AREAFLIN S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28/04/2017

ORDEN DEL DIA Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016. Consideración del informe de Comisión Fiscal relacionado con la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016. Destino de los resultados. Consideración de la actuación del Directorio, integración y su remuneración. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscal, integración y su remuneración. Aprobación y designación Auditor Externo y Calificadora de Riesgo. Designación del representante de los accionistas para firmar el acta.

AREAFLIN S.A. ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016

ACTIVOS ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU)

PASIVOS ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU)

PATRIMONIO ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU y pesos Uruguayos)

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU)

EQUIVALENCIA ENTRE MONEDAS ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU y pesos Uruguayos)

GENERACIÓN Y FACTURACIÓN ENERGÍA ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU)

RESULTADOS ESTADOS FINANCIEROS 31/12/2016 (En dólares EEUU)

INFORME COMISIÓN FISCAL Se analizaron los Estados Financieros, notas explicativas y Memoria de Areaflin S.A. elaborados al 31 de diciembre de 2016, as! como el informe de Auditoria Independiente emitido por Deloitte S.C., con opinión. Dicha opinión establece que "los estados financieros referidos precedentemente presentan razonablemente , en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Areaflin S.A. al 31 de diciembre de 2016, los resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NllF)". Dejamos constancia que, no se realizan propuestas de pago de dividendos en el período de referencia . Esta Comisión Fiscal no tiene conocimiento de incumplimientos de materialidad significativa, por parte del órgano de dirección y administración de la Sociedad respecto a la Ley, el Estatuto y las resoluciones de Asamblea de accionistas para el ejercicio finalizado con fecha 31112/ 16. Por lo expuesto anteriormente esta Comisión Fisca l recomienda a los Accionistas aprobar los Estados Contables y sus notas elaborados al 31 de diciembre de 2016 (resumen Informe)

AREAFLIN S.A. GRACIAS