FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO

Presentación del tema: "FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO"— Transcripción de la presentación:

1 FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 Oscar Rosa López. T.I.P 1

2 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA?
¿qué es INVESTIGACIÓN ECONÓMICA? Oscar Rosa López. T.I.P

3 JURISPRUDENCIA Investigar delitos perseguibles a instancia de parte.
Los artículos 19 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Reglamento establecen que sólo los detectives privados pueden: Aportar información y pruebas sobre hechos y conductas que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social. Investigar delitos perseguibles a instancia de parte. Realizar vigilancia no uniformada en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia. Oscar Rosa López. T.I.P

4 el único profesional que puede investigar
Según Sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, el Detective Privado es el único profesional que puede investigar En caso de presentación de una querella. El informe del detective puede ser la prueba que debe aportarse para acreditarla. El informe del DETECTIVE se puede ratificar judicialmente. Comprueba y confirma la información obtenida de fuentes abiertas. Oscar Rosa López. T.I.P

5 Entre sus clientes se encuentran personas físicas, pymes, autónomos, despachos de abogados, grandes empresas y bancos Oscar Rosa López. T.I.P

6 INFORMACIÓN A MEDIDA (INTELIGENCIA)
INFORMACIÓN PREVENTIVA INFORMACIÓN RESOLUTIVA PROBAR DELITOS ECONÓMICOS INFORMACIÓN A MEDIDA (INTELIGENCIA) Oscar Rosa López. T.I.P

7 Ejemplo (información preventiva)
Nuestro cliente: CIMIENTOS POLID SL Actividad: Cimientos El caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más sobre la situación actual de su cliente CONSTRUCCIONES DETU SA. Basándose en nuestra información, el Departamento financiero tomará la decisión de realizar un trabajo de cimentación de un edificio a crédito. Oscar Rosa López. T.I.P 7

8 Ejemplo (información preventiva)
Nuestro cliente: MEMOLE LONDON Actividad: Inversiones El caso/ necesidad: Solicita una investigación solicita un informe de investigación sobre tres competidores. Quiere conocer la posición en el mercado de cada uno de ellos y el nombre de los proveedores con los que trabajan. Oscar Rosa López. T.I.P 8

9 Ejemplo (información preventiva)
Nuestro cliente: INMOBILIARIA OSKIR SMITH Actividad: Inmobiliaria El caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más la experiencia de pagos de DAVID JIMENO ABELLAN, un nuevo inquilino. Referencia de vecinos anteriores y situación económica actual de un nuevo inquilino de unas de las viviendas que ofrece, Oscar Rosa López. T.I.P 9

10 Ejemplo (información resolutiva)
Nuestro cliente: SILVANI ABOGADOS Actividad: Despacho de abogados El caso/ necesidad: solicita investigación para conocer la solvencia y la localización de un domicilio de la empresa “CARULLA COMPUTER”, con deuda de € con su cliente. En nuestro informe aportaremos un domicilio válido (comprobado) para la entrega del requerimiento y buscaremos la solvencia de la empresa o administradores para un posible embargo. Oscar Rosa López. T.I.P 10

11 Ejemplo (información. preventiva
Nuestro cliente: AMOCHI SA El caso/ necesidad: Solicita un informe para conocer la situación actual de 50 clientes suyos a los que suministra cestas de navidad con el fin de hacer una previsión de cara a la campaña navideña seis meses antes de la fecha de entrega. Oscar Rosa López. T.I.P 11

12 RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS
INVESTIGACIÓN INFORME DETECTIVE Oscar Rosa López. T.I.P

13 investigación de PERSONA FISICA
INFORME BASE investigación de PERSONA FISICA NOMBRE/ NIF ACTIVIDAD ¿TIENE PROPIEDADES? DOMICILIO NOMBRE DEL CÓNYUGE FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO TRAYECTORIA/ PASADO ¿ES BUEN PAGADOR? Oscar Rosa López. T.I.P

14 investigación de EMPRESA
INFORME BASE investigación de EMPRESA NOMBRE CIF DOMICILIO INFORMACION COMERCIAL ¿QUIEN ESTA DETRÁS? ¿SON BUENOS PAGADORES? RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS TRAYECTORIA/ PASADO Oscar Rosa López. T.I.P

15 Sobre el DOMICILIO DESTINO (almacén, oficina, garaje).
TIPO (social, delegación, domicilio del Administrador). ESTADO de las instalaciones. ¿En que ZONA está? ¿Es de PROPIEDAD (valor, cargas) o ALQUILER (cuantos, renta? ¿Que SUPERFICIE tiene? ¿Hay otras empresas o vecinos en la MISMA DIRECCIÓN? Oscar Rosa López. T.I.P

16 Sobre el DOMICILIO Oficina Almacén Garaje Particular Sede social
Centro de Negocios Oscar Rosa López. T.I.P

17 Sobre el DOMICILIO Local comercial Solar Nave industrial Trastero
Sede social Central Oscar Rosa López. T.I.P

18 Sobre la ACTIVIDAD CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 1
IAE (Impuesto de actividades económicas). 2 OBJETO SOCIAL (Registro Mercantil). OTRAS FUENTES (Web de la empresa, otras de internet) Pero…. ¿Tiene actividad? Oscar Rosa López. T.I.P

19 FUENTES ABIERTAS INFORMES COMERCIALES INTERNET ORGANISMOS OFICIALES
WEB DE LA EMPRESA FERIAS Y EXICPOSIONES REGISTRO MERCANTIL PROPIEDAD CAMARAS DE COMERCIO PRENSA Oscar Rosa López. T.I.P

20 INTERNET CONSTRUDATOS INTERDOMINIOS ALIMARKET ICEX MANINVEST IMENTE
AENOR OEPM Oscar Rosa López. T.I.P

21 INFORMACION COMERCIAL NOMBRE CIF
VINCULACIONES DOMICILIO TELEFONOS CONSEJO DE ADMINISTRACION CUENTAS ANUALES Nº DE EMPLEADOS CAPITAL SOCIAL Oscar Rosa López. T.I.P

22 ADMINISTRADOR SOLIDARIO CECS SOLUTIONS (empresa 3)
La red de empresas NUCLEO DE POLI SL (Empresa 1) JUAN ROMERO BORRAS ADMINISTRADOR SOLIDARIO GUZ 4 TREX SL (empresa 2) APODERADO JAVIER KEY ROMANCERO PATRIMONIO G SA (empresa 7) CECS SOLUTIONS (empresa 3) ADMINISTRADOR JAVIER SANCHEZ RONDON WORLD SISTEMAS 67 SL (empresa 6) MUSIARTE LIYUT SA (empresa 5) Oscar Rosa López. T.I.P /

23 Alertas de google. www.google.es
La información caduca, el seguimiento de la información- INTELIGENCIA Alertas de google. Seguimiento de alertas, vigilancia, etc… del estado de los informes comerciales. Whatthepage. Informe periódico de DETECTIVE Oscar Rosa López. T.I.P /

24 Gracias ¿Preguntas? Oscar Rosa López. T.I.P /