SEMINARIO “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO” Experiencia del Consejo de Defensa del.

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1 SEMINARIO “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN MODELO DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO” Experiencia del Consejo de Defensa del Estado en la Investigación de Delitos Económicos y Lavado de Dinero. Alfredo Larreta Granger CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

2 DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES La Ley 19.366 del año 1995, en su artículo 12 sancionó, por primera vez en la legislación nacional, la figura conocida como delito de "lavado de dinero", Dio cumplimiento así a la Convención de Viena del año 1988

3 DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES El artículo 56 de la ley crea en el Consejo una División de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, al que corresponde efectuar la investigación preliminar por el ilícito de lavado de dinero, como asimismo supervigilar y coordinar el ejercicio y sostenimiento de la acción penal. Funciones Correspondió al Consejo de Defensa del Estado Recibir las denuncias e informaciones que cualquiera persona o entidad posea respecto a la perpetración del delito tipificado en el artículo 12. Decidir si inicia o no una investigación preliminar, administrativa, no contenciosa y secreta, y Tras su conclusión resolver si corresponde iniciar acción penal ante el Juez del Crimen.

4 DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Competencia de esta División y la creación del Ministerio Público. Con la creación del Ministerio Público y la dictación de los cuerpos legales complementarios, la función de investigación y persecución corresponde exclusivamente al Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Consejo conserva la competencia respecto de todos aquellos hechos constitutivos de delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

5 FUNCIONES BÁSICAS Investigación preliminar administrativa Ejercer y sostener la acción penal ante los Tribunales

6 OTRAS FUNCIONES Además se llevaron activamente en otros casos de complejidad financiera no relacionados con el lavado de activos: Riggs Mirages Colonia Dignidad Transantiago Etc.

7 FACULTADES DEL CDE SIN AUTORIZACIÓN DIVERSAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTAN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SOLO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA (MINISTRO CORTE DE APELACIONES STGO.) ARRAIGO (60 DIAS) PRECAUTORIAS INCAUTAR DOCUMENTOS ALZAMIENTO SECRETO BANCARIO

8 ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN HASTA JULIO DE 2008 5 abogados ( Incluida jefatura) 2 contadores auditores 1 ingeniero comercial 1 experto en informática Personal administrativo (3)

9 COLABORADORES EN LA INVESTIGACIÓN Servicios Públicos. Unidad de Análisis Financiero Servicio Nacional de Aduanas Servicio de Impuestos Internos Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Superintendencia de Valores y Seguros Banco Central Comité de Inversiones Extranjeras Tesorería General de la República Servicio de Registro Civil Organismos Policiales Policía de Investigaciones de Chile BRILAC Carabineros de ChileOS7

10 “OPERACIÓN OCÉANO” (MANUEL LOSADA) 1997 - CARABINEROS “OPERACIÓN OCÉANO” (MANUEL LOSADA) 1997 - CARABINEROS PANAMA EE.UU COLOMBIA ECUADOR CHILE Carteles Colombianos en Chile (Mafia Italiana) Cooperación con EE.UU. y Panamá (Francia y Portugal) Permanencia de cooperación Internacional (Posteriores a captura de “Don Alí” (2002) y “Oscar Martínez” (2003) Procesos Internacionales (Chile, EE.UU., Panamá) Carteles Colombianos en Chile (Mafia Italiana) Cooperación con EE.UU. y Panamá (Francia y Portugal) Permanencia de cooperación Internacional (Posteriores a captura de “Don Alí” (2002) y “Oscar Martínez” (2003) Procesos Internacionales (Chile, EE.UU., Panamá)

11 . “FRONTERA 2000” CARABINEROS. “FRONTERA 2000” CARABINEROS COCAINA BOLIVIA (Planta de Tratamiento) BOLIVIA (Planta de Tratamiento) ACIDO BÓRICO (Exportado al extranjero) ACIDO BÓRICO (Exportado al extranjero) CHILE (Precursores Químicos) CHILE (Precursores Químicos) Cooperación Internacional con Bolivia (ingreso a Chile, capturas simultáneas etc.) Participación judicial en Bolivia Participación institucional en Chile (por ej. Universidad de Chile) Aceptación de costos sociales Cooperación Internacional con Bolivia (ingreso a Chile, capturas simultáneas etc.) Participación judicial en Bolivia Participación institucional en Chile (por ej. Universidad de Chile) Aceptación de costos sociales

12 . “OPERACIÓN ICARO” (AEROCONTINENTE) 2001 - POLICÍA DE INVESTIGACIONES. “OPERACIÓN ICARO” (AEROCONTINENTE) 2001 - POLICÍA DE INVESTIGACIONES EE.UU CHILE PERU Caso de Ilícito Financiero (Sin drogas, sociedades “offshores”, trust, etc.) Caso de complejidad social y de relaciones internacionales Cooperación institucional (DGAC, Bancos, Ministerio de RR.EE.) Cooperación con EE.UU. (DEA, DOJ, OFAC ->”Kingpin”) Cooperación con Perú (Procuraduría, Policía, UIF) Caso de Ilícito Financiero (Sin drogas, sociedades “offshores”, trust, etc.) Caso de complejidad social y de relaciones internacionales Cooperación institucional (DGAC, Bancos, Ministerio de RR.EE.) Cooperación con EE.UU. (DEA, DOJ, OFAC ->”Kingpin”) Cooperación con Perú (Procuraduría, Policía, UIF) US$

13 CASAS DE CAMBIO TRANSPORTE FÍSICO DE EUROS: Problema en España Problema en China Remesadoras de dinero y Bancos Black Market: Perú Cuenta Corresponsal Arbitraje de Divisas

14 CASAS DE CAMBIO Casa de Cambio B transportó a EE.UU., US $ 300 millones, mayoritariamente euros. Casa de Cambio C (EE.UU.) adquirió a casas de cambio sudamericanas, divisas por US $ 1200 millones. Casa de Cambio C vendió a Banco en China US $ 800 millones en euros.

15 TRAFICANTE COLOMBIANO CON DOLARES O EUROS BROKER CONTRABANDISTA CASA DE CAMBIO B PROVEEDOR EN MIAMI Pesos Colombianos COL$ US$ Pesos Colombianos COL$ US$ MERCADO NEGRO DEL PESO COLOMBIANO

16 Muchas Gracias