SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Reunión de Apertura Junio 06 de 2013 Código F-PC-01; versión 03

“Prestar un excelente servicio a la ciudad, apoyados en un talento humano competente que trabaja en equipo, garantizando el cumplimiento de su misión, el mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y el logro de los fines del estado” Código F-PC-01; versión 03

EQUIPO AUDITOR Auditores Internos de Calidad 21 Compañeros de la Entidad Auditor Líder Hugo Alberto Londoño Ossa hugo.londono@bello.gov.co, Ext. 456 halocontrol@gmail.com, Auditores Coordinadores Andrés Abelino Ochoa Morales andres.ochoa@bello.gov.co, Ext. 459 Henry Castro Arango henry.castro@bello.gov.co, Ext. 454 Código F-PC-01; versión 03

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN “Desarrollo Administrativo” Decreto 3622 de 2005 Sistema Integrado de Gestión “Calidad” ISO 9001 NTCGP 1000 “Control Interno” MECI 1000 Fecha de aprobación: 2011-02-08, Código: D-DE-10, Versión: 01 Código F-PC-01; versión 03 Código F-PC-01; versión 03

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN “Modelo para la Integración de la Planeación y la Gestión” Decreto 2482 de 2012 Sistema Integrado de Gestión “Calidad” ISO 9001 NTCGP 1000 “Control Interno” MECI 1000 Código F-PC-01; versión 03 Código F-PC-01; versión 03

OBJETIVO “EVALUAR LA CONFORMIDAD del SIG de la Administración Central Municipal de Bello con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, en el MECI 1000:2005, en la ley 489 de 1998, los requisitos propios de la Administración y los requisitos legales aplicables; y evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura.” Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 06-06-2013 08:00 a.m. 9:00 a.m. Auditorio Comfama Reunión de Apertura Todos los Auditados (Secretarios, Facilitadores) Todos los Auditores 11-06-2013 10:00 a.m. 12:00 m. Oficina de Comunicaciones Comunicaciones Carlos Mario Garcés Angela Echevery John Jairo Arboleda 12:00 .m. Oficina Juridica Gestión Jurídica Argemiro Restrepo Maribel Gil Tabares Dario Orlando Estrada Acevedo 2:00 p.m. 4:00 p.m. Sala de Juntas Secretaría de Hacienda Planeación Administrativa y Financiera German Londoño R Leyda Catalina Rios Claudia Vanegas Alberto Zuluaga Juan Guillermo Rodriguez Tabares Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 12-06-2013 8:00 a.m. 10:00 a.m. Secretaría de Planeación Direccionamiento Estratégico Carlos Muñoz Lopez Carlos Mauricio Henao Juan Pablo Gómez Isabel Yubelly Medina 08:00 a.m. Sala de Juntas - Secretaria Servicios Administrativos Gestión de la Información John Alexander Osorio María Eugenia Betancur Alejandro Posada Luz Dary Vallejo Juan Fernando Arango 2:00 p.m. 4:00 p.m. Secretaría de Control Interno Evaluación Independiente Andres Abelino Ochoa Henry Castro Arango Gloria Estella Ceballos Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 13-06-2013 8:00 a.m. 10:00 a.m. Sala de Juntas Alcaldía Desarrollo Integral del Territorio Carlos Muñoz Lopez Carlos Mauricio Henao Natalia Builes Cuartas Carlos Mario Garcés Díaz Eddy Farley Echeverry Jose Rolando Serrano Jhon Alexander Osorio Jorge Ivan Giraldo Florez German Londoño Roldan César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Juan Manuel Espinal María Elena Gallego Erica Gaviria Hernando Hurtado Albeiro Pemberty Erika Natalia Carvajal 02:00 p.m 4:00 p.m. Sala de Juntas - Servicios Administrativos Gestión de los Recursos Físicos John Alexander Osorio María Eugenia Betancur Alejandra Restrepo Nohemy Saldarriaga 02:00 p.m. Sala de Juntas de la Alcaldia Gestión de Trámites Natalia Builes Cuartas Carlos Mauricio Henao Eddy Farley Echeverry Jose Rolando Serrano Jorge Ivan Giraldo Florez German Londoño Roldan César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Jose Argemiro Restrepo Lina Marìa Hernandez Daza Jhon Fernando Correa Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 14-06-2013 10:00 a.m. 12:00 m Dirección de Talento Humano Gestión del Talento Humano John Alexander Osorio Henry León Holguín C. Rosalba Rodriguez Luz Dary Vallejo Catalina Tamayo 12:00 m. Bienestar Social Gestión Social Natalia Builes Cuartas Eddy Farley Echeverry Jose Rolando Serrano Juan Manuel Espinal César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Diana Isabel Galvis Hernan Cardona Valencia 02:00 p.m 04:00 p.m Sala de Juntas de la Alcaldia Formación Ciudadana Natalia Builes Cuartas Maria Elena Gallego Eddy Farley Echeverry Jose Rolando Serrano Jorge Ivan Giraldo Yenia Rivas Renteria César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Luis Fernando Nieto Marin Claudia Patricia Pineda Henao. Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 17-06-2013 8:00 AM 10:00 AM Secretaría de Salud Vigilancia y Control César Augusto Arango Natalia Builes Cuartas Yenia Rivas Renteria Edgar Callejas Arango Carlos Mauricio Henao Jorge Ivan Giraldo Sandra Mejia Restrepo Isabel Yubelly Medina Cristhian Cordoba María Elena Gomez 2:00 PM 4:00 PM Emprendimiento Asesoría y Asistencia Eddy Farley Echeverry María Elena Gallego Jorge Ivan Giraldo Yenia Rivas Renteria César Augusto Arango Edgar Callejas Arango María Teresa Naranjo John Jairo Arboleda Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 18-06-2013 8:00 a.m. 10:00 a.m. Sala de Juntas Alcaldía Mejoramiento Continuo Carlos Mario Garces Jorge Ivan Giraldo María Elena Gallego Eddy Farley Echeverry Jhon Alexander Osorio Yenia Rivas Renteria César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Andres Abelino Ochoa German Londoño R Juan Manuel Espinal Carlos Mauricio Henao Juan Fernando Arango 02:00 p.m. 4:00 p.m. Sala de Juntas Secretaría de Hacienda Administración de Rentas German Londoño R Juan Carlos Rodriguez Luis Erasmo Correa Jhon Fernando Correa Diana María Clavijo Código F-PC-01; versión 03

Sala de Juntas de la Alcaldía CRONOGRAMA Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 19-06-2013 08:00 a.m. 10:00 a.m Sala de Juntas de la Alcaldía Gestión Contratación Carlos Muñoz López Carlos Mauricio Henao Natalia Builes Cuartas Carlos Mario Garcés Eddy Farley Echeverry Jose Rolando Serrano Jhon Alexander Osorio Germán Londoño R. César Augusto Arango Edgar Callejas Arango Juan Manuel Espinal Jorge Iván Giraldo María Elena Gallego Jose Argemiro Restrepo Maribel Gil Tabares Diana María Clavijo Código F-PC-01; versión 03

CRONOGRAMA Procesos Secretaría de Educación Fecha (dd-mm-aaaa) Hora inicio a.m. - p.m. Hora fin a.m. - p.m. Dependencia/ Lugar Proceso / Actividad Auditado Auditor 12-06-2013 10:00 a.m 12:00 m Secretaría de Educación Cobertura Jose Rolando Serrano Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty Alvaro Muñoz Dagoberto Suarez Henry Castro Hugo Londoño 13-06-2013 Sistema Atención al Ciudadano Jose Rolando Serrano Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty Alvaro Muñoz Nora Mejia 02:00 p.m. 04:00 p.m. Talento Humano Jose Rolando Serrano Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty Alvaro Muñoz Luz Dary Peña 14-06-2013 10:00 a.m. 12:00 m. Calidad Jose Rolando Serrano Alba Luz Bedoya Albeiro Pemberty Alvaro Muñoz Lorena Gonzalez Código F-PC-01; versión 03

RECOMENDACIONES GENERALES Identificar Conformidades, Oportunidades de Mejora, y No Conformidades. Entregar Lista de Chequeo a los auditados previamente a la Auditoría “In Situ” Definir un facilitador por proceso, que se encargue de recolectar la información y comunicarse con Auditor. Entregar los registros de cada proceso (medio magnético) al auditor en la reunión de auditoría “In Situ”. Reunión de Auditoría “In Situ”, máximo de 2 Horas por proceso (política de operación, P-EI-01) Código F-PC-01; versión 03 Código F-PC-01; versión 03

¿Preguntas, Inquietudes, Observaciones? Código F-PC-01; versión 03