Gerencia de Calidad y Competitividad Bienvenidos a la Primera Reunión del Comité Operativo de Calidad 2014 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

Orden del día Calidad ISO 9001: 2008 AmbienteISO14001:2004 Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001: 2007 Igualdad Laboral NMX-R-025 SCFI:2012 Garantía de Calidad Nuclear Calidad Nuclear Código 10CFR50 Ubicación: Sala de juntas de la GCC Edificio 12-3er. piso.HoraActividadesResponsable 10:00 -10:15 Bienvenida y presentación de los asistentes L.I. Gabriela Franco Pedroza 10:15-10:30 Mensaje del Director EjecutivoDr. José Luis Fernández Zayas 10:30-10:45 Revisión de acuerdos de reuniones anteriores, Acciones Correctivas y Preventivas L.I. Sara Olivares Peralta Plan de trabajo :45-11:30 Introducción: Retos, principios, consideraciones. L.C. Nohemí Alvarado Peral Programa de actividades Ing. Pedro Lagunas Salgado M.C. Margarita García M. 2

Acuerdos de reuniones anteriores ReuniónNo.AcuerdoResponsableAvance DE/GCC/COC/03/2013 Marzo, 12 8 Revisar que las incapacidades de médicos particulares se integren con la estadística de incapacidades del IMSS. SGE SGE acordó con el área de RL que a partir del 2014 le proporcionarán mensualmente al SMI las incapacidades de médico particulares. Verificar DE/GCC/COC/04/2013 Marzo, 15 4 Presentar las versiones P-COC-017, P-COC-018 y P-RM-302 al CC, incluyendo procedimientos relacionados como el P-COC- 007 y el procedimiento P-RM-301. DIHG Pendiente P-RM Revisar procedimientos relacionados para que queden alineados con estas versiones (P-COC-007, 008 y 012, actualizar la lista de registros). JMHPendiente el P-COC-008 DE/GCC/COC/05/2013 Abril, 18 5 Se acordó que serían enviados para revisión por los integrantes del COC los siguientes documentos: P-COC-007, P-COC-021, P-COC-006 (antes P-DE-006), P-COC-002 (antes I-DE-003), P-COC-001 (incluye actualización de las plantillas) EAA P-COC-001. Se presentará la nueva propuesta de acuerdo al nuevo lineamiento 7 Se acordó que todos los miembros del COC aplicarán la metodología de hasta las 3 S´s en sus oficinas. Enviarán a GFP la fotografía del antes y el día 27 de mayo se genera la fotografía del después. COC Actividad cancelada por nuevas actividades proyecto 2014 DE/GCC/COC/06/2013M ayo, 6 3 Rodrigo de Jesús Mondragón Núñez (becario de DIHG) dio una plática sobre la aplicación de las 3 S´s Aplicación de cuestionario Firma de acuerdos para cumplimiento de la 1er S “Selección o Clasificación” de artículos de oficina en cada una de las áreas de trabajo de los miembros del COC. Acuerdos: Implementación de la 1ra. “S” (Organización). Clasificar cosas necesarias e innecesarias, área naranja y azul, tarjeta roja, Toma de fotografías oficinas de personal del COC y GCC y envío a GFP DIHG, RJMN COC RJMN 3

Acuerdos de reuniones anteriores ReuniónNo.AcuerdoResponsableAvance DE/GCC/COC/10/2013 Agosto, 21 7 Presentar el trabajo que se desarrolló en su momento para establecer la política ambiental antes de integrarla en una sola. LCO DIHG presentará propuesta DE/GCC/COC/11/2013 Septiembre, 10 6 Revisar con los Apoyos de RP el detalle de los objetivos y eficacia de los procesos y del SGI al 1er semestre para tomar acciones preventivas. GFP, Apoyos de RP's Falta IAT y RH. GCP,GP y AD enviar sus acciones DE/GCC/COC/13/2013 Octubre, 09 3Proponer nuevos indicadores ambientalesDIHG/MHFEn proceso 4 Trabajar en la elaboración y envío a la GCC de F-02/P-COC-010 para la atención de los hallazgos en la auditoría interna AI/IIE/01/13 detectadas en los procesos COC/LCO Falta que se envíen sus acciones DE/GCC/COC/15/2013 Noviembre, 15 1 Se acordó que las inquietudes que son producto de las presentaciones de las IPER´s se turnen al COC para que cada uno de los representantes de divisiones haga seguimiento a la atención y en general que todos los integrantes del COC estén enterados. DIHG, MHF y JMRG Realizar seguimiento 3 Se acordó que los representantes de las divisiones platicaran con los DD y con los gerentes para conocer que se espera del SGI. LCP, JMH, JZAS, NAP, AIMB y DMHG 5 Se acordó que Javier Martínez Hernández dirigirá la próxima reunión del COC. JMH Cancelada por la nueva mecánica de trabajo Se acordó que a futuro cualquier modificación a los procedimientos que incidan en el quehacer de las divisiones técnicas como son los de cartera de proyectos como los de gestión de cartera de proyectos deberán ser analizados al detalle antes de liberarlos para su aplicación incluyendo las pruebas pilotos necesarias para garantizar su adecuada aplicabilidad. Todos Considerada en el nuevo lineamiento de revisión de documentos. 4

Auditoría TotalAbiertasHallazgos pendientes NCOMNCOMNC / DeficienciasOM AI/IIE/01/ CC* (Diseño) / EAA /SOP 1 ED (AC) 1 SGI (AC) / LCO 1 TD* (P-COC-007) AE/IMNC/01/ SGI* (AA, IPER, Req. Legales, Objetivos, AC) / DIHG/MHF/JMRG/SGE AI/IIE/01/ TD (Registros, AC) 3 AR (Registros, Recursos y competencias, diseño) 1 EE* (Registros) 1 SCS (Recursos y competencias) 1 TI* (Recursos y competencias) 1 ED (AC) 1 CC* (AC) 1 SGI (AC) / LCO 1 PT* (AC) 2 AD (Indicadores y eficacia del SGI) / MGM 2 GCP (Propuestas técnicas, P-COC-008, indicadores) /JMH 2 IAT (Indicadores, controles operacionales) 1 EE* (P-COC-003) 1 TD (P-COC SCS (P-COC-003) 1 GP (Satisfacción al cliente) / NAP 1 AD, GCP, GP, IAT, RH 1 GIP/DTH (Seguimiento y medición de procesos) 1 DAF (Control operacional) 1 RF, RM (Identificación de peligros) AI/IIE/02/ TM 16 EE AI/IIE/03/139 2 GIP 2 SCS 5 PIGCN AE/IMNC/01/ * SGI (Requisito generales SAA ) / MHF/SEG AE/IMNC/02/ SGI (Igualdad Laboral) Acciones Correctivas y Preventivas * Cuentan con su planteamiento correspondiente. Otras acciones correctivas de procesos: 2013*: 1 GP, 1 GCP, 4 IAT 2012*: 1 IAT 5

Retos 1. Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN para los usuarios. 2. Impactar positivamente en los resultados del IIE. 3. Impactar positivamente en la cultura institucional. “Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes” — Albert Einstein 6

Principios 1. Enfoque en el cliente / usuario. 2. Enfoque en los resultados. 3. Cultura de alto desempeño. 7

Consideraciones relevantes 1. Poner el énfasis en los RETOS:  Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN para los usuarios.  Impactar positivamente en los resultados del IIE.  Impactar positivamente en la cultura institucional. 2. Aplicación de nuevos lineamientos:  Para la revisión de documentos institucionales.  Referentes al cumplimiento/incumplimiento de responsabilidades. 3. Representantes divisionales y apoyos de RP ratificados.  Representantes divisionales: Retroalimentar sobre la aplicación del SGI en las áreas que representa y proponer mejoras que incrementen su utilidad y sencillez para los usuarios. Apoyo al personal de la división y gerencias que representa, en todo lo relacionado con el SGI (por ejemplo: requerimientos de clientes como la elaboración de planes de calidad de proyecto, formulación de los planteamientos de AC y AP de auditorías y otras fuentes, etc.).  Apoyos de RP: Apoyar en el mantenimiento de los procedimientos institucionales (COC), MGI y la documentación de los procesos del SGI. 4. Se abrió el proyecto en la GCC para registrar el tiempo de la participación de personal de las divisiones en el SGI-PIGCN (Representantes divisionales 20%; apoyos de RP y auditor líder 10%; auditores internos e ingenieros en garantía de calidad 5%). Jefa de Proyecto: N. Alvarado. 8

Consideraciones relevantes 5. Nueva mecánica de las reuniones del COC (participan representantes divisionales y apoyos de RP): *Incluye la reunión mensual Nota: Cuando un Representante divisional o un apoyo de RP no puedan asistir a una reunión, deberán enviar un representante con la información a presentar. Los acuerdos y compromisos que se establezcan deberán asumirse. Mensuales 10:00 a 11:30 hrs. Desempeño del SGI-PIGCN en las Divisiones (representante divisional, 5-10 minutos). Fortalezas y debilidades (necesidades, quejas de usuarios) del SGI-PIGCN en la división. Propuestas de mejora al SGI-PIGCN. Estado de AC/AP en la división. Compromisos (de los apoyos de RP) y acuerdos de colaboración. Desarrollo del equipo (competencias técnicas y conductuales, sinergia, cultura). Trimestrales 10:00 a 12:30 hrs.* Desempeño de los procesos del SGI (apoyo de RP, minutos). Eficacia del proceso. Mejoras acordadas y estado de implementación. Reporte para la RxD: Aspectos relevantes Propuestas que requieren autorización del CC Apoyo requerido de los directores Desempeño del PIGCN (RGC, minutos). Conclusiones y acuerdos. 9

Formato para reporte COC Informe sobre el desempeño del SGI-PIGCN División de: ____________________ Fecha: __________ FortalezasDebilidades (necesidades o quejas) Propuestas de mejora: Estado de Acciones Correctivas y Preventivas: 10

Formato compromisos apoyo de RP Compromisos y seguimiento Proceso: ____________________ Fecha: __________ DescripciónColaboraciónFechaAvance (compromisos previos) Notas: 11

Formato reporte del apoyo de RP Desempeño del proceso Proceso: ________________________ Fecha: __________ Eficacia del proceso Indicador Meta anual Meta al trimestre Ponderación Real alcanzado % Meta cumplida Valor ponderado Índice de eficacia: Mejoras acordadas y estado de implementación DescripciónEstado de implementación (%)Observaciones Reporte para la Revisión por la Dirección Aspectos relevantes: Propuestas que requieren autorización del CC: Apoyo requerido de los directores: 12

Calendario de reuniones. COC IIE COC CC IIE Descanso por CCT (CLÁUSULA 60) Días festivos por ley ART. 74 LFT 13

Actividades del proyecto (integral) 14

15 Actividades del proyecto (integral) Jefes del Proyecto 13465: M. García, P.Lagunas.

Gracias por su participación Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi Próxima reunión: 14 de MARZO a las 10:00 hrs. 16