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U NIDAD E SPECIALIZADA A NTICORRUPCIÓN F ISCALÍA N ACIONAL ( U NAC) Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013.

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1 U NIDAD E SPECIALIZADA A NTICORRUPCIÓN F ISCALÍA N ACIONAL ( U NAC) Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

2 1.Estructura actual de la unidad 2.Funciones UNAC 3.Otras funciones 1.Estructura actual de la unidad 2.Funciones UNAC 3.Otras funciones Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago T EMARIO

3 Directora 4 abogados Subdirector 1 secretaria 1 técnico análisis 2 analistas Área Jurídica Área Financiero Contable Apoyo Administrativo 1. E STRUCTURA U NIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

4 Ámbito de competencia Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Delitos que afecten al patrimonio del Fisco. Objetivos Asesorar al Fiscal Nacional en materias relacionadas con delitos de corrupción. Asesorar a Fiscales Especializados en investigaciones penales, tanto en materias jurídicas como financiero-contable. 2. F UNCIONES U NIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

5 Implementación, a nivel nacional, de un programa de asesoría jurídica respecto de aquellas investigaciones de corrupción consideradas de Alta Prioridad (causas IAP) para los objetivos y fines del Ministerio Público. Objetivos: Informar en detalle al Fiscal Nacional, Enfrentar conjuntamente estrategias comunicacionales Análisis conjunto de casos y participación en juicios orales junto a fiscales Comparecer ante los Tribunales Superiores de Justicia, 2. F UNCIONES U NIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

6 Objetivos: Proponer diligencias de investigación y cursos de acción Evacuar informes financieros contables, Colaborar en la toma de declaraciones a imputados y testigos, Coordinar peritajes. Asesoría en la evaluación de la prueba Participar en incautaciones u otras diligencias de investigación. Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago F UNCIONES U NIDAD

7 Determinación causas causa IAP y requisitos no copulativos para otorgarle tal calidad a una investigación, proponiéndose los siguientes criterios: a)Importancia pública de los involucrados sean funcionarios públicos o particulares. b)Monto del perjuicio fiscal o municipal involucrado: se propone un mínimo de 400 UTM. c)Conmoción pública del caso. d)Querella o denuncia presentada por Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Alcaldes, Parlamentarios u otras autoridades. e)Solicitud de apoyo y asesoría solicitada por un Fiscal Regional. f)Investigaciones en materia de la especialidad a cargo de un Fiscal Regional. 2. F UNCIONES U NIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

8 A. Emisión de Informes jurídicos: 87 B. Visitas de apoyo a regiones: 7 Á REA J URÍDICA Período de consulta: al F UNCIONES U NIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

9 Los analistas financiero- contables pueden realizar peritajes, declarar en juicios orales. Apoyo al Fiscal en examen de pericias o informes realizados por otros profesionales. 2. F UNCIONES U NIDAD Á REA F INANCIERO C ONTABLE Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

10 Indicios que orienten investigación o nuevas líneas de investigación, al conocer estándar de vida del imputado y sus cercanos (familia, socios). Orientar diligencias en curso. Acotar solicitudes de requerimiento de información a otros servicios (SII, CGR). Apoyo en discusión de cautelares personales y reales Información de contexto y/o antecedentes incriminatorios Investigación patrimonial 2. FUNCIONES UNIDAD Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

11 C OORDINACIÓN I NTERINSTITUCIONAL INSTITUCIÓN CONTRALORÍA CDE CARABINEROS PDI UAF CHILECOMPRAS SII CAIGG 3. O TRAS F UNCIONES Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

12 A CTIVIDADES I NTERNACIONALES CONVENCIÓN OCDE ONU CICC APEC 3. O TRAS F UNCIONES Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

13 D IFUSIÓN ACTIVIDAD BOLETÍN TRIMESTRAL PUBLICACIÓN NOTICIOSA ACTUALIZACIÓN INTRANET y WEB MODELOS DE OFICIOS CHECKLIST DE DILIGENCIAS MÍNIMAS GUÍAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 3. O TRAS F UNCIONES Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

14 CAPACITACIÓN 3. OTRAS FUNCIONES La UNAC capacita en materia de derecho penal sustantivo y procesal a los fiscales especializados en delitos de corrupción. Además y como parte de las labores de coordinación interinstitucional que inspira a la UNAC, se prestan capacitaciones a otros organismos que intervienen en la investigación de delitos de corrupción. Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago

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