35 años de investigación, innovando con energía 1 6ta. Reunión del Comité Operativo de Calidad 6 de mayo 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 10:00 a 12:00 hrs. Nota: Favor de preparar y circular esa misma semana la minuta. Elaboración de la minuta: Octavio Félix Sandoval

35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMARESPONSABLETIEMPO 1.Acuerdos pendientes de reuniones del COC y de la revisión por la dirección del SGI GFP10:00 – 10:15 - Reuniones del COC y revisión por la direcciónReuniones del COC y revisión por la dirección 2.Presentación de planteamientos de los hallazgos de auditoría externa realizadas por el IMNC PLS,NAP LCO, MGM 10:15-10:30 -01/IMNC/ /IMNC/ /IMNC/2013 Se realizará el programa para entregar al IMNC (segunda semana de mayo) 3.Platica 5´s Aplicación cuestionario Firma de acuerdo DHG10:30-12:00-5´s5´s Para revisión de documentos (se convocará a una reunión extraordinaria)

35 años de investigación, innovando con energía 3 Acuerdos pendientes de las reuniones del COC ReuniónAcuerdoResponsableFechaEvidenciaPendiente DE/GCC/COC/03/ de marzo 2.Entregar a la GCC los seguimientos de acciones correctivas y preventivas de la auditoría anterior del IMNC. Cada Responsable de Atención de la Ac o AP Antes 20 de marzo Se realizaron los seguimientos de las NC 01, 02, 03, 04 y 05 Se revisaron planteamientos de las OM 7 y 11. Se envío al RP de GP para su revisión y firma Revisión del planteamiento 11 Firma de autorización 7 y 8 7. Documentar acciones correctivas para los incumplimientos de: - Requisitos legales (seguridad, salud y medio ambiente). JMRG, SGE, MHF, DIHG Antes del 22 de marzo URGE atención acuerdo 4ta. reunión 8. Revisar que las incapacidades de médicos particulares se integren con la estadística de incapacidades del IMSS. SGE, AIMB Antes del 22 de marzo URGE atención acuerdo 4ta. reunión 10. Alinear planes presentados en la información de ASIMA/SMI con actividades de la GCC. JMRG, SGE, MHF, DIHG, NAP, PLS, GFP 13 de marzo URGE atención acuerdo 4ta. reunión DE/GCC/COC/04/ de marzo 3. Actualizar lE-COC-002 considerando la propuesta presentada y los comentarios siguientes: Modificar título por Responsabilidades del COC y apoyos RP En el inciso4, agregar “en el área que representa”. La propuesta aplica a apoyos de RP. GFP/EAAAbril El 25 de abril se envío para revisión del COC la E-COC-002 rev.5 se esperan comentarios a más tardar el lunes 29 de abril. Se envió a revisión del COC, se integrarán comentarios 4. Presentar estas versiones al Comité de Calidad, incluyendo procedimientos relacionados como el P-COC-007 y el procedimiento P-RM-301. GFP/COCAbril Enviar al CC. Se verán detalles con PLS, NAP, DHG

35 años de investigación, innovando con energía 4 ReuniónRESUMEN DE ACUERDOS:RESPONSABLE:FECHA ATENCIÓNEVIDENCIASTAREAS DE/GCC/COC/04/ de marzo 6. Revisar procedimientos relacionados para que queden alineados con estas versiones (P-COC-007, 008 y 012, actualizar la lista de registros). GFP/COC2do. Trimestre Se verán detalles con NAP, MGM y PLS 7. Vincular los planes de emergencia con los riesgos evaluados en nivel de consecuencia catastrófica, sin importar la probabilidad. JMRG, DIHGAgosto 8. Los informes de la CSH deben considerarse como insumos para la RxD. Revisar el programa de recorridos de la CSH. DIHG, JMRGA partir de abril 9. Considerar la participación del OIC en el SGI (cumplimiento de requisitos legales). GFPAbril 11. La propuesta de indicadores y metas de ambiente y SST debe ser consensada con M. A. Betancourt, Rogelio y J. Alfredo Pérez Gil para su posterior presentación al COC y autorización del CC. DIHG2do. trimestre 12. Considerar en las sesiones con las áreas (abril-agosto) la difusión de mecanismos de comunicación de incidentes y accidentes. DIHG, JMRG, SGE, NAP, PLS Abril-agosto Acuerdos pendientes de las reuniones del COC

35 años de investigación, innovando con energía 5 ReuniónRESUMEN DE ACUERDOS:RESPONSABLE:FECHA ATENCIÓNEVIDENCIASTAREAS DE/GCC/COC/05/ de abril 5. Se acordó que se enviarían para revisión del COC los documentos: P-COC-007, 021, 006, 002 y 001. NAP, PLS22 de abril de 2013 Se están integrando comentarios Falta enviar el P- COC-007 (9 de mayo) 6. Se acordó incluir los comentarios de la auditora líder de la auditoria AE/INMC/01/13 y de PLS en la revisión de documentos P- COC-017 y P-COC-018. Se eliminó el P-RM- 302 PLS2 de mayo Se están integrando comentarios Se enviará a revisión por el COC 7. Se acordó que todos los miembros del COC aplicarán la metodología de hasta las 3 S´s en sus oficinas. Enviarán a GFP la fotografía del ante s y el día 27 de mayo se genera la fotografía del después. COC27 de abril de Se acordó que se dará la plática de las 5S´s a los miembros del COC. DHG29 de abril de 2013 Se esta presentando en la 6ta. Reunión 11. Se acordó que en cada reunión del COC los miembros responsables de actividades presentaran el avance, incluyendo seguimiento de AC y AP. COC A partir dela siguiente reunión Acuerdos pendientes de las reuniones del COC

35 años de investigación, innovando con energía 6 Acuerdos pendientes de la Revisión por la Dirección del SGI, realizada el 19 de marzo de 2013 TEMAACUERDOEVIDENCIASTAREAS c. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Para el despliegue de objetivos del 2013, se ha recibido retroalimentación de cuatro directores, aquellos Directores que no entreguen la información correspondiente a sus áreas al 19 de marzo, les serán asignadas sus metas a partir del 20 de marzo por el responsable del SGI y el Director Ejecutivo, como anteriormente se hizo. Se emitió en la página del SGI el archivo de Objetivos, indicadores y despliegue de metas divisionales y gerenciales Falta memorándum de objetivos firmado. Acuerdo de 5ta. Reunión del COC - Se incluirá responsabilidades de RP´S para realizar AC cuando no se cumplan indicadores y propuesta de objetivos de DHG LBP d. Resultados de auditorías interna y externas Se dará prioridad a la atención de las no conformidades del 2012, las no conformidades de años anteriores se revisarán posteriormente a la realización de la auditoria externa de abril, Seguimiento de auditorías 2012 en la página del SGI Internas: NC 12, OM 7. Externas: NC 5, OM 5. e. Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 2012 en la página del SGI AC 14, AP 2 PLS

35 años de investigación, innovando con energía 7 TEMAACUERDOEVIDENCIASTAREAS f. Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil. f y g) Se presentará al Ing. Adame, en una reunión específica, el detalle relacionado con los temas de requisitos legales e incapacidades. Reunión realizada el 8 de abril con el Director Ejecutivo 1. El IMNC levantó una no conformidad relacionada con el mantenimiento del sistema. 2. Atenderán Pedro, Sandra, Daniel, Nohemí y José Manuel. 3. Sólo un equipo tiene askarel. 4. Auditoría interna de equipos a la baja, archivo muerto, basura, residuos, etc. 5. Programa de 5's. 6. Hacer evaluación por área, debería ser desplegado para saber quienes no cumplen. 7. Programa de obra pública para reparar las desviaciones detectadas con prioridades. 8. Tablero del equipo contra incendio del edificio Análisis de ruido, polvo en laboratorios. 10. Contratar al LAPEM para certificar pruebas hidrostáticas. 11. Revisar sistemas de tierras en el IIE. 12. Nombre y apellido de los riesgos, principalmente en residuos. Atender acuerdos. Respecto al punto 5 se trabajará en conjunto con el Sindicato g. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE. i. Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos Se aprueba la propuesta No.1 de la política del IIE: “Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la innovación, la eficacia y la mejora continua de sus procesos, dentro del marco normativo, legal y regulatorio aplicable en materia de gestión de la calidad, desarrollo sustentable, igualdad laboral, gestión del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo”. Política aprobada por el Comité de CalidadActualizar los documentos que apliquen (M-DE- 001, página del SGI, etc.) MGM Acuerdos pendientes de la Revisión por la Dirección del SGI, realizada el 19 de marzo de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 8 TEMAACUERDOEVIDENCIASTAREAS j. Propuestas de mejora al SGI Se iniciarán los trabajos de las propuestas de mejora de acuerdo a programa establecido en la Gerencia de Calidad y Competitividad. Los cambios se les hará pruebas piloto en los meses de noviembre y diciembre, entrarán en vigencia en enero de Primer semestre 2013: -Alinear procesos – procedimientos Segundo semestre Nueva interfaz del SECOD (automatización de auditorías y de AC y AP), este acuerdo servirá de apoyo para el cumplimiento del acuerdo Fortalecer la implementación de documentos (acciones correctivas y preventivas) Con apoyo de la UTIC. -Incorporar al CMI los indicadores del SGI En equipo con la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica. -Iniciar la implementación de claves de documentos por proceso, es decir, cambiar las claves COC, de, RM, etc. por AD, GP, GCP, IAT, RH según corresponda. -Terminar e implementar el glosario En línea de notaciones y definiciones institucionales. -Evaluar la implementación del proceso de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Implementación de cambios Adoptar nueva presentación de procesos. Acuerdos pendientes de la Revisión por la Dirección del SGI, realizada el 19 de marzo de 2013

35 años de investigación, innovando con energía 9 Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Próxima reunión extraordinaria: 16 de mayo a las 10:00 hrs. Elaboración de la minuta: Nohemí Alvarado Peral Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente