CONFERENCIA SOBRE ENCUBRIMEINTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Y ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución UIF 25/11 CPN Luis Segovia CPN Antonio Repele CPCE Catamarca, 02/03/2011
Leyes y Resoluciones UIF 03/2004 y 25/11 Resolución 311 de FACPCE Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
GAFI: “El Grupo de Acción Financiera Internacional Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Ley Nº de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Crea la Unidad de Información Financiera (UIF) Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
CODIGO PENAL La Ley Nº La Ley Nº Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Ley Nº sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Modificó la Ley , extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Proyecto de ese régimen, incluía en principio Abogados, Contadores y Escribanos Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Resolución UIF Nº 03/2004 REVISION Y REFORMA, con interposición de recurso jerárquico Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Resolución FACPCE Nº 311/2005 Resolución Nº 25/11 de la UIF Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
La Justicia argentina no condeno a nadie haciendo uso de esa normativa, y no cumplía con la mayoría de las recomendaciones del GAFI que demuestre estaba cooperando para lo cual tenia un plazo el 23/02/2011 Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
DICTO una serie de 24 o 25 resoluciones Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Seguimos considerados objetos obligados a dar información Agentes públicos de Información Además de los síndicos y auditores, agrega a quienes preparen DDJJ de impuestos Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011
Muchas Gracias Conferencia Sobre Resolucion UIF 25/11 CPN Luis Segovia - CPN Antonio Repele - 02/03/2011