La Agencia Tributaria ha colocado entre sus objetivos prioritarios para 2008, junto a las tramas del IVA y el sector inmobiliario (especialmente, la venta de viviendas), la persecución “de las formas más graves y complejas” de fraude fiscal y de blanqueo, a lo que se dedicarán en exclusiva las 41 unidades de investigación formadas en los dos últimos años. La Agencia Tributaria ha colocado entre sus objetivos prioritarios para 2008, junto a las tramas del IVA y el sector inmobiliario (especialmente, la venta de viviendas), la persecución “de las formas más graves y complejas” de fraude fiscal y de blanqueo, a lo que se dedicarán en exclusiva las 41 unidades de investigación formadas en los dos últimos años. Estas unidades tendrán como misión la “investigación de estructuras fiduciarias consistentes en entramados societarios dirigidos al fraude fiscal y al blanqueo de capitales y las actuaciones respecto a la utilización de los paraísos fiscales”, y “el análisis de las operaciones de carácter inmobiliario de mayor relevancia”. Así se destaca en las directrices del Plan de Control Tributario publicadas ayer en el BOE. El plan recoge también otras actuaciones de “atención preferente” como la investigación de operaciones de ingeniería fiscal, en las que comprobarán las sociedades patrimoniales (disueltas a raíz de la reforma fiscal de 2007) así como “la deducibilidad de gastos financieros, provisiones de cartera y deducciones fiscales que pongan de manifiesto un vaciamiento de los resultados contables o bases imponibles”. Billetes y tarjetas El plan destaca que este año se realizará “un número muy significativo” de actuaciones en torno a la utilización de billetes de 500 euros, utilizados para el blanqueo de dinero, y se comprobará la información captada en el sistema financiero sobre uso de tarjetas de crédito y cuentas corrientes para buscar bolsas de economía sumergida. También se comprobarán las deducciones por reinversión de beneficios aplicadas por las empresas (el principal beneficio fiscal de las compañías), y se analizará si los grandes grupos empresariales están aplicando correctamente el régimen de consolidación fiscal, que es el sistema por el que muchos de ellos tributan. Estas unidades tendrán como misión la “investigación de estructuras fiduciarias consistentes en entramados societarios dirigidos al fraude fiscal y al blanqueo de capitales y las actuaciones respecto a la utilización de los paraísos fiscales”, y “el análisis de las operaciones de carácter inmobiliario de mayor relevancia”. Así se destaca en las directrices del Plan de Control Tributario publicadas ayer en el BOE. El plan recoge también otras actuaciones de “atención preferente” como la investigación de operaciones de ingeniería fiscal, en las que comprobarán las sociedades patrimoniales (disueltas a raíz de la reforma fiscal de 2007) así como “la deducibilidad de gastos financieros, provisiones de cartera y deducciones fiscales que pongan de manifiesto un vaciamiento de los resultados contables o bases imponibles”. Billetes y tarjetas El plan destaca que este año se realizará “un número muy significativo” de actuaciones en torno a la utilización de billetes de 500 euros, utilizados para el blanqueo de dinero, y se comprobará la información captada en el sistema financiero sobre uso de tarjetas de crédito y cuentas corrientes para buscar bolsas de economía sumergida. También se comprobarán las deducciones por reinversión de beneficios aplicadas por las empresas (el principal beneficio fiscal de las compañías), y se analizará si los grandes grupos empresariales están aplicando correctamente el régimen de consolidación fiscal, que es el sistema por el que muchos de ellos tributan.

¿Cuál es uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria para el 2008? ¿Cuál es uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria para el 2008?

¿Cuántas unidades de investigación de hacienda se dedicarán a la persecución del fraude Fiscal y el Blanqueo de dinero? ¿Cuántas unidades de investigación de hacienda se dedicarán a la persecución del fraude Fiscal y el Blanqueo de dinero?

¿Cuáles son los dos principales objetivos de las unidades de investigación de hacienda? ¿Cuáles son los dos principales objetivos de las unidades de investigación de hacienda?

¿Qué contiene el Plan de Control Tributario? ¿Qué contiene el Plan de Control Tributario?

¿Cuáles son los principales billetes usados para el blanqueo de dinero? ¿Cuáles son los principales billetes usados para el blanqueo de dinero?

¿Cuál es el principal beneficio fiscal de las Empresas? ¿Cuál es el principal beneficio fiscal de las Empresas?

A pesar de todo,¿crees que se podrá acabar con el blanqueo de dinero? A pesar de todo,¿crees que se podrá acabar con el blanqueo de dinero?