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Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Oscar Rosa López. T.I.P. 2249

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Presentación del tema: "Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Oscar Rosa López. T.I.P. 2249"— Transcripción de la presentación:

1 Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Oscar Rosa López. T.I.P

2 ¿qué es INVESTIGACIÓN ECONÓMICA? Oscar Rosa López. T.I.P

3 Los artículos 19 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Reglamento establecen que sólo los detectives privados pueden: Aportar información y pruebas sobre hechos y conductas que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social. Investigar delitos perseguibles a instancia de parte. Realizar vigilancia no uniformada en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia. Oscar Rosa López. T.I.P JURISPRUDENCIA

4 Según Sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, el Detective Privado es el único profesional que puede investigar En caso de presentación de una querella. El informe del detective puede ser la prueba que debe aportarse para acreditarla. El informe del DETECTIVE se puede ratificar judicialmente. Comprueba y confirma la información obtenida de fuentes abiertas. Oscar Rosa López. T.I.P

5 Entre sus clientes se encuentran personas físicas, pymes, autónomos, despachos de abogados, grandes empresas y bancos Oscar Rosa López. T.I.P

6 INFORMACIÓN A MEDIDA (INTELIGENCIA) INFORMACIÓN PREVENTIVA INFORMACIÓN RESOLUTIVA PROBAR DELITOS ECONÓMICOS Oscar Rosa López. T.I.P

7 Ejemplo (información preventiva) Oscar Rosa López. T.I.P Nuestro cliente: CIMIENTOS POLID SL Actividad: Cimientos El caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más sobre la situación actual de su cliente CONSTRUCCIONES DETU SA. Basándose en nuestra información, el Departamento financiero tomará la decisión de realizar un trabajo de cimentación de un edificio a crédito.

8 Oscar Rosa López. T.I.P Nuestro cliente: MEMOLE LONDON Actividad: Inversiones El caso/ necesidad: Solicita una investigación solicita un informe de investigación sobre tres competidores. Quiere conocer la posición en el mercado de cada uno de ellos y el nombre de los proveedores con los que trabajan. Ejemplo (información preventiva)

9 Oscar Rosa López. T.I.P Nuestro cliente: INMOBILIARIA OSKIR SMITH Actividad: Inmobiliaria El caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más la experiencia de pagos de DAVID JIMENO ABELLAN, un nuevo inquilino. Referencia de vecinos anteriores y situación económica actual de un nuevo inquilino de unas de las viviendas que ofrece, Ejemplo (información preventiva)

10 Oscar Rosa López. T.I.P Nuestro cliente: SILVANI ABOGADOS Actividad: Despacho de abogados El caso/ necesidad: solicita investigación para conocer la solvencia y la localización de un domicilio de la empresa CARULLA COMPUTER, con deuda de con su cliente. En nuestro informe aportaremos un domicilio válido (comprobado) para la entrega del requerimiento y buscaremos la solvencia de la empresa o administradores para un posible embargo. Ejemplo (información resolutiva)

11 Oscar Rosa López. T.I.P Nuestro cliente: AMOCHI SA El caso/ necesidad: Solicita un informe para conocer la situación actual de 50 clientes suyos a los que suministra cestas de navidad con el fin de hacer una previsión de cara a la campaña navideña seis meses antes de la fecha de entrega. Ejemplo (información. preventiva

12 RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS INVESTIGACIÓN INFORME DETECTIVE Oscar Rosa López. T.I.P

13 INFORME BASE investigación de PERSONA FISICA NOMBRE/ NIF ACTIVIDAD ¿TIENE PROPIEDADES? DOMICILIO NOMBRE DEL CÓNYUGE FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO TRAYECTORIA/ PASADO ¿ES BUEN PAGADOR? Oscar Rosa López. T.I.P

14 NOMBRE CIF DOMICILIO INFORMACION COMERCIAL ¿QUIEN ESTA DETRÁS? ¿SON BUENOS PAGADORES? RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS TRAYECTORIA/ PASADO INFORME BASE investigación de EMPRESA Oscar Rosa López. T.I.P

15 DESTINO (almacén, oficina, garaje). TIPO (social, delegación, domicilio del Administrador). ESTADO de las instalaciones. ¿En que ZONA está? ¿Es de PROPIEDAD (valor, cargas) o ALQUILER (cuantos, renta? ¿Que SUPERFICIE tiene? ¿Hay otras empresas o vecinos en la MISMA DIRECCIÓN? Sobre el DOMICILIO Oscar Rosa López. T.I.P

16 Sobre el DOMICILIO Oscar Rosa López. T.I.P OficinaAlmacénGaraje ParticularSede socialCentro de Negocios

17 Sobre el DOMICILIO Oscar Rosa López. T.I.P Local comercialSolarNave industrial TrasteroSede socialCentral

18 CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 11 IAE (Impuesto de actividades económicas). 22 OBJETO SOCIAL (Registro Mercantil). OTRAS FUENTES (Web de la empresa, otras de internet) Pero…. ¿Tiene actividad? Sobre la ACTIVIDAD Oscar Rosa López. T.I.P

19 FUENTES ABIERTAS INFORMES COMERCIALES INTERNET ORGANISMOS OFICIALES WEB DE LA EMPRESA FERIAS Y EXICPOSIONES REGISTRO MERCANTIL PROPIEDAD CAMARAS DE COMERCIO PRENSA Oscar Rosa López. T.I.P

20 INTERNET CONSTRUDATOS INTERDOMINIOS ALIMARKET ICEX MANINVEST IMENTE AENOR OEPM Oscar Rosa López. T.I.P

21 INFORMACION COMERCIAL NOMBRE CIF VINCULACIONES DOMICILIO TELEFONOS CONSEJO DE ADMINISTRACION CUENTAS ANUALES Nº DE EMPLEADOS CAPITAL SOCIAL Oscar Rosa López. T.I.P

22 NUCLEO DE POLI SL (Empresa 1) JUAN ROMERO BORRAS ADMINISTRADOR SOLIDARIO GUZ 4 TREX SL (empresa 2) APODERADO JAVIER KEY ROMANCERO APODERADO PATRIMONIO G SA (empresa 7) CECS SOLUTIONS (empresa 3) ADMINISTRADOR JAVIER SANCHEZ RONDON ADMINISTRADOR SOLIDARIO WORLD SISTEMAS 67 SL (empresa 6) MUSIARTE LIYUT SA (empresa 5) Oscar Rosa López. T.I.P / La red de empresas

23 Oscar Rosa López. T.I.P / La información caduca, el seguimiento de la información- INTELIGENCIA Alertas de google. Seguimiento de alertas, vigilancia, etc… del estado de los informes comerciales. Whatthepage. Informe periódico de DETECTIVE

24 Gracias ¿Preguntas? Oscar Rosa López. T.I.P /


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