas se realizan por lo general en efectivo. Ocultar el efectivo en depósitos de un negocio lícito de muchos movimientos ?

Formas de Lavado del Dinero Consiste en prestar el nombre para el ocultamiento de la propiedad de un tercero, o prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de actividades ilícitas. Testaferrato (Compra de propiedades)

Formas de Lavado del Dinero Mediante el reclutamiento de un oficial de negocios de la institución incluyen, la firma del lavador en una cuenta inactiva de alto perfil. Utilización de cuentas inactivas

Formas de Lavado del Dinero Su negocio se basa en facilitar el cambio de un cheque cuando no es posible realizarlo en la entidad financiera, cobrando por esta intermediación una comisión equivalente a un porcentaje del valor del cheque la cual paga su beneficiario. Cajas de cambio de cheques

Formas de Lavado del Dinero Triangulación: Se obtienen créditos en beneficio del propietario del dinero que debe ser lavado. Créditos Ficticios

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Normas y Cooperación Internacionales Grupo de Acción Financiera Sobre el Lavado de Activos (GAFI – FATF) Grupo Intergubernamental que establece estándares, desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. (40 Recomendaciones contra el Lavado de activos y 9 Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo).

Normas y Cooperación Internacionales Grupo Egmont Organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales, conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), creando una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Cronologia Regulaciones Locales 1988: Ley No Sobre Drogas y Sustancias Controladas en la Rep. Dom. 1995: Ley que modifica e incluye el Lavado de Activos de la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la Republica Dominicana. 1996: Rep. Dom. Obtiene membresía del GAFIC 1996: Decreto que trata las disposiciones Relativas sobre Delitos y Lavado de Bienes Relacionados con el Trafico Ilícito de Drogas y de sustancias controladas en la Rep. Dom. 1997: Surgimiento del Departamento de inteligencia Financiera según lo establece el Decreto No

Cronologia Regulaciones Locales 2000: Obtención de membresía del Grupo Egmont 2002: Se establece la Ley No que sanciona el Lavado de Activos Proveniente del Trafico Ilícito de Drogas y otras Infracciones Graves. 2003: Se establece el Decreto No que establece el Reglamento de la Ley No : Surgimiento de la Unidad de Análisis Financiero UAF 2006: Unidad Anti lavado de la Procuraduría General de la Republica.

Contenido Delitos Subyacentes Narcotráfico: Producción de la Droga y del Efectivo Lavado del Dinero: Etapas y formas Normas y Cooperación Internacionales Cronologia Regulaciones Locales Impacto Economico y SocialImpacto Economico y Social

Impacto Economico Inflación Incertidumbre Cambiaria Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual. Perdidas de Rentas o Ingresos Públicos Falta de Credibilidad Pérdida de Control de la Política Económica Distorsión Económica e Inestabilidad Debilitan la Integridad de los Mercados Financieros

Impacto Social Impunidad Evita la detección de actividades criminales Provee nuevos recursos a las actividades delictivas Corrupción Falsos Valores Crea una cultura de engaños y Fraudes Violencia Ingobernabilidad Expansión de la Pobreza

En conclusión… El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país. Distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de droga, el contrabando y otros delitos mas.

Preguntas y Respuestas